Nhà đầu tư Bitcoin sớm “Bitcoin Jesus” bị bắt ở Tây Ban Nha
Đối mặt với cáo buộc trốn thuế và khai sai thuế.
Bị cáo buộc nợ IRS ít nhất 48 triệu USD đối với thu nhập không được báo cáo.
Vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Roger Ver, một nhà đầu tư ban đầu vào Bitcoin và được biết đến với biệt danh “Bitcoin Jesus”, về tội gian lận qua thư và trốn thuế. Ver đã bị bắt vào cuối tuần này tại Tây Ban Nha dựa trên những cáo buộc này và Hoa Kỳ đang tìm kiếm dẫn độ anh ta để xét xử.
Theo cáo trạng, Ver, từng là cư dân California, sở hữu hai công ty bán thiết bị máy tính. Ông được cho là đã bắt đầu mua Bitcoin cho bản thân và các công ty của mình vào năm 2011, đồng thời tích cực quảng bá tiền điện tử.
Năm 2014, Ver từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo luật của Hoa Kỳ, điều này yêu cầu anh ta phải báo cáo lãi vốn và trả “thuế xuất cảnh” đối với tài sản của mình, bao gồm cả Bitcoin. Bản cáo trạng cáo buộc Ver sở hữu hơn 131.000 Bitcoin vào thời điểm đó, trị giá khoảng 871 USD mỗi Bitcoin.
Các công tố viên tuyên bố Ver đã cung cấp thông tin sai lệch cho một công ty luật và thẩm định viên, khiến họ đánh giá thấp đáng kể các công ty của anh ta và không báo cáo việc nắm giữ Bitcoin cá nhân của anh ta. Họ còn cáo buộc Ver tiếp tục sở hữu một lượng lớn Bitcoin thông qua các công ty của mình cho đến năm 2017 khi anh bán chúng với giá khoảng 240 triệu USD. Mặc dù không còn là công dân Hoa Kỳ, Ver bị cáo buộc đã không báo cáo khoản thu nhập này và nộp thuế cho khoản thu nhập đó.
Tổng số tiền bị cáo buộc thất thu về thuế đối với IRS ước tính ít nhất là 48 triệu USD. Ver được cho là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội mà không còn nghi ngờ gì nữa. Phòng Thuế của Bộ Tư pháp và đơn vị tội phạm mạng của Cơ quan Điều tra Hình sự IRS đang xử lý vụ việc.
Bài đăng Bitcoin Jesus bị phá sản: Nhà đầu tư sớm phải đối mặt với khoản phí gian lận thuế 48 triệu USD xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
