Cơ quan Cảnh sát Liên bang Kenya đang tiến hành dẫn độ Nadeem Anjarwalla, một quan chức cấp cao của Binance, người đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ ở Nigeria. Theo nguồn tin chính thức của chính phủ Nigeria do Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế chuyển tiếp, kẻ rửa tiền xã hội đen Anjarwalla sẽ được giao cho chính quyền Nigeria trong tuần hiện tại, Punch đưa tin. Cơ quan tổng hợp của cảnh sát Kenya đã chọn Anjarwalla vì anh ta đã tránh bị bắt thành công ở Nigeria.

Cuộc tranh cãi tập trung vào việc liệu Anjarwalla có trốn thuế, đầu cơ tiền tệ và rửa 35,4 triệu USD qua ngân hàng hay không. Olukoyede, chủ tịch EFCC, thông báo rằng Ủy ban đã tăng cường nỗ lực bắt giữ Anjarwalla và sẽ đưa anh ta trở lại Nigeria để đối mặt với công lý. EFCC hiện đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác để đảm bảo rằng Anjarwalla sẽ được hồi hương. EFCC–một ủy ban cam kết chống tội phạm tài chính có thể ảnh hưởng đến thị trường Forex thông qua tham nhũng hoặc gian lận ở Nigeria – bị cáo Anjarwalla.

Sự cảnh giác của EFCC dẫn đến việc bắt giữ giám đốc điều hành Binance

Sự hợp tác chặt chẽ giữa Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Lực lượng Cảnh sát Nigeria và Sở Cảnh sát Kenya ngày càng tập trung vào việc đẩy nhanh quá trình dẫn độ Anjarwalla. Điều này tạo ra cuộc bao vây quốc tế bắt buộc, kết thúc bằng việc dẫn độ bị cáo từ Kenya. Trọng tâm của các cuộc thảo luận này là đẩy nhanh quá trình dẫn độ cô ấy để cô ấy có thể được đưa trở lại nơi giam giữ ở Nigeria càng sớm càng tốt, đó là mục đích của các cuộc thảo luận như vậy.

Quá trình dẫn độ buộc tội đối với Anjarwalla, một giám đốc điều hành của Binance, là một bước tiến rất lớn đối với hành vi sai trái tài chính bị cáo buộc. Cuộc đàn áp Anjarwalla của EFCC cho thấy ủy ban nghiêm túc đến mức nào trong việc không cho phép tội phạm kinh tế trở thành một phần cơ cấu kinh tế của Nigeria. Tuy nhiên, với việc bắt giữ Anjarwalla ở Kenya và sắp dẫn độ sang Nigeria, các nhà chức trách muốn có công lý, vốn được cho là có liên quan đến kẻ lừa đảo trong một tội phạm tài chính.

Thủ tục tố tụng và truy tố

Vụ bắt giữ gần đây của EFCC và việc chuẩn bị dẫn độ Anjarwalla có liên quan đến công việc của họ đối với Binance Holdings Limited và các quan chức của tổ chức này. Những cáo buộc tương tự, cùng với việc đầu cơ tiền tệ và trốn thuế, đều được quy cho Anjarwalla và Tigran Gambaryan. Mặc dù Gambaryan hiện đang ngồi sau song sắt nhưng quá trình dẫn độ Anjarwalla đang diễn ra thành công rực rỡ. Mục tiêu của EFCC trong trường hợp của Anjarwalla phù hợp với sứ mệnh ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực tài chính và bảo vệ sự liêm chính kinh tế của Nigeria.

Sự trở lại của Anjarwalla từ một quốc gia khác nhấn mạnh sự cần thiết của sự hợp tác giữa các quốc gia trên phạm vi quốc tế để chống lại tội phạm tài chính xuyên quốc gia. Sự khó tính và gần gũi của EFCC với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới là dấu hiệu cho thấy sự nghiêm túc của Nigeria trong việc giải quyết các hoạt động tài chính trái pháp luật.