FBI kêu gọi không sử dụng dịch vụ tiền điện tử mà không có hệ thống KYC để tránh mất tiền

Các quan chức FBI đã đưa ra tuyên bố cảnh báo công dân không nên sử dụng các dịch vụ tiền điện tử để chuyển tiền không tuân thủ các yêu cầu Chống rửa tiền (AML) và không được đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB). Tiền cho các dịch vụ như vậy có thể bị chặn do các hành động thực thi pháp luật.

Cục lưu ý rằng ngay cả việc vô tình sử dụng các dịch vụ như vậy cũng có thể dẫn đến “các vấn đề tài chính”, vì số tiền được lưu trữ trên chúng có thể bị chính quyền tịch thu do có liên quan đến hoạt động tội phạm. Các quan chức lưu ý rằng việc xác định các dịch vụ rủi ro sẽ khiến họ thiếu hệ thống nhận dạng khách hàng (KYC).

Họ nhấn mạnh rằng bạn không nên sử dụng các dịch vụ không yêu cầu tên, ngày sinh, địa chỉ và ID trước khi cho phép bạn gửi hoặc nhận tiền hoặc tiền điện tử.