Hàng trăm nhà đầu tư Úc đã mất hơn 160 triệu đô la Úc (104 triệu USD) sau sự sụp đổ của ba công ty khai thác tiền điện tử là NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd và NGS Group Ltd (gọi chung là “các công ty NGS”).
Sự thất bại tài chính này diễn ra khi các thực thể này bước vào giai đoạn thanh lý.
Ủy ban An ninh và Đầu tư Úc (ASIC) đã khởi xướng tố tụng dân sự chống lại các công ty NGS và giám đốc của họ, Brett Mendham, Ryan Brown và Mark Ten Caten.
Các công ty này bị cáo buộc đã lôi kéo các nhà đầu tư địa phương thành lập quỹ hưu bổng tự quản lý (SMSF), sau đó chuyển đổi thành đầu tư tiền điện tử vào các gói khai thác blockchain hứa hẹn mang lại lợi nhuận cố định.
ASIC tuyên bố rằng khoảng 450 nhà đầu tư đã đầu tư khoảng 62 triệu AUD (40 triệu USD) vào các công ty này, vốn không có giấy phép dịch vụ tài chính cần thiết của Úc.
Những lo ngại của ủy ban về khả năng mất tài sản kỹ thuật số đã dẫn đến quyết định của Tòa án Liên bang chỉ định người thanh lý để xử lý việc nắm giữ tiền kỹ thuật số của các công ty NGS.
Ngoài ra, Brett Mendham đã bị cấm rời khỏi Úc.
Cơ quan quản lý cũng đã thực hiện các bước để ngăn chặn các công ty NGS cung cấp dịch vụ tài chính trong nước mà không có sự cho phép cần thiết.
Chủ tịch ASIC Joe Longo nhấn mạnh những rủi ro khi đầu tư SMSF vào tiền điện tử và khẳng định sự cống hiến của cơ quan này trong việc quản lý các sản phẩm tiền điện tử để bảo vệ các nhà đầu tư.
ĐỌC THÊM: Tiền điện tử Bonk đối mặt với mức giảm 4% qua đêm trong bối cảnh thị trường biến động
Trong một diễn biến liên quan, các tổ chức tiền điện tử khác của Úc như DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd và Digital Commodity Assets Fund đang được thanh lý và phải đối mặt với các thủ tục tố tụng tại tòa án liên bang do lo ngại về quản lý yếu kém và không tuân thủ quy định.
KordaMentha, cơ quan thanh lý các công ty này, đã xác định được khoản nợ tổng cộng 100 triệu AUD (65 triệu USD) của 100 nhà đầu tư.
Hơn nữa, tòa án liên bang đã phong tỏa tài sản của giám đốc DCA Capital, Ashod Balanian, trị giá 55 triệu AUD (36 triệu USD) và ông đã được lệnh giao nộp hộ chiếu của mình.
Sự giám sát ngày càng tăng từ ASIC trong những tháng gần đây phản ánh trọng tâm quản lý rộng hơn.
Vào ngày 21 tháng 3, Ủy viên ASIC Alan Kirkland đã chỉ ra sự cần thiết phải giải quyết “bộ ba bất khả thi về quy định” bao gồm cân bằng việc bảo vệ người tiêu dùng, tính toàn vẹn của thị trường và thúc đẩy đổi mới tài chính.
Khi Úc tiếp cận “điểm uốn” đáng kể về nhu cầu tiền điện tử, thị trường tiếp tục phát triển.
Mặc dù nhu cầu của tổ chức địa phương vẫn yếu, nhưng tiềm năng tăng trưởng của stablecoin và các điều chỉnh chính sách thuận lợi cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng đối với tiền điện tử trong nước.
Để gửi thông cáo báo chí về tiền điện tử (PR), hãy gửi email đến sales@cryptointelligence.co.uk.
