ZachXBT cảnh báo cộng đồng tiền điện tử chống lại LeaperFinance, một dự án được triển khai trên Blast Network.
Thám tử tuyên bố rằng dự án được thực hiện bởi một nhóm lừa đảo đã đánh cắp hàng triệu USD từ các vụ trộm Magnate, Kokomo, Lendora và Solfire.
Trong một bài đăng khác, ZachXBT cảnh báo về ZebraLending, một dự án được triển khai trên Base Network.
Thám tử tiền điện tử ZachXBT đã cảnh báo cộng đồng tiền điện tử chống lại LeaperFinance, một dự án mới ra mắt gần đây trên Blast Network. ZachXBT cảnh báo rằng dự án được khởi động bởi một nhóm lừa đảo đã “đánh cắp 8 quả sung với Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire”, v.v.
Cảnh báo cộng đồng: Nhóm những kẻ lừa đảo đã đánh cắp 8 quả sung với Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, v.v. đã quay trở lại với một dự án mới trên Blast @Leaperfinance Tuần trước, họ đã tài trợ cho một địa chỉ trên Blast với ~ 1 triệu đô la tiền được rửa từ những tấm thảm trước đó và đã bắt đầu thêm tính thanh khoản… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
- ZachXBT (@zachxbt) Ngày 14 tháng 4 năm 2024
Bổ sung thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, ZachXBT khẳng định rằng LeaperFinance đã tài trợ cho một địa chỉ Blast với số tiền 1 triệu USD mà họ đã rửa từ các vụ trộm trước đó. Theo tuyên bố của ZachXBT, LeaperFinance đã bắt đầu bổ sung thanh khoản để thu hút các nhà đầu tư. Ngoài ra, ZachXBT còn cung cấp một bức tranh rõ ràng về chuyển động của tiền, theo dõi các địa chỉ liên quan đến giao dịch.
Hơn nữa, thám tử này tuyên bố rằng những kẻ lừa đảo đã thao túng tổng giá trị bị khóa (TVL) để tăng lên 7 con số trước khi người dùng trộm tiền. Ngoài ra, họ còn làm giả các tài liệu KYC và sử dụng các công ty kiểm toán cấp thấp. Cảnh báo cộng đồng chống lại các động thái tiếp theo của nhóm, ZachXBT cảnh báo: “Bây giờ họ đã tung ra các trò lừa đảo trên Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, v.v.”
Trong bài đăng X tiếp theo, ZachXBT đã cảnh báo cộng đồng về một vụ lừa đảo có thể xảy ra liên quan đến ZebraLending của Base Network, hiện có TVL là 311 nghìn đô la. Nhà nghiên cứu khuyên các nhà đầu tư nên rút tài sản của họ ngay lập tức.
Cập nhật: Những kẻ lừa đảo tương tự cũng có khả năng đứng đằng sau @ZebraLending trên Base hiện đang hoạt động với $311K TVLRút tài sản của bạn ngay lập tức nếu bạn đã gửi tiền vào giao thức này. Truy tìm: 1) 0x085 chuyển 30 wETH sang 0x9f8 trên Base… pic.twitter.com /Hv0v70azA7
- ZachXBT (@zachxbt) Ngày 14 tháng 4 năm 2024
Báo cáo trước đây của thám tử tiền điện tử Scam Sniffer đã tiết lộ sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử và khoản lỗ nghiêm trọng 47 triệu USD chỉ trong tháng 2 năm 2024. Để giải quyết tình trạng lừa đảo và khai thác tiền điện tử ngày càng gia tăng, Google đã tiến tới đệ đơn kiện những kẻ lừa đảo được cho là đã lừa gạt hơn 100.000 người dùng tiền điện tử.
Bài đăng Có phải những kẻ lừa đảo đứng đằng sau việc ra mắt LeaperFinance trên Blast? Sleuth Giải thích xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.