Theo báo cáo, kể từ năm 2023, Nga đã cố gắng theo dõi các giao dịch tiền điện tử và nguồn của chúng. Ngân hàng Trung ương Nga và Dịch vụ Giám sát Tài chính Liên bang (Rosfinmonitoring) tiết lộ rằng hiện có một hệ thống cho phép các ngân hàng tư nhân theo dõi kết nối giữa các giao dịch dựa trên tiền pháp định và hoạt động kinh doanh tiền điện tử.
Thông báo được đưa ra tại diễn đàn "Các vấn đề tài chính chống rửa tiền/chống khủng bố hiện tại" do Rosfinmonitoring tổ chức. Diễn đàn cũng tiết lộ rằng dự án thí điểm bắt đầu vào năm 2023 và 5 tổ chức tín dụng lớn đang hợp tác với Rosfinmonitoring. Dự kiến nó sẽ kéo dài đến tháng 4 năm sau, nhưng cũng có thể được gia hạn.
Ilya Bushmelev, giám đốc quản lý danh mục đầu tư của Innotech, đối tác của Rosfinmonitoring, cho biết dự án thí điểm có thể giúp các ngân hàng thiết lập các thủ tục "biết khách hàng tiền điện tử của bạn" và "biết giao dịch tiền điện tử của bạn" và chỉ ra rằng hệ thống này có thể hữu ích cho mục đích tuân thủ và quản lý. (Bitcoin.com)
