Lời bào chữa chính thức nhằm làm sáng tỏ những thất bại tiềm ẩn trong hoạt động giám sát sau bản án 25 năm tù gần đây của Sam Bankman-Fried (SBF).
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren và Charles Grassley đã chính thức yêu cầu hồ sơ chi tiết về tất cả các tương tác giữa Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) Rostin Behnam và ông trùm tiền điện tử bị thất sủng Sam Bankman-Fried (SBF).
Yêu cầu chính thức, được đưa ra trong một lá thư ngày 12 tháng 4, nhằm làm sáng tỏ khả năng Bankman-Fried có thể bị kết án 25 năm tù vì lừa đảo các nhà đầu tư 8 tỷ USD thông qua việc sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị sụp đổ.
Hoàn thành hồ sơ tương tác
Các thượng nghị sĩ đã yêu cầu Chủ tịch Benham cung cấp hồ sơ đầy đủ về các cuộc họp, cuộc gọi điện thoại và thông tin liên lạc bằng văn bản giữa CFTC và Bankman-Fried trong nhiệm kỳ của ông. Yêu cầu bao gồm các kênh chính thức và cá nhân được nhân viên CFTC sử dụng.
Các thượng nghị sĩ đặc biệt tìm kiếm thông tin về ngày tháng của những tương tác đó, biên bản cuộc họp và bản sao của tất cả các thông tin liên lạc có liên quan, bao gồm cả tin nhắn từ các tài khoản chính thức và cá nhân.
Ngoài nhật ký chi tiết về các tương tác, các thượng nghị sĩ còn yêu cầu một mốc thời gian nêu rõ kiến thức của CFTC về hoạt động gian lận liên quan đến FTX và các chi nhánh của nó. Thông tin này được coi là chìa khóa để đánh giá tính hiệu quả của khung pháp lý và ngăn ngừa tội phạm tài chính trong tương lai.
Cuộc điều tra của các thượng nghị sĩ diễn ra sau lời khai của Behnam trước Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện, trong đó ông tiết lộ rằng ông đã gặp Sam Bankman-Fried và nhóm của ông tại văn phòng CFTC mười lần theo yêu cầu của họ.
Behnam cũng thừa nhận đã thực hiện một loạt tin nhắn văn bản và trao đổi tin nhắn với Bankman-Fried, làm dấy lên lo ngại giữa các nhà lập pháp về phạm vi liên lạc của họ và tác động của chúng đối với quy trình quản lý.
Hai bên cùng hợp tác
Phán quyết của SBF tháng trước đã đánh dấu một thời điểm quan trọng trong một trong những vụ lừa đảo quan trọng nhất liên quan đến tiền điện tử trong lịch sử quy định tài chính.
Bất chấp bản án khắc nghiệt, Warren và Grassley nhấn mạnh rằng kết quả này sẽ không mang lại nhiều an ủi cho nạn nhân và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải cải cách cơ chế điều tiết thị trường.
Bức thư nêu bật nỗ lực của lưỡng đảng nhằm đảm bảo các cơ quan quản lý như Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa minh bạch và có trách nhiệm trong các giao dịch của họ, đặc biệt là trong một lĩnh vực đầy biến động và đổi mới như tài sản kỹ thuật số.
Các thượng nghị sĩ cho biết họ cam kết hợp tác với CFTC để thiết lập một môi trường thị trường mạnh mẽ và minh bạch hơn nhằm bảo vệ lợi ích tài chính của các nhà đầu tư Mỹ.
Chủ tịch Behnam phải trả lời cuộc điều tra của Thượng viện trước ngày 29 tháng 4 năm 2024, thời hạn nhấn mạnh tính cấp bách của việc Quốc hội giải quyết hậu quả của sự sụp đổ của FTX.
