Trong một bước phát triển lớn, Binance đã tuyên bố quay trở lại Ấn Độ với tư cách là một thực thể đã đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính của Bộ Tài chính.
Chính phủ Ấn Độ đã cấm sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới vào tháng 1, nhưng hiện tại họ đã cam kết tuân thủ tất cả các luật liên quan, bao gồm PMLA và khung thuế VDA.
Binance khiến Ấn Độ trở lại
Theo thông báo, Binance sẽ quay trở lại Ấn Độ với tư cách là một thực thể đã đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính. Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ giám sát các giao dịch được thực hiện bằng tài sản kỹ thuật số ảo. Chính phủ đã mở rộng phạm vi Đạo luật Phòng chống Rửa tiền để bao gồm các nền tảng VDA như Binance. Binance hiện đã cam kết tuân thủ tất cả các luật liên quan, bao gồm Đạo luật ngăn chặn rửa tiền và khung thuế VDA, những điều luật mà Binance đã coi thường.
Các quan chức Ấn Độ khẳng định rằng quan điểm của đất nước về các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu là nhất quán và các sàn giao dịch phải tuân thủ tất cả luật pháp địa phương nếu họ muốn tiếp tục hoạt động tại quốc gia này. Một quan chức được trích dẫn nói rằng,
“Thật không may là (Binance) phải mất hơn hai năm để nhận ra rằng không có chỗ cho đàm phán và (rằng) không cường quốc toàn cầu nào có thể ra lệnh đối xử đặc biệt, đặc biệt là với cái giá phải trả là khiến hệ thống tài chính của đất nước dễ bị tổn thương.”
Đơn vị Tình báo Tài chính đã đưa ra thông báo tới 9 sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Binance và KuCoin, vì không tuân thủ một số điều khoản trong luật chống rửa tiền của Ấn Độ. Nó cũng viết thư cho Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin (MeitY), yêu cầu chặn quyền truy cập vào 9 nền tảng được đề cập. Binance sau đó đã bị hủy niêm yết khỏi các cửa hàng ứng dụng ở Ấn Độ và trang web của nó cũng bị chặn. Tuy nhiên, sàn giao dịch đã đàm phán với chính phủ Ấn Độ để cho phép người dùng lấy lại quyền truy cập vào ứng dụng và trang web của họ ở Ấn Độ.
Đàm phán với Chính phủ
Các báo cáo trước đó cho biết Binance sẵn sàng nộp thuế và phạt nhưng chưa sẵn sàng tuân thủ các nguyên tắc của Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA). Tuy nhiên, chính phủ đã từ chối yêu cầu của Binance về việc tiếp tục hoạt động tạm thời, nhấn mạnh rằng nền tảng này trước tiên phải thực hiện các biện pháp tuân thủ để tuân thủ luật pháp của quốc gia, bao gồm cả PMLA. Chính phủ đã mở rộng phạm vi luật PMLA của mình để bao gồm các nền tảng VDA, với nhiều nền tảng như CoinDCX, WazirX, Coinswitch và Zebpay đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính.
Binance sẽ trở thành sàn giao dịch nước ngoài thứ hai quay trở lại Ấn Độ sau KuCoin. Tuy nhiên, những công ty khác, chẳng hạn như OKX, đã đóng cửa hoàn toàn hoạt động tại Ấn Độ, với lý do phức tạp về quy định.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nó không được cung cấp hoặc nhằm mục đích sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.
