Friedberg bị cáo buộc đã lạm dụng quỹ công ty, tạo ra các tổ chức công ty và các thỏa thuận giả mạo để che đậy hành vi lạm dụng và ngăn chặn các khiếu nại của người tố cáo.
Ban lãnh đạo hiện tại của FTX đã kiện Daniel Friedberg, cựu giám đốc tuân thủ của công ty, như được tiết lộ trong hồ sơ tòa án ngày 27 tháng 6.
Friedberg bị nghi ngờ vi phạm nghĩa vụ
Hồ sơ cáo buộc rộng rãi Friedberg đã vi phạm nghĩa vụ ủy thác của mình và có hành vi sai trái. Friedberg trước đây từng là Giám đốc Tuân thủ tại FTX, Cố vấn chung tại Alameda Research và các vị trí nội bộ và bên ngoài khác.
Điều quan trọng là FTX cáo buộc Friedberg đã gây lãng phí tài sản của công ty và giúp chuyển tiền cho cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried và các giám đốc điều hành khác.
Cụ thể, FTX cho biết Friedberg đã thành lập một thực thể có tên North Dimension để trộn lẫn và chiếm dụng tiền. Nó cũng cáo buộc rằng khi đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo kế hoạch yêu cầu kiểm toán, Friedberg đã tạo ra một thỏa thuận liên công ty "giả tạo" để che giấu việc chuyển nhượng.
Ngoài ra, Friedberg còn bị buộc tội "tẩy trắng" hoặc che đậy những khiếu nại của người tố cáo về việc công ty sử dụng sai mục đích và trộn lẫn các quỹ. Friedberg bị cáo buộc đã sa thải người tố cáo và trả cho anh ta một khoản tiền thôi việc.
Ngoài ra, Friedberg đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hàng tỷ đô la cho các giám đốc điều hành FTX, mô tả việc chuyển nhượng này là các khoản vay doanh nghiệp. Trên thực tế, theo hồ sơ, khoản vay bị cáo buộc không được hoàn trả và không thể hoàn trả được.
Trong một phần, FTX tuyên bố rằng công ty ở giai đoạn đầu đã "vỡ nợ vào mọi thời điểm thích hợp" và đã được "xây dựng trên một ngôi nhà thẻ" ngay từ khi thành lập. FTX cáo buộc Friedberg hỗ trợ âm mưu lừa dối và cản trở khách hàng.
FTX yêu cầu phạt và bồi thường thiệt hại
FTX, dưới sự quản lý hiện tại của mình, hiện đang tìm kiếm nhiều khoản tiền phạt, thiệt hại và phân chia các khoản lợi bất chính từ Friedberg. Họ cũng đang tìm cách trả lại một số tài sản nhất định cùng với số tiền lãi sẽ được xác định trong phiên tòa trong tương lai.
FTX đã nộp những cáo buộc này như một phần của thủ tục phá sản đang diễn ra của công ty tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ dành cho Quận Delaware.
Các báo cáo gần đây khác cho thấy FTX đang cố gắng khởi động lại hoạt động dưới sự lãnh đạo hiện tại của mình. Công ty nợ người dùng 8,7 tỷ USD và mặc dù đã bị mất hoặc bị đánh cắp trước đây nhưng phần lớn trong số đó đã được phục hồi.