Người sáng lập Binance sẽ phải ngồi tù 3 năm?
Người đồng sáng lập Binance có thể gặp rắc rối lớn
#Changpeng "CZ" Zhao, người sáng lập Binance, phải đối mặt với khả năng phải ngồi tù ba năm, theo khuyến nghị gần đây của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Điều này xảy ra sau khi anh ta nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, phản ánh các vấn đề pháp lý và quy định nghiêm trọng trong ngành tiền điện tử. Ban đầu, thỏa thuận nhận tội của Zhao đề nghị mức án tối đa là 18 tháng, nhưng DOJ hiện đang yêu cầu mức án dài hơn do mức độ nghiêm trọng của hành vi sai trái của anh ta.
DOJ lập luận rằng việc Zhao không triển khai các giao thức chống rửa tiền (AML) hiệu quả tại Binance đã khiến nền tảng này bị sử dụng cho nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau. Chúng bao gồm rửa tiền thông qua các dịch vụ trộn lẫn và thúc đẩy các giao dịch liên quan đến các cuộc tấn công bằng ransomware và thị trường darknet. Khuyến nghị tuyên án nhấn mạnh sự cần thiết phải có một phản ứng nghiêm khắc có thể gây ra hậu quả cho toàn ngành.
Hơn nữa, hồ sơ mô tả việc sử dụng rộng rãi Binance trong các hoạt động vi phạm lệnh trừng phạt và luật rửa tiền của Hoa Kỳ. Zhao, hoàn toàn nhận thức được các yêu cầu pháp lý, được cho là đã khuyến khích những hành vi này, làm phức tạp thêm tình hình pháp lý của anh ta và biện minh cho việc DOJ kêu gọi một hình phạt nghiêm khắc hơn.
Ngoài thời gian ngồi tù, #Zhao đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD. Việc tuyên án của anh ta, được hoãn lại đến ngày 30 tháng 4, rất có thể sẽ trở thành thủ tục pháp lý lớn thứ hai sau vụ án của Sam Bankman-Fried.
Việc thực thi quy định trong lĩnh vực tiền điện tử đã tiến hàng nghìn bước so với những gì chúng ta đã thấy trong đợt tăng giá năm 2017. Trách nhiệm của những người hoạt động trong không gian giờ đây đã trở nên thực tế hơn và bất kỳ hành động nào cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng kể. Kết quả chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cách các nền tảng tiền điện tử khác tiến hành hoạt động của họ, đảm bảo quy định thậm chí còn chặt chẽ hơn khi hoạt động theo luật pháp Hoa Kỳ để tránh các trường hợp pháp lý tương tự.
