Tiền lừa đảo viễn thông đi đâu?

Lừa đảo viễn thông lên tới hàng chục tỷ mỗi năm, cuối cùng có phải toàn bộ số tiền đều chảy ra nước ngoài? Thực ra không, việc rửa tiền rất đơn giản. Tư duy của công an vẫn còn mắc kẹt trong mô hình của mấy năm trước, không biết bọn lừa đảo dùng bao nhiêu thủ đoạn mới để rửa tiền.

Trước hết, hầu hết số tiền chúng tôi chuyển ra đều ở Trung Quốc. Hầu như không có chuyển khoản trực tiếp ra khỏi đất nước. Tiền có thể được chuyển trực tiếp ra khỏi đất nước. Tất cả những người giàu đó có lẽ đã bỏ trốn. Việc rửa tiền rất đơn giản. Trước đây, nó chủ yếu được sử dụng để chuyển rất nhiều tiền và sau đó rút tiền mặt. Hiện tại do hoạt động cấm thẻ quốc gia và chỉ được rút 20.000 tiền mặt một ngày. mẫu gần như hiếm.

Ngày nay, hầu hết tiền được rửa thông qua mạng lưới thanh toán thẻ tín dụng. Có hàng trăm công ty thanh toán trên toàn quốc có thể được sử dụng một cách ngẫu nhiên. Không cần phải xem xét bất cứ điều gì và không cần giám sát. sẽ bị xóa ngay lập tức. Cảnh sát chỉ có thể từ từ đưa ra một lá thư, có thể nửa năm cũng không có hồi âm.

Cũng có một số công ty trực tiếp rút tiền từ thẻ tín dụng của bạn trước, sau đó ngân hàng sẽ mặc định hoàn trả ngay khi bạn nhận được tiền. Ngay cả khi bị đóng băng, ngân hàng cũng sẽ không đưa cho bạn. thẻ vàng, đây là một thao tác rất đơn giản, nhưng người bán không có trách nhiệm và không ai quan tâm.

Và hợp tác với các thương gia hàng đầu để đổi thẻ mua sắm ngay khi có tiền, sau đó mua lại với giá chiết khấu 20%. Các thương gia không có trách nhiệm trừ khi lừa gạt nhầm người. Trước đây đã có hành vi rửa tiền như vậy. kết quả là tiền của chính phủ bị rửa. Các thương gia buộc phải rút tiền, nhưng ai quan tâm đến người dân?

Ngoài ra còn có những cửa hàng thuốc lá đó, hầu hết đều có liên quan đến rửa tiền. Sau khi nhận được tiền, họ lập tức mua rất nhiều hàng, sau đó trực tiếp bán phiếu mua hàng với giá chiết khấu. và bạn cũng có thể mua một chiếc ô tô và lái nó trong một hoặc hai tháng. (sanh1952) Làm bạn với tỏi tây.

Ngày nay có người thanh toán tiền điện, tiền điện thoại, nạp thẻ gas, chỉ cần không nhận được tiền theo thời gian thực thì đó là rửa tiền 100%. Có rất nhiều hoạt động rửa tiền như vậy trên Taobao...