Tổng quan ngắn gọn:

• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phản đối yêu cầu bác bỏ vụ kiện trong vụ Tornado Cash của Roman Storm.

• Những lập luận do DOJ đưa ra thách thức cách hiểu truyền thống về hoạt động kinh doanh chuyển tiền, vốn đã gây ra mối lo ngại rộng rãi trong ngành.

•Các chuyên gia pháp lý chỉ trích lập trường của DOJ, lưu ý rằng nó có thể có ý nghĩa rộng hơn đối với quyền riêng tư và quyền tự quản của tiền điện tử.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phản đối đề nghị bác bỏ vụ kiện của Roman Storm, nhà phát triển nền tảng Tornado Cash, một lập trường gây lo ngại trong thị trường tiền điện tử.

Trong hồ sơ tòa án ngày 26 tháng 4, DOJ giải thích lý do tại sao họ tin rằng người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm phải chịu trách nhiệm.

Trong hồ sơ tòa án ngày 26 tháng 4, DOJ giải thích lý do tại sao họ tin rằng những người đồng sáng lập Tornado Cash phải chịu trách nhiệm về những tội ác bị cáo buộc.

Cộng đồng tiền điện tử cảnh báo về sự phản đối của DOJ

DOJ đã đệ trình nhiều cáo buộc chống lại Roman Storm và Roman Semenov, hai nhà phát triển đã phát triển dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash. Các cáo buộc bao gồm âm mưu rửa tiền, điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép và vi phạm các lệnh trừng phạt do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt.

Do mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc, cơ quan thực thi pháp luật tin rằng bản chất thực sự của dịch vụ Tornado Cash nên để bồi thẩm đoàn quyết định. Trong khi đó, cơ quan thực thi pháp luật đã bày tỏ sự phản đối rõ ràng đối với nỗ lực của Storm nhằm bác bỏ việc truy tố bằng cách giải thích cách thức hoạt động của dịch vụ này.

Ngoài ra, cơ quan thực thi pháp luật đặt câu hỏi về khẳng định của Storm rằng Tornado Cash không phải là một doanh nghiệp chuyển tiền do thiếu quyền kiểm soát dòng tiền. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nêu rõ rằng việc kiểm soát nguồn vốn không phải là điều kiện tiên quyết để xác định liệu một doanh nghiệp có phải là doanh nghiệp chuyển tiền hay không.

Nhóm pháp lý của DOJ lưu ý rằng "định nghĩa về 'chuyển tiền' trong Mục 1960 không bắt buộc người chuyển tiền phải có 'quyền kiểm soát' đối với số tiền được chuyển đi. Định nghĩa này bao gồm 'chuyển tiền bằng bất kỳ và mọi phương tiện thay mặt cho công chúng'"Hành vi chuyển tiền'.

Lập trường này của DOJ đã gây ra mối lo ngại rộng rãi trong lĩnh vực tiền điện tử. Nhiều chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng phán quyết trong vụ Tornado Cash có thể có tác động đáng kể đến toàn bộ ngành. Caitlin Long, Giám đốc điều hành của Ngân hàng Custodia, đặc biệt nhấn mạnh rằng việc Bộ Tư pháp mở rộng định nghĩa về người chuyển tiền là trái ngược với hướng dẫn hiện có của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và đánh dấu một “sự thay đổi lớn”.

Giám đốc pháp lý của Fund DeFi, Amanda Tuminelli, cũng chỉ trích lập trường của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Cô chỉ ra rằng DOJ đã mắc lỗi kỹ thuật và áp dụng sai luật trong các bản đệ trình của mình.

Tuminelli nói thêm: “Việc DOJ phản đối đề nghị bác bỏ và loại trừ bằng chứng trong vụ Tornado Cash của Roman Storm có nhiều lỗi kỹ thuật và thể hiện thái độ coi thường rõ ràng đối với quyền riêng tư và các công nghệ mới nổi, cũng như việc áp dụng sai luật.”

Tương tự, Seth, biên tập viên của Freedom.Tech lưu ý rằng các chính phủ có thể có ý định cung cấp quyền tự quản lý đối với tiền điện tử cá nhân trong thời gian dài. Ông trích dẫn một số ví dụ từ sự phản đối của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) để minh họa cho ý định của chính quyền.

Seth kết luận rằng DOJ đang cố gắng mở rộng định nghĩa về "kinh doanh dịch vụ tiền tệ" (MSB). Mục đích của việc này có thể là để áp đặt các quy định mới đối với những người cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc sử dụng tiền điện tử, đặc biệt khi các dịch vụ này liên quan đến việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Nói cách khác, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể đang tìm kiếm quyền lực lớn hơn để quản lý và truy tố các cá nhân hoặc tổ chức thúc đẩy việc sử dụng tiền điện tử và cung cấp các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ cộng đồng, xảy ra khi chính phủ Hoa Kỳ tăng cường nỗ lực thực thi trong không gian tiền điện tử. Trước đó, truyền thông đưa tin rằng nhà chức trách đã bắt giữ người đồng sáng lập công ty trộn tiền điện tử Samourai Wallet. Ví Samourai là một dịch vụ trộn tiền điện tử cho phép người dùng kết hợp các loại tiền điện tử trong một loạt giao dịch để tăng tính ẩn danh và gây khó khăn hơn cho việc theo dõi dòng tiền. #TornadoCash #DOJ