Chirag Tomar đã sử dụng trang web Coinbase giả mạo để đánh cắp mật khẩu thật của khách hàng Coinbase và đánh cắp thành công tổng tài sản tiền điện tử trị giá 9,5 triệu đô la.

Chirag Tomar là một công dân Ấn Độ 30 tuổi. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, Tomar đã thực hiện các tìm kiếm trên Internet về “trang coinbase giả”, “lừa đảo coinbase”, “lừa đảo ở Hoa Kỳ” và “cách nhận tiền từ coinbase mà không cần OTP”.

Sau khi thu thập dữ liệu khổng lồ từ các nguồn internet, Chirag đã tạo một trang web trao đổi tiền điện tử Coinbase giả mạo.

Với sự trợ giúp của trang web giả mạo được tạo ra, anh ta đã lấy được ID email và mật khẩu của hơn 542 người dùng Coinbase.

Điều thú vị là Chirag đã không thể che giấu sự hiện diện của mình trên Internet khi anh ta sử dụng một tài khoản email bằng tên thật của mình để liên lạc với những kẻ đồng mưu đã biết và chưa biết trong vụ lừa đảo.

Kẻ lừa đảo này đã sử dụng số tiền này cho một cuộc sống xa hoa, ví dụ: đi du lịch ở London, Dubai và Thái Lan, mua những chiếc xe hạng sang cao cấp như Lamborghinis và Porches.

Vào năm 2023, Chirag nộp đơn xin Visa du lịch Hoa Kỳ bằng chính tài khoản email mà anh ta sử dụng để liên lạc với những kẻ lừa đảo khác.

Chirag bị buộc tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu rửa tiền. Với những cáo buộc này, anh ta sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù.

Trường hợp của Tomar lần đầu tiên được Seamus Hughes của CourtWatch gắn cờ. Sau đó, anh ta bị cơ quan chức năng Mỹ bắt giữ thành công vào cuối năm 2023 nhưng Tomar vẫn chưa bị kết án.

Raj Kundra & “lừa đảo kiếm tiền bằng Bitcoin”

Chỉ vài ngày, Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã tịch thu một tài sản thuộc quyền sở hữu của nữ diễn viên nổi tiếng Ấn Độ Shilpa Shetty.

Theo điều tra của ED, chồng của Shilpa, Raj Kundra, đã nhận được 285 Bitcoin từ kẻ chủ mưu kế hoạch ponzi kiếm được Bitcoin để thành lập một công ty khai thác Bitcoin ở Ukraine.

Cho đến nay Raj Kundra vẫn chưa bị bắt trong vụ án này nhưng nhiều phương tiện truyền thông xác nhận rằng anh ta sẽ phải đối mặt với cáo buộc lớn về lừa đảo và rửa tiền, sau đó là tội không được bảo lãnh.