Các nhà chức trách của Coinpeak Aussie trấn áp các hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp

Ủy ban An ninh và Đầu tư Úc (ASIC) đã triệt phá ba công ty liên quan đến hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp tại quốc gia này.

Theo báo cáo hôm thứ Sáu, chính quyền đã hành động sau khi nhận được khiếu nại từ các nhà đầu tư rằng các công ty NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd và NGS Group Ltd có thể đang vận hành một kế hoạch bất hợp pháp.

ASIC đã mở các cuộc điều tra về các công ty khai thác blockchain được gọi chung là “các công ty NGS” và phát hiện ra rằng khoảng 450 người Úc đã đầu tư khoảng 62 triệu đô la Úc vào các công ty này, ước tính trị giá khoảng 40 triệu đô la.

Tố cáo dân sự

Những lo ngại của nhà đầu tư về quản lý yếu kém, thiếu giấy phép phù hợp và khả năng vi phạm các quy định về chương trình đầu tư được quản lý đã thúc đẩy cuộc điều tra.

Cuộc điều tra sau đó đã dẫn tới các thủ tục tố tụng dân sự chống lại các công ty và giám đốc của họ, bao gồm Brett Mendham, Ryan Brown và Mark Ten Caten.

Trong quá trình tố tụng, chính quyền Úc cho biết NGS đã vi phạm mục 911A của Đạo luật Công ty khi cung cấp dịch vụ tài chính mà không có giấy phép dịch vụ tài chính của Úc.

Cơ quan quản lý hiện đang tìm kiếm các lệnh cấm tạm thời và cuối cùng đối với các công ty để ngăn họ cung cấp dịch vụ tài chính trong khu vực.

Cơ quan giám sát tài chính tuyên bố các công ty NGS và giám đốc điều hành của họ nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư địa phương, thuyết phục họ thành lập quỹ hưu bổng tự quản lý (SMSF) và sau đó chuyển đổi chúng thành tiền điện tử để đầu tư vào các gói khai thác blockchain hứa hẹn mang lại lợi nhuận cố định.

Tòa án chấp nhận đơn thỉnh cầu của ASIC

Cơ quan quản lý lo ngại về khả năng tiêu tán tài sản kỹ thuật số đầu tư vào các công ty NGS, đã kiến ​​​​nghị Tòa án Liên bang chỉ định người thanh lý để bảo vệ tiền của nạn nhân.

Trong một thông báo hôm thứ Sáu, ASIC cho biết tòa án đã chấp nhận đơn thỉnh cầu của họ vào ngày 10 tháng 4 năm 2024 và chỉ định Anthony Connelly, Kathy Sozou và Jamie Harris của McGrathNicol làm người nhận tiền điện tử. Cơ quan giám sát tài chính cho biết động thái này nhằm bảo vệ hàng triệu đô la mà công ty khai thác được từ các nhà đầu tư.

Những người được bổ nhiệm cũng sẽ chịu trách nhiệm nắm giữ tài sản cá nhân của Mendham, Ten Caten và Brown. Ngoài ra, tòa án còn cấm Mendham rời khỏi Úc.

Chủ tịch ASIC Joe Longo đã cảnh báo người Úc không nên đầu tư SMSF của họ vào tài sản kỹ thuật số.

Longo cho biết: “Những người Úc quyết định tự quản lý tiền hưu bổng của mình nên cân nhắc rủi ro trước khi sử dụng SMSF của mình để đầu tư vào các sản phẩm đầu tư liên quan đến tiền điện tử như khai thác blockchain”.

Ông nói thêm rằng các thủ tục tố tụng đang diễn ra sẽ đóng vai trò như một lời cảnh báo cho lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, lưu ý rằng ASIC cam kết xem xét kỹ lưỡng các sản phẩm tiền điện tử ở Úc để đảm bảo chúng tuân thủ các quy định của địa phương và bảo vệ các nhà đầu tư.

Trong khi đó, ASIC sẽ tiếp tục điều tra các công ty và giám đốc điều hành của họ cho đến khi vụ việc được hoàn tất.

Kế tiếp

Chính quyền Úc trấn áp các hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp