Trong bối cảnh Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ đơn kiện sàn giao dịch Coinbase vì cáo buộc vi phạm chứng khoán, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã bày tỏ sự đóng góp quan trọng của mình cho sàn giao dịch tiền điện tử. Coinbase trong một cuộc điều tra tội phạm lớn được công nhận.
Trong một lá thư gửi Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong, FinCEN đã nhấn mạnh vai trò của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số trong việc hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật thông qua các hoạt động tuân thủ và báo cáo. Sự công nhận này được đưa ra trong bối cảnh một vụ kiện của SEC chống lại sàn giao dịch về các cáo buộc vi phạm chứng khoán.
Sự công nhận này là một phần của chương trình giải thưởng thực thi pháp luật được trao tặng hàng năm bởi Giám đốc Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), một bộ phận của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Mục đích của chương trình là ghi nhận các vụ án hình sự quan trọng đã được điều tra và truy tố thành công thông qua việc sử dụng báo cáo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).
Trong Chương trình Giải thưởng Thực thi Pháp luật của Giám đốc FinCEN năm nay, các trường hợp mà Coinbase tham gia đặc biệt nổi bật trong số bảy trường hợp lớn được công nhận, điều này mang lại sự công nhận và khẳng định quan trọng cho những nỗ lực của ngành công nghiệp tiền điện tử trong việc chống lại tội phạm tài chính.
Paul Grewal, giám đốc pháp lý của Coinbase, đã chia sẻ tin tức này trên mạng xã hội và bày tỏ lòng biết ơn về sự công nhận, đồng thời nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc loại bỏ những tác nhân xấu khỏi hệ sinh thái tài chính.
Grewal ca ngợi nhóm tuân thủ của công ty và nhóm điều tra của chính phủ đã làm xuất sắc công việc duy trì môi trường pháp lý trước những lời chỉ trích.
Thư của FinCEN nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo cáo BSA trong việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý và hỗ trợ tính liêm chính của hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Bức thư nêu chi tiết cách các cơ quan thực thi pháp luật, đơn vị chống khủng bố và cơ quan quản lý tài chính dựa vào thông tin tình báo tài chính do các báo cáo này tạo ra để chống lại một loạt tội phạm từ lừa đảo người già đến khủng bố.
Ngoài ra, bức thư còn làm rõ tác động của báo cáo BSA ngoài việc hỗ trợ điều tra. Những báo cáo này thúc đẩy nỗ lực phân tích của FinCEN, cho phép xác định các xu hướng tài chính bất hợp pháp mới và phát triển các biện pháp phòng ngừa. Cục cũng sử dụng các báo cáo này để thông báo cho cộng đồng được quản lý thông qua các chương trình và ấn phẩm chia sẻ thông tin.
Bằng cách nêu bật những đóng góp của Coinbase, FinCEN nhằm mục đích chứng minh tầm quan trọng của những nỗ lực duy trì tính toàn vẹn tài chính ở tất cả các cấp của một tổ chức. Bức thư này nhằm nhắc nhở tất cả những người tham gia vào các hoạt động chống rửa tiền về tác động đáng kể hàng ngày của chúng đối với an ninh quốc gia và bảo vệ các cá nhân khỏi tội phạm tài chính.
Sự công nhận này từ FinCEN không chỉ ghi nhận công việc mà Coinbase đã thực hiện mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa ngành công nghiệp fintech và các cơ quan quản lý để đảm bảo sự an toàn và ổn định của hệ thống tài chính. #FinCEN #Coinbase
