Các công tố viên Đài Loan đang đề xuất mức án tối thiểu 20 năm tù cho 4 nghi phạm chính trong vụ lừa đảo và rửa tiền liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử ACE Exchange.

Theo một bản tin địa phương, Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã truy tố 32 người về tội gian lận và rửa tiền, bao gồm người sáng lập ACE Exchange, David Pan, đối tác kinh doanh của ông, Lin Keng-hong, và luật sư nổi tiếng Wang Chen-huan, người từng giữ chức vụ chủ tịch sàn giao dịch.

Các công tố viên hiện tin rằng hơn 1.200 cá nhân đã bị lừa, dẫn đến tổng thiệt hại ước tính là 800 triệu đô la Đài Loan mới (24,56 triệu USD). Đây là mức tăng so với mức thiệt hại ước tính trước đó là 340 triệu Đô la Đài Loan mới (10,6 triệu USD).

Theo báo cáo, quy mô tổn thất ngày càng gia tăng biện minh cho khuyến nghị hình phạt. Các công tố viên cũng đề nghị mức án ít nhất 12 năm đối với Wang, vì vị thế của ông là giám đốc của một công ty luật nổi tiếng và vai trò được cho là quan trọng của ông trong việc hỗ trợ kế hoạch này.

Vào tháng 1 năm 2024, cảnh sát thành phố Đài Bắc đã bắt giữ Pan và 14 người khác có liên quan đến vụ án, tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả trụ sở của Ace. Các cuộc điều tra đã tiết lộ mối liên hệ của Pan với dịch vụ ví tiền điện tử lừa đảo được gọi là “Alfred” hoặc “ví Afu”, cùng với một thẻ tiền điện tử có liên quan.

Theo các công tố viên, vào năm 2019, các nghi phạm đã thúc đẩy đầu tư vào mã thông báo NFTC, tiền bitnature, mochange – mã thông báo từ ACE Exchange và các mã thông báo khác, sử dụng sách trắng và tài liệu quảng cáo để nâng cao uy tín của họ.

Liên quan: Đài Loan sẽ ban hành luật tiền kỹ thuật số mới vào tháng 9: Báo cáo

Trong nỗ lực quảng cáo của mình, Pan và Lin đã đặt mục tiêu phát triển ACE Exchange thành hệ sinh thái blockchain toàn diện nhất châu Á dành cho giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đã trải qua sự sụt giảm mạnh về giá trị token. Họ không thể chuyển đổi chúng trở lại đô la Đài Loan mới như được đảm bảo, khiến họ phải nộp đơn khiếu nại để điều tra pháp lý.

Một tòa án Đài Loan được cho là đã ra phán quyết rằng tài sản của bị cáo phải bị tịch thu, với một số tài sản bị tịch thu lên tới ít nhất 3,5 triệu đô la Đài Loan mới hoặc 110.000 USD.

Để đáp lại bản cáo trạng, Ace Exchange đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 8 tháng 4, nhắc lại rằng Pan và hoạt động lừa đảo của anh ta không liên quan gì đến nền tảng này, vì anh ta được cho là đã ngừng tham gia vào các hoạt động hàng ngày vào năm 2022.

Ace Exchange là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ít được biết đến hơn có trụ sở tại Đài Loan. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, nền tảng này được ra mắt vào cuối năm 2018 và giao dịch khoảng 14 triệu USD mỗi ngày. Theo dữ liệu từ Traders Union, Ace Exchange nên được coi là “sàn giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao” với điểm tin cậy là 2,78 trên 10.

Tạp chí: Đài Loan sẽ xem xét xu hướng toàn cầu trước khi quyết định về quỹ ETF tiền điện tử