Hàng trăm nhà đầu tư Úc đã mất hơn 160 triệu đô la Úc (104 triệu đô la) sau khi hai công ty khai thác tiền điện tử là NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd và NGS Group Ltd (gọi chung là “các công ty NGS”), phá sản và phá sản.

Theo báo cáo ngày 12 tháng 4, Ủy ban An ninh và Đầu tư Úc (ASIC) đã tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự chống lại các công ty và giám đốc của họ, Brett Mendham, Ryan Brown và Mark Ten Caten.

Các công ty NGS đã bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư địa phương để thành lập quỹ hưu bổng tự quản lý (SMSF) và sau đó chuyển đổi tiền thành tiền điện tử để đầu tư vào các gói khai thác blockchain với lãi suất cố định được hứa hẹn.

ASIC cáo buộc rằng khoảng 450 nhà đầu tư đã ủy thác tổng cộng 62 triệu đô la Úc (40 triệu USD) cho các công ty này, những công ty này cũng hoạt động mà không có giấy phép cần thiết của Úc.

Cơ quan giám sát tài chính bày tỏ lo ngại về khả năng tiêu tán tài sản kỹ thuật số được đầu tư vào khai thác blockchain và đã kiến ​​nghị thành công Tòa án Liên bang chỉ định những người thanh lý đặc biệt đối với việc nắm giữ tiền kỹ thuật số của các công ty NGS. Mendham cũng bị cấm rời khỏi Australia.

Ngoài ra, ASIC đã có động thái ngăn chặn các công ty NGS cung cấp dịch vụ tài chính ở Úc mà không có sự cho phép thích hợp.

Liên quan: Người Úc sẽ không coi trọng CBDC bán lẻ vì quyền riêng tư hoặc an toàn của nó, RBA nhận thấy

Chủ tịch ASIC Joe Longo cảnh báo người Úc không nên đầu tư SMSF của họ vào tiền điện tử và nhắc lại cam kết của ủy ban trong việc xem xét kỹ lưỡng các sản phẩm tiền điện tử để đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư thông qua việc tuân thủ quy định.

Trong khi đó, các tổ chức tiền điện tử của Úc là DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd và Digital Commodity Assets Fund cũng đang phải đối mặt với việc thanh lý và thủ tục tố tụng tại tòa án liên bang.

Những lo ngại từ các nhà đầu tư về việc quản lý yếu kém, thiếu giấy phép phù hợp và khả năng vi phạm các quy định về chương trình đầu tư được quản lý đã thúc đẩy hành động này.

KordaMentha, được chỉ định làm người thanh lý, đã phát hiện ra khoản nợ tổng cộng 100 triệu đô la Úc (65 triệu USD) của 100 nhà đầu tư. Tòa án Liên bang đã phong tỏa tài sản của giám đốc DCA Capital, Ashod Balanian, lên tới 55 triệu đô la Úc (36 triệu đô la) và ông đã được hướng dẫn giao nộp hộ chiếu của mình.

Các cơ quan quản lý ở Úc đã chú ý nhiều hơn đến bối cảnh quản lý tiền điện tử trong vài tháng qua. Vào ngày 21 tháng 3, Ủy viên ASIC Alan Kirkland nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết “bộ ba bất khả thi về quy định” để đổi mới tài chính, bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, tính toàn vẹn của thị trường và khuyến khích đổi mới tài chính.

Úc gần đây được coi là quốc gia sẵn sàng cho “điểm uốn” của nhu cầu tiền điện tử. Trong khi nhu cầu địa phương về tiền điện tử của tổ chức vẫn còn chậm, thì stablecoin và các động thái chính sách chào đón có thể châm ngòi cho một phong trào.

Tạp chí: Nền tảng đặt cược Filecoin bị phá sản, Matrixport cho biết 'ngắn ETH': Asia Express