Trong một sự phát triển đáng kể trong lĩnh vực tiền điện tử, những người sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, đã bị chính quyền Hoa Kỳ buộc tội vì cáo buộc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp rộng rãi. Theo thông báo từ Bộ Tư pháp, bộ đôi này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 2 tỷ USD, bao gồm cả việc rửa hơn 100 triệu USD có nguồn gốc từ tiền phạm tội.
Hoạt động và cáo buộc chống lại ví Samourai
Từ khi thành lập vào năm 2015 cho đến tháng 2 năm 2024, Rodriguez và Hill đã phát triển và tiếp thị Samourai, một dịch vụ trộn tiền điện tử nhằm mục đích nâng cao quyền riêng tư bằng cách che giấu danh tính và giao dịch của người dùng. Dịch vụ này tính phí hàng triệu đô la, được cho là đã thu hút một lượng khách hàng đáng kể từ thế giới tội phạm ngầm, tìm cách rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp nêu chi tiết rằng một phần lớn số tiền do Samourai xử lý được biết đến là tiền thu được từ tội phạm. Những khoản tiền này được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các thị trường web đen bất hợp pháp như Silk Road và Hydra Market, lừa đảo qua đường dây, âm mưu lừa đảo máy tính và các hoạt động bất hợp pháp khác. Hoạt động của Ví Samourai không chỉ tạo điều kiện cho việc ẩn danh tài chính mà còn tích cực khuyến khích việc sử dụng bất hợp pháp.
Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp
Làm phức tạp thêm vụ việc, chính quyền Hoa Kỳ nhấn mạnh việc Rodriguez và Hill sử dụng mạng xã hội để quảng bá dịch vụ của họ tới những người dùng tội phạm tiềm năng. Những người sáng lập đã sử dụng tài khoản Twitter (nay là X) để mời người dùng rõ ràng rửa tiền thu được từ tội phạm thông qua Samourai. Các bài đăng đáng chú ý bao gồm một tin nhắn từ tháng 6 năm 2022, nơi Rodriguez được cho là đã liên hệ với các nhà tài phiệt Nga để giúp họ lách các lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng Samourai. Ngoài ra, các tin nhắn riêng tư từ năm 2020 cho thấy Hill đang thảo luận về việc sử dụng Samourai trên thị trường chợ đen trực tuyến với những người dùng Twitter khác.
Tác động và nỗ lực thực thi rộng hơn
Vụ việc này phù hợp với một cuộc trấn áp rộng rãi hơn đối với tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Một báo cáo gần đây của Chainalysis đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể số tiền được gửi đến các máy trộn từ các địa chỉ bất hợp pháp, một xu hướng được cho là do các hành động quản lý và thực thi pháp luật tăng cường.
Các cáo buộc chống lại những người sáng lập Ví Samourai đánh dấu một thời điểm quan trọng trong nỗ lực quản lý nhằm chống lại tội phạm tài chính trong không gian tiền kỹ thuật số, nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc kiểm soát lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển. Khi các thủ tục pháp lý diễn ra, cộng đồng tiền điện tử và các cơ quan quản lý sẽ theo dõi chặt chẽ để xem tác động của vụ việc này đối với tương lai của các hoạt động bảo mật và quyền riêng tư của tiền điện tử.
Để ý:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên đầu tư trong mọi tình huống. Nội dung của các trang này không được coi là lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể gặp rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.”
