Crypto Criminals Prefer Tornado Cash Above Other Methods for Money Laundering

CoinEdition · 2024-04-18T20:23:02.000Z

CertiK Alert has identified Tornado Cash as the most preferred money laundering method for crypto criminals. Criminals deployed Tornado Cash in over 60 of all 224 incidents recorded in Q1 2024. Digital assets thieves transacted about $69 million via Tornado Cash in Q1 2024. CertiK Alert, the security platform that monitors blockchain protocols, has identified Tornado Cash as the most used method by malicious actors for laundering stolen funds in the blockchain ecosystem. According to the blockchain tracker, criminals deployed Tornado Cash in over 60 of all 224 incidents recorded in Q1 2024. #CertiKInsight 🚨Of the 224 incidents we recorded in Q1 2024 we examined the most common methods of laundering stolen funds.Despite being sanctioned by OFAC, @TornadoCash was still used by malicious actors in the majority of incidents pic.twitter.com/KL58xcseeQ — CertiK Alert (@CertiKAlert) April 18, 2024 Despite being sanctioned by the Office of Foreign Assets Control (OFAC), money launderers preferred Tornado Cash over other methods, including crypto exchanges, BTC transfers, and Railgun. Meanwhile, CertiK Alert noted that funds were sent directly to exchanges in 47 recorded incidents. The funds sent to exchanges amounted to $220 million, some of which has since been frozen. Although criminals used Tornado Cash for most of the fraudulent transactions recorded, CertiK Alert noted that the total sum transacted via this method in Q1 amounted to only about $69 million. Hence, it implies the individual transactions carried out using this method were relatively smaller than those sent directly to exchanges. Considering that the bulk of the laundered funds passed through exchanges, CertiK Alert highlighted the need for real-time alerting whenever there are suspicious incidents. The blockchain security platform advised companies and organizations to adopt specialized platforms that can help them enhance their compliance, risk management, and anti-money laundering (AML) strategies. Tornado Cash is an open-source decentralized tumbler that runs on blockchain protocols compliant with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It is used for mixing potentially identifiable funds to obscure the trail back to their sources. Authorities in the U.S. sanctioned Tornado Cash following security implications and the rampant use of the protocol by bad actors. As a result, several decentralized finance (DeFi) applications have banned the use of Tornado Cash on their platforms. Some of them include Aave, Uniswap, dYdX, and Balancer. The post Crypto Criminals Prefer Tornado Cash Above Other Methods For Money Laundering appeared first on Coin Edition.

CertiK Alert đã xác định Tornado Cash là phương thức rửa tiền ưa thích nhất của tội phạm tiền điện tử.
Tội phạm đã triển khai Tornado Cash trong hơn 60 trong tổng số 224 sự cố được ghi nhận trong Quý 1 năm 2024.
Những kẻ trộm tài sản kỹ thuật số đã giao dịch khoảng 69 triệu USD thông qua Tornado Cash trong quý 1 năm 2024.
CertiK Alert, nền tảng bảo mật giám sát các giao thức blockchain, đã xác định Tornado Cash là phương pháp được các tác nhân độc hại sử dụng nhiều nhất để rửa tiền bị đánh cắp trong hệ sinh thái blockchain. Theo trình theo dõi blockchain, tội phạm đã triển khai Tornado Cash trong hơn 60 trong tổng số 224 sự cố được ghi nhận trong quý 1 năm 2024.
#CertiKInsight 🚨Trong số 224 sự cố mà chúng tôi ghi lại trong quý 1 năm 2024, chúng tôi đã kiểm tra các phương pháp rửa tiền bị đánh cắp phổ biến nhất. Mặc dù bị OFAC xử phạt, @TornadoCash vẫn bị những kẻ độc hại sử dụng trong phần lớn các sự cố pic.twitter.com/KL58xcseeQ
- Cảnh báo CertiK (@CertiKAlert) Ngày 18 tháng 4 năm 2024
Mặc dù bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) xử phạt, những kẻ rửa tiền vẫn ưa thích Tornado Cash hơn các phương thức khác, bao gồm trao đổi tiền điện tử, chuyển BTC và Railgun.
Trong khi đó, CertiK Alert lưu ý rằng tiền đã được gửi trực tiếp đến các sàn giao dịch trong 47 sự cố được ghi nhận. Số tiền được gửi tới các sàn giao dịch lên tới 220 triệu USD, một số trong số đó đã bị đóng băng. 
Mặc dù bọn tội phạm đã sử dụng Tornado Cash cho hầu hết các giao dịch gian lận được ghi lại, CertiK Alert lưu ý rằng tổng số tiền được giao dịch qua phương thức này trong Q1 chỉ lên tới khoảng 69 triệu USD. Do đó, nó ngụ ý rằng các giao dịch riêng lẻ được thực hiện bằng phương pháp này tương đối nhỏ hơn so với các giao dịch được gửi trực tiếp đến các sàn giao dịch.
Xem xét rằng phần lớn số tiền được rửa đều được chuyển qua các sàn giao dịch, CertiK Alert nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh báo theo thời gian thực bất cứ khi nào có sự cố đáng ngờ. Nền tảng bảo mật blockchain khuyên các công ty và tổ chức áp dụng các nền tảng chuyên dụng có thể giúp họ nâng cao chiến lược tuân thủ, quản lý rủi ro và chống rửa tiền (AML).
Tornado Cash là một công cụ lật đổ phi tập trung mã nguồn mở chạy trên các giao thức blockchain tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM). Nó được sử dụng để trộn các khoản tiền có khả năng nhận dạng được nhằm che giấu dấu vết quay trở lại nguồn của chúng.
Các nhà chức trách ở Hoa Kỳ đã xử phạt Tornado Cash sau những tác động về bảo mật và việc các tác nhân xấu sử dụng tràn lan giao thức này. Do đó, một số ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) đã cấm sử dụng Tornado Cash trên nền tảng của họ. Một số trong số đó bao gồm Aave, Uniswap, dYdX và Balancer.
Bài viết Tội phạm tiền điện tử thích tiền mặt lốc xoáy hơn các phương thức rửa tiền khác xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

Tin tức mới nhất

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

Tin tức mới nhất

Bài viết thịnh hành