Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) tiếp tục điều tra hoạt động của Binance.US. Giữa những cáo buộc liên tục xảy ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang điều tra nghiêm ngặt khả năng Binance.US (tương tự FTX) có thể có quyền truy cập không được tiết lộ vào tài sản của khách hàng. Sự nghi ngờ đó đã tăng lên kể từ khi một báo cáo xuất hiện vào ngày 27 tháng 11.

Tìm hiểu kỹ hơn: Cuộc chiến pháp lý của SEC với Binance.US

Vào tháng 6, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã thực hiện hành động pháp lý lớn chống lại Binance và đối tác Binance.US của Hoa Kỳ. Sàn giao dịch này bị cáo buộc tham gia vào việc bán chứng khoán chưa đăng ký. Các cáo buộc còn mở rộng hơn nữa, cho thấy rằng người sáng lập Binance Changpeng Zhao đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo phức tạp liên quan đến các hoạt động lừa đảo, xung đột lợi ích và coi thường trắng trợn việc tuân thủ pháp luật.

Trọng tâm của các cáo buộc là việc chuyển hướng tài sản của khách hàng. Tiền từ Binance.US được cho là đã được chuyển một cách bừa bãi đến Sigma Chain, một thực thể Thụy Sĩ do Zhao kiểm soát. Động thái này đặt ra câu hỏi về hành vi đạo đức của sàn giao dịch trong việc xử lý tiền của khách hàng.

Trong phiên điều trần vào ngày 27 tháng 11, nhóm pháp lý của Binance.US lập luận rằng SEC thiếu bất kỳ bằng chứng cụ thể nào về việc lạm dụng tài sản. Họ kêu gọi Thẩm phán Hoa Kỳ Zia Faruqui xem xét tạm dừng cuộc điều tra của SEC, với lý do thiếu bằng chứng hữu hình về gian lận.

Matthew Laroche, đại diện của Binance.US, nhấn mạnh thiệt hại tài chính do vụ kiện gây ra. Kể từ khi SEC tiến hành các thủ tục pháp lý, tài sản của Binance.US đã giảm tới 90% và cơ sở người dùng của nó cũng giảm đáng kể.

Lời nhận tội của CZ và ý nghĩa của nó

Kỳ lạ thay, Binance và Zhao đã đồng ý nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Thỏa thuận này dẫn đến một khoản thanh toán khổng lồ trị giá 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, đáng chú ý là lời bào chữa này không bao gồm các cáo buộc liên quan đến gian lận do SEC đưa ra trong vụ kiện hồi tháng 6. Thẩm phán Faruqui, người chủ trì vụ kiện Binance-SEC, nhận xét rằng việc nhận tội làm giảm khả năng Binance.US và Zhao chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Thẩm phán Faruqui kêu gọi Binance.US và SEC nỗ lực giải quyết tranh chấp và đặt ra thời hạn cập nhật là ngày 15 tháng 12. Việc thúc đẩy một giải pháp này báo hiệu mong muốn làm rõ và kết thúc một vụ án có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. #Binance.US #SEC