CBN hướng dẫn các ngân hàng xác định và đóng băng các tài khoản liên quan đến giao dịch tiền điện tử.
Các tổ chức tài chính được quản lý bị cấm chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử.
Chính phủ xem xét kỹ lưỡng các nền tảng như Binance vì bị cáo buộc vi phạm quy định.
Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã chỉ đạo tất cả các ngân hàng và tổ chức tài chính xác định các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử. Theo hướng dẫn của CBN, những tài khoản như vậy phải được đặt theo hướng dẫn Không ghi nợ (PND) trong sáu tháng.
Theo “hướng dẫn Không ghi nợ”, khách hàng bị cấm thực hiện một số giao dịch nhất định, chẳng hạn như rút tiền hoặc thanh toán. Trước vấn đề này, CBN đã phát hành một thông tư xác định Bybit, KuCoin, OKX và Binance là những nền tảng trao đổi tiền điện tử thiếu giấy phép hoạt động ở Nigeria.
Ngân hàng apex đã nhấn mạnh quyết tâm kiểm soát các cá nhân giao dịch trái phép Tether USDT trên các nền tảng được đề cập, đặc biệt là thông qua ngang hàng (P2P).
Hơn nữa, CBN khẳng định rằng các tổ chức tài chính được quản lý đều bị cấm chấp nhận hoặc tạo điều kiện cho thanh toán bằng tiền điện tử. Lập trường này mâu thuẫn với lệnh cấm trước đó được dỡ bỏ vào tháng 12 năm 2023, vốn cho phép các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trao đổi tiền điện tử.
Do đồng naira mất giá nhanh chóng và lạm phát tăng lên tới 29,9%, chính phủ đã chuyển trọng tâm sang các nền tảng hỗ trợ giao dịch tiền điện tử.
Gần đây, họ đã có hành động chống lại các nền tảng giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là những nền tảng được biết đến với việc ấn định các mức định giá khác với tỷ giá CBN Naira. Đáng chú ý, Binance đã phải đối mặt với các cuộc điều tra tăng cường sau những cáo buộc về các giao dịch tài chính đáng ngờ được thực hiện thông qua Binance Nigeria vào năm 2023.
Thống đốc CBN, Olayemi Cardoso, tiết lộ rằng ước tính khoảng 26 tỷ USD đã chảy qua Nigeria thông qua Binance vào năm 2023, bắt nguồn từ các nguồn và người dùng không được tiết lộ. Sự phát triển này đã thu hút sự chú ý đến những vi phạm quy định tiềm ẩn trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Binance tiếp tục phải đối mặt với những rào cản ở Nigeria khi Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành Binance có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã bị bắt giữ. Sau các cuộc thảo luận giữa các quan chức Nigeria và Binance về các vấn đề pháp lý, Gambaryan phải đối mặt với 5 cáo buộc liên quan đến rửa tiền.
Hơn nữa, Nadeem Anjarwalla, một giám đốc điều hành khác tham gia thảo luận với chính quyền Nigeria về những lo ngại về quy định của Binance, đã trốn tránh quyền giám hộ nhưng sau đó bị truy tìm đến Kenya. Anjarwalla hiện phải đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ về Nigeria để giải quyết các cáo buộc chống lại mình.
Bài viết Ngân hàng Trung ương Nigeria đóng băng các tài khoản Bybit, KuCoin, OKX, Binance xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
