Giám đốc điều tra tội phạm của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) Guy Ficco cho biết cơ quan này sẵn sàng giải quyết tình trạng trốn thuế và gian lận gia tăng. Khi thời hạn nộp thuế của cư dân Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 4 đang đến gần, cơ quan này cho biết họ sẽ sẵn sàng giải quyết mối đe dọa đó. Giám đốc điều tra IRS đã đưa ra tuyên bố này với CNBC tại sự kiện Chainalysis Links gần đây ở New York.

Giám đốc điều tra tội phạm IRS thảo luận về việc trốn thuế tiền điện tử

Trưởng phòng điều tra tội phạm IRS lưu ý rằng ông kỳ vọng các vụ án tiền điện tử theo Tiêu đề 26 sẽ gia tăng trong năm nay và hơn thế nữa. Mã số thuế Tiêu đề 26 được sử dụng để mô tả tình huống cư dân từ chối nộp thuế hoặc cố tình sửa đổi tài liệu của họ. Ficco cũng đề cập rằng đã có một số trường hợp tiền điện tử được sử dụng làm phương tiện để thực hiện các tội phạm khác nhau, bao gồm rửa tiền, lừa đảo và lừa đảo.

Tuyên bố được đưa ra sau khi có lời nhắc được đăng trên trang web chính thức của IRS. Cơ quan này nhắc nhở người dân về sự cần thiết phải nộp thuế nếu họ thực hiện bất kỳ giao dịch nào bằng tiền điện tử, bao gồm bán, sử dụng nó làm phương thức thanh toán và các hình thức giao dịch khác. Cơ quan này cũng đưa ra những lời khuyên về cách báo cáo thuế trên trang web của mình nhưng báo cáo lưu ý rằng điều đó không giúp giảm tội phạm trốn thuế.

Hợp tác với các công ty để chống lại tội phạm tiền điện tử

Ông chủ IRS giải thích rằng nhóm của ông đã nhận thấy sự gia tăng mạnh mẽ của tội phạm tiền điện tử thuần túy và họ dự đoán rằng nó sẽ còn tăng hơn nữa trong tương lai. Ông đề cập rằng một số tội phạm có thể không liên quan đến việc báo cáo thu nhập thực sự kiếm được từ việc bán tiền điện tử mà nhằm che giấu nguồn gốc của tài sản kỹ thuật số. Về vấn đề này, ông lưu ý rằng sự hợp tác của cơ quan với công ty phân tích Chainalysis và các cơ quan thực thi khác sẽ giúp cơ quan trấn áp những tội phạm này.

Guy Ficco hoan nghênh công việc của các đặc vụ của mình trong việc truy tìm và theo dõi các khoản tiền này. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng họ cần một số công cụ để đạt được mục tiêu của mình và đó là lúc Chainalysis xuất hiện. Một báo cáo gần đây của Divly vào năm 2023 lưu ý rằng chỉ 1,62% nhà đầu tư trả thuế tiền điện tử. Người tiền nhiệm của Ficco, Jim Lee cũng tập trung vào vấn đề thuế vào năm ngoái. Cựu giám đốc IRS nhấn mạnh rằng khoảng một nửa số vấn đề về thuế vào năm 2023 có liên quan đến các cuộc điều tra về tiền điện tử.