Hải quan Hồng Kông đã phát hiện vụ rửa tiền trị giá 1,8 tỷ đô la Hồng Kông liên quan đến nền tảng giao dịch tiền ảo (từ coinsradar.net)

Hải quan Hồng Kông vào ngày 18 báo cáo rằng họ gần đây đã triệt phá thành công một tổ chức rửa tiền liên quan đến hơn 1,8 tỷ đô la Hồng Kông và ba người đã bị bắt.

Hải quan Hồng Kông tuyên bố rằng các nhân viên hải quan gần đây đã nhắm mục tiêu vào ba cá nhân địa phương dựa trên thông tin tình báo và phát hiện ra rằng từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, họ đã xử lý hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ bằng cách mở nhiều công ty địa phương và nhiều tài khoản ngân hàng. tiền được chuyển từ các sàn giao dịch tiền ảo, liên quan đến hơn 1,8 tỷ đô la Hồng Kông.

Hải quan Hồng Kông đã phát động một hành động thực thi vào ngày 17 tháng 4 và đột kích 4 đơn vị dân cư và 7 công ty, trong đó có 2 cửa hàng đổi tiền, vì nghi ngờ có âm mưu "xử lý tài sản được biết hoặc được cho là đại diện cho số tiền thu được từ các hành vi phạm tội có thể bị truy tố" (thường được gọi là rửa tiền). 3 người địa phương bị tình nghi liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ. Họ là hai người đàn ông và một phụ nữ, độ tuổi từ 42 đến 60 tuổi được cho là thành viên chủ chốt của nhóm rửa tiền.

Quá trình khám xét, công chức hải quan thu giữ nhiều tang vật nghi vấn liên quan đến vụ án gồm nhiều điện thoại di động, giấy tờ, con dấu của công ty, thẻ ngân hàng, chứng từ chuyển tiền...

Hải quan Hồng Kông cho biết ba người bị bắt hiện đang được tại ngoại chờ điều tra thêm. Vụ việc vẫn đang được điều tra và không thể loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ nữa. #BTC #内容挖矿 #trading