Coin loa Binance France: Bản án của CZ khiến quyền truy cập vào EU gặp rủi ro

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đang phải đối mặt với những rào cản pháp lý và quy định đáng kể ở châu Âu. Việc kết án người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành CZ’ Zhao, người gần đây đã nhận tội rửa tiền ở Hoa Kỳ có thể gây nguy hiểm cho hoạt động của công ty tại Pháp.

Tác động của MiCA đến hoạt động của Binance tại EU

Nếu thẩm phán tuyên án 3 năm tù mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu đối với CZ, điều đó có thể đe dọa khả năng tiếp cận thị trường Liên minh Châu Âu của CZ. Quy định mới về Thị trường tài sản tiền điện tử của Châu Âu, hay MiCA, có một bộ phác thảo toàn diện để các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong EU.

Tuy nhiên, việc Binance tuân thủ các quy tắc này sẽ là chủ đề tranh luận do CZ bị kết án hình sự, tạo ra sự không chắc chắn về tương lai của sàn giao dịch ở châu Âu.

MiCA có các yêu cầu nghiêm ngặt đối với sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm tuân thủ Chống rửa tiền (AML), các biện pháp bảo mật và tiết lộ thông tin liên quan đến tài sản được liệt kê. Điều thú vị là quy định này được áp dụng thống nhất trên tất cả 27 quốc gia thành viên EU.

Do đó, một khi các cơ quan quản lý của Pháp, nơi Binance có trung tâm chính, xác định rằng sàn giao dịch không đáp ứng các tiêu chuẩn của MiCA, tác động có thể lan rộng khắp EU, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của Binance.

Bình luận về sự phát triển này, William O’Rorke, luật sư và đối tác tại công ty luật ORWL tập trung vào tiền điện tử, đã mô tả đây là vấn đề sống còn đối với Binance.

O'Rorke tuyên bố: “Nếu một công ty bị từ chối ở Pháp, công ty đó sẽ không được cấp phép ở nơi nào khác ở Châu Âu”. Điều này ngụ ý rằng một kết quả tiêu cực ở một quốc gia thành viên có thể gây ra những hậu quả sâu rộng.

Vai trò của Zhao với tư cách là cổ đông duy nhất của Binance Pháp

Điểm gây tranh cãi đặc biệt về Binance France là Changpeng Zhao sở hữu 100% công ty con đã đăng ký với Cơ quan Thị trường Tài chính Pháp (AMF). Do đó, với tư cách là cổ đông duy nhất, hồ sơ tội phạm của anh ta có thể gây trở ngại đáng kể cho việc sàn giao dịch tuân thủ các quy định của Pháp, ảnh hưởng đến triển vọng cấp phép MiCA của sàn giao dịch này.

Mặc dù AMF đã kéo dài thời gian chuyển tiếp để tuân thủ đến tháng 12 năm 2025, điều này cho phép Binance hoạt động ở Pháp cho đến lúc đó, nhưng ngoài thời điểm này, giấy phép MiCA sẽ được yêu cầu để duy trì khả năng tiếp cận thị trường EU. Mặc dù Zhao đã xin lỗi thẩm phán vì đã không thiết lập được sự tuân thủ cần thiết tại Binance, nhưng các nhà phân tích vẫn nghi ngờ liệu điều đó có cứu được anh ta hay không.

Vào tháng 6, chính quyền Pháp đã mở một cuộc điều tra về Binance vì cáo buộc rửa tiền và vào tháng 12 năm 2022, một nhóm nhà đầu tư đã kiện Binance đòi 2,4 triệu euro vì tiếp thị bất hợp pháp cho người tiêu dùng Pháp. Những thách thức pháp lý này làm tăng thêm sự phức tạp cho nỗ lực của Binance nhằm đảm bảo giấy phép MiCA.

Ngoài Pháp, Binance còn phải đối mặt với những thách thức pháp lý ở một số quốc gia châu Âu khác. Binance đã rút đơn đăng ký cấp phép ở Đức, hủy đăng ký ở Síp và Hà Lan, đồng thời phải đối mặt với các hạn chế ở Bỉ. Tuy nhiên, nó vẫn hoạt động ở các nước EU khác, bao gồm Ý, Thụy Điển, Litva, Tây Ban Nha và Ba Lan.

Kế tiếp

Binance Pháp: Bản án của CZ khiến quyền truy cập vào EU gặp rủi ro