Binance phải đối mặt với những rào cản pháp lý ở châu Âu đe dọa khả năng tiếp cận thị trường EU của sàn giao dịch khổng lồ này.
Sách quy tắc về tiền điện tử của Châu Âu được gọi là quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử, hay MiCA, sẽ buộc các cơ quan quản lý đưa ra quyết định xem liệu Binance có vướng mắc về mặt pháp lý có chỗ đứng trong khối hay không.
Binance đã vươn lên vị trí thống trị thị trường trong ngành tiền điện tử nhờ có trung tâm quan trọng ở Pháp. Công ty con của nó, Binance France, được đăng ký với Cơ quan Thị trường Tài chính, hay AMF.
Nhưng một tên tội phạm bị kết án với tư cách là cổ đông duy nhất sẽ khiến các cơ quan quản lý ở Pháp phải suy nghĩ kỹ về giấy phép MiCA mà Binance cần để hoạt động ở châu Âu.
William O’Rorke, luật sư và đối tác tại công ty luật tập trung vào tiền điện tử ORWL, nói với DL News: “Đây là vấn đề sống hay chết đối với Binance”. “MiCA nên được áp dụng bình đẳng ở mọi nơi. Nếu một công ty bị từ chối ở Pháp, công ty đó sẽ không được cấp phép ở bất kỳ nơi nào khác ở Châu Âu.”
Nếu các cơ quan quản lý của Pháp không thấy Binance phù hợp với MiCA, thì các nước châu Âu còn lại cũng sẽ sẵn sàng từ chối nó.
Changpeng Zhao – người sáng lập Binance, cựu CEO và tội phạm bị kết án ở Mỹ – sẽ phải đối mặt với phán quyết của mình tại tòa án Seattle vào thứ Ba. Zhao đã nhận tội rửa tiền vào tháng 11.
Giám đốc điều hành mới Richard Teng được giao nhiệm vụ dọn dẹp - và đã cố gắng đánh bóng danh tiếng đã hoen ố của mình như một kẻ trốn tránh pháp luật trong suốt 7 năm tồn tại.
Cổ đông duy nhất
Zhao vẫn là cổ đông 100% của Binance Pháp.
O'Rorke nói: “Nếu bạn từng bị kết án hình sự, bạn có nguy cơ cao bị rút lại giấy phép. “Đây là quy định cơ bản của Pháp.”
AMF đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Zhao có thể không thể tiếp tục là một cổ đông quan trọng nếu Binance muốn tồn tại ở Pháp với tư cách là một cơ quan quản lý.
Ông nói: “Sớm hay muộn AMF sẽ phải đề xuất một giải pháp, có thể là thay đổi tỷ lệ sở hữu của Zhao. “Là một luật sư quản lý, tôi đang tự hỏi họ sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào.”
Binance đã được đăng ký với AMF với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số kể từ năm 2022.
Việc đăng ký này, dựa trên việc tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền, sẽ cho phép Binance phục vụ người dùng ở Pháp cho đến khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp mà các cơ quan quản lý của Pháp kéo dài đến tháng 12 năm 2025.
Sau đó, Binance sẽ cần phải có giấy phép MiCA ở một quốc gia thành viên EU, sau đó có thể sử dụng giấy phép này để truy cập tất cả 27 quốc gia.
MiCA đặt ra các quy tắc bổ sung cho các sàn giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn lạm dụng thị trường, củng cố chính sách bảo mật, các quy tắc tiếp thị và công bố thông tin về tài sản được liệt kê.
Binance ở Pháp
O’Rorke cho biết Pháp là “khu vực pháp lý quan trọng” đối với Binance ở châu Âu.
Zhao thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ với các quan chức và ca ngợi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về các chính sách hướng tới đổi mới của ông.
Binance cũng đã chi 100 triệu euro cho nghiên cứu và phát triển blockchain ở Pháp vào năm 2021.
Nhưng vào tháng 6, sau những cáo buộc từ chính quyền Mỹ, công tố viên Paris đã mở một cuộc điều tra về Binance vì nghi ngờ rửa tiền.
Vào tháng 12 năm 2022, một nhóm nhà đầu tư đã kiện Binance vì tội tiếp thị bất hợp pháp trị giá 2,4 triệu euro tới người tiêu dùng Pháp.
Hai cuộc điều tra này là một rào cản tiềm năng khác giữa Binance và giấy phép MiCA của nó.
O’Rorke cho biết nếu một trong số họ thành công, điều đó sẽ đe dọa khả năng hoạt động của Binance ở châu Âu.
Nâng cao tiêu chuẩn
O'Rorke cho biết, Bộ Tư pháp buộc tội Binance kết hợp với cam kết của Teng đối với những thay đổi về cấu trúc, “cũng có thể được coi là một tin tốt”.
Điều đó có nghĩa là các cơ quan quản lý mạnh mẽ và có nguồn lực mạnh hơn của Hoa Kỳ đang nỗ lực hết sức để buộc công ty phải thay đổi.
“Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ giờ đây có thể đảm bảo rằng Binance tuân thủ các tiêu chuẩn cao, toàn cầu về giám sát chống rửa tiền theo cách mà các cơ quan quản lý của Pháp không thể làm được.”
Ví dụ: một phần của thỏa thuận Binance với DOJ là sự giám sát với một công ty kiểm toán độc lập sẽ giám sát hoạt động và hồ sơ của sàn giao dịch trong 5 năm.
Việc dọn dẹp nghiêm khắc của Binance ở tiểu bang có thể ảnh hưởng đến các công ty con của nó ở Châu Âu.
Đăng ký
Binance ở Châu Âu đã có một thời gian khó khăn.
Nó đã rút đơn xin cấp phép khỏi Đức, hủy đăng ký khỏi Síp và Hà Lan. Chính quyền Bỉ đã ra lệnh ngừng hoạt động nhưng sau đó cung cấp dịch vụ thông qua tổ chức ở Ba Lan.
Nhưng Binance đã đăng ký các công ty con ở Ý, Thụy Điển, Litva, Tây Ban Nha và Ba Lan.
O'Rorke nói: “Họ có rất nhiều công việc nội bộ phải làm.
“Việc truy tố DOJ có thể là sự khởi đầu cho sự kết thúc của Binance hoặc ngược lại – nó có thể là sự khởi đầu cho một Binance được quản lý mới.”
Inbar Preiss là phóng viên quy định có trụ sở tại Brussels. Liên hệ với cô ấy tại inbar@dlnews.com.
