Cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện Geosyn Mining và những người đồng sáng lập cáo buộc họ lừa gạt các nhà đầu tư số tiền 5,6 triệu USD bằng cách nói dối về số lượng giàn khai thác tiền điện tử mà họ vận hành trong khi sử dụng tiền của khách hàng cho các chi phí cá nhân.

Vụ kiện ngày 24 tháng 4 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tại tòa án liên bang Fort Worth, Texas tuyên bố Geosyn, Giám đốc điều hành Caleb Joseph Ward và cựu giám đốc điều hành Jeremy George McNutt đã lừa đảo khoảng 64 nhà đầu tư thông qua các thỏa thuận dịch vụ được bán dưới dạng chứng khoán từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022.

SEC cáo buộc các thỏa thuận mua và vận hành các công cụ khai thác tiền điện tử thay mặt khách hàng với một khoản phí “được tuyên bố sai sự thật” Geosyn đã có hợp đồng với các nhà cung cấp điện để cung cấp năng lượng giá rẻ nhưng trên thực tế, chi phí “cao tới 40-50% so với mức giá” nó nói với khách hàng.

SEC tuyên bố Ward và McNutt cũng đã nói dối các nhà đầu tư về hoạt động của Geosyn. Họ cáo buộc 1.400 giàn khai thác mà Geosyn đã ký kết các thỏa thuận dịch vụ để mua nhưng đã không mua được 400 giàn trong số đó và “không bao giờ đưa hầu hết các máy khai thác đã mua lên mạng”.

Các thỏa thuận của Geosyn nói với các nhà đầu tư rằng họ có thể chọn loại tiền điện tử nào để khai thác, vụ kiện tuyên bố, nhưng công ty từ chối yêu cầu khai thác bất kỳ thứ gì khác ngoài Bitcoin (BTC).

Ward (trái) và McNutt (phải) tại cơ sở của Geosyn ở Springtown, Texas vào năm 2022. Nguồn: Geosyn Mining

SEC cho biết công ty đã thanh toán BTC cho các nhà đầu tư để khiến họ “tin rằng máy khai thác của họ đang hoạt động và có lãi trong khi thực tế không phải vậy” và tạo ra “tài liệu không có thật” với “tỷ lệ sản xuất và lợi nhuận khai thác bịa đặt”.

SEC cáo buộc nó kiếm được 320.000 USD từ việc khai thác BTC nhưng mang lại giá trị khoảng 354.500 USD cho các nhà đầu tư. Cơ quan quản lý cho biết, để bù đắp sự khác biệt, McNutt đã mua Bitcoin và gửi nó cho Ward để chuyển cho các nhà đầu tư.

SEC cũng cáo buộc Ward và McNutt đã biển thủ khoảng 1,2 triệu USD tiền của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân như bữa ăn, câu lạc bộ đêm, kỳ nghỉ, súng, đồng hồ và phí pháp lý, bao gồm cả trường hợp McNutt bị cáo buộc đã sử dụng thẻ tín dụng của công ty trong một “đám cưới ở hộp đêm Las Vegas” trị giá 20.000 USD. lễ kỷ niệm” cho Ward và chuyến du lịch gia đình trị giá 49.000 USD tới Disney World.

Nó tuyên bố Ward và McNutt đã sử dụng 22.000 đô la khác trong quỹ của nhà đầu tư để mua một thiết bị kiểm tra hơi thở và các chi phí khác liên quan đến McNutt và một nhân viên Geosyn bị cáo buộc bắt giữ và kết án riêng vì lái xe khi say rượu trong hội nghị về tiền điện tử vào tháng 6 năm 2022.

Đoạn trích nổi bật trong các tuyên bố của SEC liên quan đến vụ việc được cho là lái xe khi say rượu. Nguồn: SEC

Đến cuối năm 2022, nguồn vốn đầu tư mới cạn kiệt và Geosyn chỉ còn chưa đến 1.900 USD trong ngân hàng - “không thể kiếm được lợi nhuận vì không có các hợp đồng điện thuận lợi mà Bị đơn đã chào hàng với các nhà đầu tư”, SEC cho biết.

Liên quan: Cảnh báo của FBI chống lại các máy chuyển tiền điện tử ‘dường như’ nhằm vào các máy trộn

Nó được thêm vào vào tháng 10 năm 2022, McNutt rời đi và từ bỏ quyền sở hữu. SEC cho biết Ward bị cáo buộc đã liên hệ với chính quyền để báo cáo McNutt về tội tham ô “mà không tiết lộ hành vi biển thủ của chính anh ta”.

Với việc Geosyn đang trong tình trạng “khó khăn về tài chính”, vào đầu năm 2023, Ward đã gửi email cho các nhà đầu tư ghi chú “IOU” về số Bitcoin còn nợ của họ và tháng 6 năm đó cho biết họ sẽ nộp đơn xin phá sản, điều chưa bao giờ xảy ra, theo SEC.

Cơ quan quản lý đã yêu cầu một lệnh cấm vĩnh viễn, hoàn trả các cáo buộc biển thủ và đưa ra các hình phạt đối với bộ ba.

Geosyn, Ward và McNutt không thể đưa ra bình luận ngay lập tức.

Tạp chí: Quy định về tiền điện tử - Chủ tịch SEC Gary Gensler có phải là người có tiếng nói cuối cùng không?