Người đồng sáng lập NEW YORK Samourai Wallet Kenn Rodriguez đã xuất hiện tại tòa án ở Manhattan hôm thứ Hai với hai cáo buộc hình sự liên quan đến việc tạo và quảng bá ứng dụng ví bitcoin và dịch vụ trộn tập trung vào quyền riêng tư. Anh ta không nhận tội trước tòa.
Rodriguez, 35 tuổi và người đồng sáng lập Samurai Wallet, William Lonergan Hill, 65 tuổi, đã bị bắt vào tuần trước và bị buộc tội âm mưu rửa tiền và âm mưu điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép, với Rodriguez ở Pennsylvania và Hill ở Bồ Đào Nha. Mức án tối đa lần lượt là 20 năm và 5 năm tù.
Các công tố viên cáo buộc rằng từ năm 2015 đến khi máy chủ Samurai Wallet bị tịch thu vào tuần trước, ứng dụng này đã "tạo điều kiện cho việc rửa tiền hơn 100 triệu đô la từ các trang web đen bất hợp pháp.
Việc bắt giữ và đóng cửa Samurai Wallet diễn ra khi chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị kiện nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm. Vụ việc đã khiến nhiều người trong ngành tiền điện tử tức giận, họ coi đây là dấu hiệu cho thấy chính phủ đang cố gắng hình sự hóa quyền riêng tư tài chính.
Trong thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vụ bắt giữ tuần trước, các công tố viên cho biết Rodriguez và Hill "khuyến khích và công khai chào mời người dùng rửa tiền phạm tội" và coi "thị trường hạn chế" là mục tiêu của họ.
Rodriguez bị bắt tại nhà riêng ở #Harmony , Pennsylvania, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 24 tháng 4. Một thẩm phán Pennsylvania đã thả Rodriguez với số tiền bảo lãnh là 25.000 đô la và ra lệnh cho anh ta phải ra hầu tòa tại Quận phía Nam của New York (SDNY) vào sáng thứ Hai.
Hôm thứ Hai, Thẩm phán Barbara Moses đã ra lệnh cho Rodriguez tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 1 triệu đô la, chấp nhận các điều khoản của gói bảo lãnh do các công tố viên liên bang và luật sư của Rodriguez là Sean Buckley và Michael Kilty của công ty luật quốc tế Coble Kim đàm phán.
Tiền bảo lãnh của Rodriguez được đảm bảo bằng bất động sản tại Pennsylvania và chữ ký của vợ và một thành viên khác trong gia đình. Ngoài việc đi lại đến và đi từ tòa án, Rodriguez sẽ ở lại nhà và được theo dõi bằng công nghệ theo dõi vị trí.
Đọc chúng tôi tại: Compass Investments
