TÓM TẮT:

  • Máy rút tiền FTX nắm giữ số lượng lớn tài sản kỹ thuật số ETH và BNB

  • Kẻ tấn công đã hoán đổi BNB và DAI lấy ETH, trở thành người nắm giữ Ether lớn thứ 34

  • Động thái này đang chứng tỏ có lợi cho những người kinh doanh chênh lệch giá tận dụng sự biến động giá

Sự sụp đổ gần đây của FTX được biết đến là tạo ra sự thay đổi lớn trên thị trường nhưng có vẻ như nó đang tạo ra một lối đi an toàn cho tin tặc thực hiện hành vi phá hoại. Ngay sau khi FTX nộp đơn xin phá sản vào tuần trước, 400 triệu đô la đã được rút khỏi sàn giao dịch tiền điện tử mà không có bất kỳ tài khoản nào. Những đồn đoán về việc nền tảng này bị tấn công đã sớm xuất hiện và các thám tử tiền điện tử đã theo dõi các khoản tiền kể từ đó.

Tài khoản phân tích tiền điện tử Lookonchain, nơi đã theo dõi hoạt động của tài khoản của FTX drainer, gần đây đã báo cáo một động thái khác. Sau một sự thay đổi đáng kể về tiền, FTX drainer hiện là người nắm giữ ETH lớn thứ 34 sau khi trở thành người nắm giữ BNB lớn thứ 10.

Kẻ khai thác FTX, người đã bán tháo tất cả các tài sản đã cạn kiệt khác để lấy ETH, hiện là một trong những người nắm giữ nhiều nhất thế giới, với 228.523 ETH (284,82 triệu đô la) hiện có trong ví của họ.

Mọi người nên chú ý theo dõi chặt chẽ những gì xảy ra tiếp theo… pic.twitter.com/SAP3UkyVaa

– Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Cho đến ngày hôm qua, tài khoản này nắm giữ 228.524 ETH trị giá 288 triệu đô la và 108.454 BNB trị giá 30 triệu đô la. Tuy nhiên, vào đầu ngày hôm nay, nó đã hoán đổi tổng cộng 34.000 BNB lấy 4.500 ether và ba triệu Binance USD (BUSD). Ngoài ra, nó nắm giữ ít nhất 322 triệu đô la tiền điện tử, trong đó 87,5% là ETH.

Công ty đã đưa ra suy đoán rằng động thái tiếp theo của kẻ rút tiền có thể là hoán đổi số BNB còn lại và 1,7 triệu DAI stablecoin mà nó nắm giữ để lấy ETH. Nếu động thái này xảy ra, nó sẽ có lợi cho những người kinh doanh chênh lệch giá vì họ sẽ mua BNB từ cùng một nhóm chỉ để bán nó với mức lợi nhuận. Tuy nhiên, họ có thể phải đối mặt với sự can thiệp từ những người HODL đang hy vọng vào sự thay đổi tích cực trên thị trường.

Có phải ETH Dump sắp diễn ra không?

Tuy nhiên, những người kinh doanh chênh lệch giá đã nắm bắt cơ hội này, với một người gần đây đã kiếm được lợi nhuận hơn 50.000 đô la. Điều này xảy ra sau khi kẻ rút tiền tài khoản FTX đã đổ 10.000 BNB trị giá 2,8 triệu đô la vào nhóm '0x74e4' ngày hôm qua. Cùng lúc đó, Lookonchain nhận thấy rằng một bot đã đổi 450 ETH lấy 2.390 BNB từ cùng một nhóm.

Sau đó, bot đã bán 2.185 BNB để lấy 452 ETH thông qua một nhóm khác là ‘0x5bf6’. Điều này cho phép chủ sở hữu bot giao dịch kiếm được lợi nhuận chênh lệch giá là 208 BNB, trị giá 56.790 đô la tại thời điểm báo chí đưa tin.

Các nhà phân tích vẫn đang xác định động thái tiếp theo của FTX drainer vì tài khoản hiện đang nắm giữ hơn 233.000 ETH. Họ suy đoán rằng tin tặc thường sẽ gửi tiền vào máy trộn tiền điện tử Tornado Cash, nhưng lần này sẽ không thể thực hiện được.

Điều này xảy ra sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố lệnh trừng phạt đối với Tornado cash vào đầu năm nay. Do đó, kẻ tấn công sẽ không thể gửi một số tiền lớn như vậy mà không bị theo dõi. Điều này cũng không thể thực hiện được vì Tornado cash hiện đang nắm giữ 95.562 ETH, ít hơn nhiều so với tài khoản của kẻ rút tiền. Điều này sẽ khiến việc trốn tránh nghi ngờ khi gửi một lượng lớn ETH vào Tornado trở nên bất khả thi.

Những gì dành cho Arb Traders?

Lựa chọn khác cho người rút tiền là bán tháo toàn bộ $ETH cùng một lúc, điều này có thể gây ra biến động giá lớn. Giải thích thêm về điều này, Lookonchain đã viết,

Trong trường hợp xấu nhất, FTX Accounts Drainer sẽ bán khống $ETH bằng đòn bẩy cao, sau đó bán tháo 228.524 $ETH (288 triệu đô la) để kéo giá xuống.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể thấy đây là cơ hội lý tưởng để thực hiện giao dịch chênh lệch giá khi giá ETH biến động. Các nhà giao dịch có thể mua ETH giá thấp do những kẻ rút tiền bán tháo, sau đó bán token với giá cao hơn trên các giao thức và nhóm phi tập trung.