Một nhóm có lịch sử lừa đảo blockchain trên các nền tảng như Magnate, Kokomo và Lendora đang tung ra các kế hoạch mới trên Blast. Gần đây, họ đã chuyển khoảng 1 triệu USD tiền rửa tiền để tài trợ cho các hoạt động lừa đảo của mình.
Theo thám tử ZachXBT trên chuỗi, số tiền ban đầu được chuyển từ một địa chỉ Ethereum được liên kết với các vụ lừa đảo trước đó sang một địa chỉ khác trên mạng Polygon. Sau đó, tài sản được chuyển đổi thành Wrapped ETH (wETH) và di chuyển qua nhiều mạng blockchain thông qua các dịch vụ bắc cầu như Orbiter và Bungee.
Cuối cùng, chúng được sử dụng trên nền tảng Blast để mua token LEAP, tăng tính thanh khoản trong một thiết lập khác dành cho những nạn nhân không nghi ngờ. Đồng thời, ZachXBT gợi ý rằng những cá nhân tương tự có thể chịu trách nhiệm cho một dự án đang diễn ra khác có tên ZebraLending trên nền tảng Base, với tổng giá trị hiện tại bị khóa (TVL) là khoảng 311 nghìn đô la.
Nguồn: Zachxbt
Tập đoàn này có lịch sử tung ra nhiều dự án thu hút TVL đáng kể nhưng sau đó lại trốn vốn. Chiến thuật của họ thường liên quan đến việc chế tạo các tài liệu Biết khách hàng của bạn (KYC) và cộng tác với các công ty kiểm toán kém uy tín hơn để tạo ra vẻ ngoài hợp pháp.
Nhóm này đã nhắm mục tiêu vào một loạt nền tảng, bao gồm Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum và Avalanche, thể hiện tính linh hoạt trong hoạt động và sự hiện diện rộng rãi của họ trong lĩnh vực blockchain.
Liên quan: Base đạt 4 tỷ USD TVL khi tx hàng tháng vượt xa Ethereum và Arbitrum
Sự xuất hiện lặp đi lặp lại của những hành vi gian lận này tạo ra nhu cầu cảnh giác trong cộng đồng blockchain. Các nhà đầu tư được khuyến khích tăng cường thận trọng, đặc biệt với các sáng kiến mới trên các nền tảng như Blast liên quan đến việc chuyển tiền đáng kể.
Xác minh năng lực của dự án, kiểm tra kinh nghiệm kiểm toán và tìm hiểu các kênh giao dịch vốn là những bước quan trọng mà mọi người có thể thực hiện để bảo vệ khoản đầu tư của mình. Ngoài ra, khách hàng trong cộng đồng địa phương được khuyến khích chia sẻ dữ liệu và hướng dẫn lẫn nhau xác định các hành động đáng ngờ nhằm tránh trở thành nạn nhân thêm.
Một trò chơi mã thông báo không thể thay thế (NFT) có tên Munchables, được xây dựng trên Blast, đã bị khai thác trị giá 62 triệu đô la vào ngày 26 tháng 3. Munchables thông báo rằng nó đã bị xâm phạm và cho biết họ đang theo dõi chuyển động của kẻ khai thác và “cố gắng ngăn chặn các giao dịch”.
Khoảng 400 triệu đô la Ether (ETH) đã bị lấy ra khỏi mạng Ethereum lớp 2 Blast sau khi ra mắt mạng chính vào ngày 29 tháng 2, mở khóa gần 2,3 tỷ đô la tiền điện tử được đặt cược trước đó đã bị khóa trên mạng. Vụ nổ đã vượt qua tổng giá trị khóa 2,1 tỷ USD (TVL) chỉ vài ngày trước khi ra mắt mạng chính mới được công bố – dự kiến vào cuối tháng này.
Tạp chí: NFT Collector, DCinvestor: Đây có phải là bộ sưu tập NFT tốt nhất thế giới?