DOJ thách thức đề nghị bác bỏ cáo buộc của người đồng sáng lập Tornado Cash

Các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phản đối Kiến nghị bác bỏ các cáo buộc âm mưu và rửa tiền đối với người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Semenov. Họ lập luận rằng việc nộp đơn của bên bào chữa đã đưa ra các tình tiết gây tranh cãi để bồi thẩm đoàn xem xét, điều này không phù hợp với các chuyển động ở giai đoạn đầu.

Trong phản hồi của DOJ, các công tố viên đã phân tích lý do tại sao người đồng sáng lập Tornado Cash phải trả lời về những tội ác bị cáo buộc chống lại anh ta. DOJ tranh cãi về đặc tính phòng thủ của Tornado Cash, lưu ý rằng nó được giới thiệu vào năm 2019 dưới dạng máy trộn. Dịch vụ này bao gồm một trang web, giao diện người dùng, một bộ hợp đồng thông minh và một mạng lưới “người chuyển tiếp”.

DOJ cáo buộc Roman Storm và nhà phát triển đồng nghiệp Roman Semenov âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, vận hành một công cụ chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt bằng cách tạo ra Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử. Chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố rằng các thực thể như Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.

Nộp đơn lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York. Nguồn: CourtListener

Vào tháng 9 năm 2023, Storm không nhận tội đối với mọi cáo buộc và được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh trị giá 2 triệu đô la ngay sau khi bị bắt. Anh ta chủ yếu bị hạn chế đi du lịch bên ngoài một số khu vực ở New York, New Jersey, Washington và California.