• ZachXBT đã cảnh báo cộng đồng tiền điện tử về các hành động liên quan đến những kẻ lừa đảo hàng loạt bị nghi ngờ.

  • Thám tử tiền điện tử đã xác định hoạt động của những kẻ lừa đảo trên LeaperFinance, ZebraLending và GloriFinance.

  • Những kẻ lừa đảo đã thực hiện các trò gian lận trên Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, v.v.

ZachXBT, một thám tử 2D tự phong trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đã cảnh báo cộng đồng tiền điện tử về những hành động gần đây liên quan đến một nhóm kẻ lừa đảo hàng loạt bị nghi ngờ. Trong một loạt bài đăng vào cuối tuần qua, ZachXBT lưu ý rằng những kẻ lừa đảo đã quay trở lại hệ sinh thái blockchain, lừa gạt những người dùng không nghi ngờ trên nhiều giao thức khác nhau.

Cập nhật: Kẻ lừa đảo đã bắt đầu troll trước khi vô hiệu hóa cả tài khoản Leaper Finance & Glori Finance X. Tất cả ba trang web cho các dự án được đề cập hiện cũng đều ngoại tuyến. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq

- ZachXBT (@zachxbt) Ngày 14 tháng 4 năm 2024

Thám tử trực tuyến ban đầu cảnh báo người dùng trên X rằng nhóm lừa đảo đã đánh cắp tám nhân vật với Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, v.v., đã quay trở lại với một dự án mới trên Blast với tên gọi LeaperFinance. Theo ZachXBT, những kẻ lừa đảo đã tài trợ cho một địa chỉ trên Blast với khoảng 1 triệu đô la tiền được rửa từ những tấm thảm trước đó và đã bắt đầu thêm thanh khoản để dụ mọi người tham gia.

Trong khi đó, thám tử tiền điện tử đã chia sẻ các chi tiết có thể theo dõi được về cách những kẻ lừa đảo chuyển tiền qua nhiều ví và chuỗi khác nhau, bao gồm cả cầu ETH và giao dịch hoán đổi. Ông lưu ý rằng trước đây, nhóm lừa đảo đã để tổng giá trị bị khóa (TVL) tăng lên bảy con số trước khi đánh cắp tất cả số tiền của người dùng gửi vào giao thức và làm giả tài liệu KYC bằng cách sử dụng các công ty kiểm toán cấp thấp.

Hơn nữa, ZachXBT còn cáo buộc rằng chính nhóm lừa đảo này đứng sau ZebraLending trên Base. Ông lưu ý rằng sản phẩm này đang hoạt động với TVL trị giá 311.000 USD và cảnh báo người dùng rút bất kỳ khoản tiền nào họ có thể đã gửi vào giao thức.

ZachXBT cũng nhấn mạnh rằng chính nhóm này đứng đằng sau giao thức GloriFinance được triển khai trong mạng Arbitrum. Khi đăng bài, thám tử trực tuyến lưu ý rằng giao thức đã tích lũy được tới 1,4 triệu đô la TVL. Đáng chú ý, ông xác nhận rằng cả ba dự án lừa đảo được xác định đều là fork Hợp chất V2.

Cung cấp thêm bằng chứng, ZachXBT lưu ý rằng việc quan sát chặt chẽ cho thấy rằng tất cả những người nắm giữ GLORI hàng đầu đã bổ sung tính thanh khoản bằng tiền từ vụ lừa đảo Crolend/HashDAO/HellHoundFi. Ông còn cáo buộc thêm rằng những kẻ lừa đảo đã thực hiện các trò gian lận trên Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, v.v.

Bài đăng Thám tử tiền điện tử phát hiện các hoạt động đáng ngờ từ những kẻ lừa đảo đã biết xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.