CertiK Alert đã xác định Tornado Cash là phương thức rửa tiền ưa thích nhất của tội phạm tiền điện tử.
Tội phạm đã triển khai Tornado Cash trong hơn 60 trong tổng số 224 sự cố được ghi nhận trong Quý 1 năm 2024.
Những kẻ trộm tài sản kỹ thuật số đã giao dịch khoảng 69 triệu USD thông qua Tornado Cash trong quý 1 năm 2024.
CertiK Alert, nền tảng bảo mật giám sát các giao thức blockchain, đã xác định Tornado Cash là phương pháp được các tác nhân độc hại sử dụng nhiều nhất để rửa tiền bị đánh cắp trong hệ sinh thái blockchain. Theo trình theo dõi blockchain, tội phạm đã triển khai Tornado Cash trong hơn 60 trong tổng số 224 sự cố được ghi nhận trong quý 1 năm 2024.
#CertiKInsight 🚨Trong số 224 sự cố mà chúng tôi ghi lại trong quý 1 năm 2024, chúng tôi đã kiểm tra các phương pháp rửa tiền bị đánh cắp phổ biến nhất. Mặc dù bị OFAC xử phạt, @TornadoCash vẫn bị những kẻ độc hại sử dụng trong phần lớn các sự cố pic.twitter.com/KL58xcseeQ
- Cảnh báo CertiK (@CertiKAlert) Ngày 18 tháng 4 năm 2024
Mặc dù bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) xử phạt, những kẻ rửa tiền vẫn ưa thích Tornado Cash hơn các phương thức khác, bao gồm trao đổi tiền điện tử, chuyển BTC và Railgun.
Trong khi đó, CertiK Alert lưu ý rằng tiền đã được gửi trực tiếp đến các sàn giao dịch trong 47 sự cố được ghi nhận. Số tiền được gửi tới các sàn giao dịch lên tới 220 triệu USD, một số trong số đó đã bị đóng băng.
Mặc dù bọn tội phạm đã sử dụng Tornado Cash cho hầu hết các giao dịch gian lận được ghi lại, CertiK Alert lưu ý rằng tổng số tiền được giao dịch qua phương thức này trong Q1 chỉ lên tới khoảng 69 triệu USD. Do đó, nó ngụ ý rằng các giao dịch riêng lẻ được thực hiện bằng phương pháp này tương đối nhỏ hơn so với các giao dịch được gửi trực tiếp đến các sàn giao dịch.
Xem xét rằng phần lớn số tiền được rửa đều được chuyển qua các sàn giao dịch, CertiK Alert nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh báo theo thời gian thực bất cứ khi nào có sự cố đáng ngờ. Nền tảng bảo mật blockchain khuyên các công ty và tổ chức áp dụng các nền tảng chuyên dụng có thể giúp họ nâng cao chiến lược tuân thủ, quản lý rủi ro và chống rửa tiền (AML).
Tornado Cash là một công cụ lật đổ phi tập trung mã nguồn mở chạy trên các giao thức blockchain tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM). Nó được sử dụng để trộn các khoản tiền có khả năng nhận dạng được nhằm che giấu dấu vết quay trở lại nguồn của chúng.
Các nhà chức trách ở Hoa Kỳ đã xử phạt Tornado Cash sau những tác động về bảo mật và việc các tác nhân xấu sử dụng tràn lan giao thức này. Do đó, một số ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) đã cấm sử dụng Tornado Cash trên nền tảng của họ. Một số trong số đó bao gồm Aave, Uniswap, dYdX và Balancer.
Bài viết Tội phạm tiền điện tử thích tiền mặt lốc xoáy hơn các phương thức rửa tiền khác xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.