David Pan, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử ACE của Đài Loan và sáu nghi phạm khác đã bị các công tố viên buộc tội vì nghi ngờ gian lận và rửa tiền.
Theo thông cáo báo chí chính thức, tòa án đã ra phán quyết tịch thu tài sản của Pan.
Cuộc điều tra gian lận tiền điện tử kết thúc với bản cáo trạng và tịch thu tài sản
Vào tháng 1 năm 2024, có tin tức cho biết một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Đài Loan đang bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ gian lận. Cuộc điều tra đã tiết lộ một kế hoạch “có tổ chức” của người sáng lập ACE Exchange là David Pan và Lin Nam nhằm “lừa dối” nạn nhân đầu tư vào các loại tiền ảo vô giá trị.
Là một phần của cuộc điều tra, cảnh sát đã đột kích 15 địa điểm, bao gồm cả trụ sở của ACE và bắt giữ 14 người, trong đó có Pan và Lin. Ngoài ra, 200 triệu Đài tệ trị giá 6,4 triệu USD cũng bị thu giữ trong cuộc đột kích.
Cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền và gian lận của ACE và công ty đầu tư Fuhai Digital Innovation của họ vẫn tiếp tục. Tuần này, các công tố viên từ Văn phòng Công tố quận Đài Trung đã truy tố Pan và sáu nghi phạm khác về tội hình sự.
Các bị cáo bị buộc tội vi phạm Pháp lệnh phòng, chống tội phạm có tổ chức, lừa đảo nghiêm trọng và rửa tiền. Thông cáo báo chí cho biết 162 nạn nhân bị ảnh hưởng và số tiền thiệt hại do lừa đảo vượt quá 340 triệu Đài tệ, xấp xỉ 10,7 triệu USD.
Công tố viên yêu cầu tòa án Đài Loan xem xét “các tình tiết phạm tội nghiêm trọng và ác ý nghiêm trọng”. Vì vậy, HĐXX đã chấp thuận tịch thu tài sản của 7 bị cáo.
Khoảng 3,48 triệu Đài tệ tiền điện tử đã bị tịch thu, cũng như bất động sản trị giá 2,75 triệu Đài tệ, tiền gửi 140.000 Đài tệ và tiền mặt 485.000 Đài tệ. Tổng số tiền bị thu giữ vượt quá 31,6 triệu Đài tệ.
Trang web dối trá và phản hồi của ACE
Các công tố viên nhận thấy các bị cáo đã thực hiện "các giao dịch tiền ảo ngoại tuyến và không cần kê đơn" thông qua ứng dụng "Ví Alfred".
Theo thông cáo báo chí, Fuhai đã tạo ra ví Alfred và cung cấp Thẻ A+ cho mục đích lừa đảo. Những thẻ giá trị lưu trữ bằng tiền ảo này đã được bán với sự hợp tác của các nhóm đầu tư trực tuyến giả mạo.
Những kẻ lừa đảo, với sự trợ giúp của các nhóm truyền thông xã hội, đang quảng bá và thổi phồng các khoản đầu tư tiền ảo vì tiền điện tử “có thể mang lại lợi nhuận đáng kể”. Ngoài ra, họ còn khuyến khích việc mua token TIDE từ các đại lý cụ thể.
Theo điều tra, các bị cáo đã khai thác niềm tin chung rằng các cửa hàng thực tế đáng tin cậy hơn. Do đó, họ kêu gọi nạn nhân mua token tại các cửa hàng địa phương được ủy quyền vận hành ví Fuhai Alfred.
Nhân viên tại cửa hàng sẽ giúp nạn nhân lưu trữ token của họ trong Ví Alfred bằng Thẻ A+. Tuy nhiên, các bị cáo đã khai thác “mô hình hoạt động” của ứng dụng để quản lý ví. Thông qua phương pháp này, địa chỉ ví và dòng tiền của người dùng có thể được kiểm soát từ phần phụ trợ, trong khi “việc chuyển dòng tiền không thể được truy vấn công khai trên sổ cái blockchain”.
Hệ thống sau đó được sử dụng để thao túng địa chỉ ví của người dùng và kiểm soát tiền từ chương trình phụ trợ. Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, các thành viên của nhóm lừa đảo sẽ đưa ra các lý do như "nhầm lệnh" và "vấn đề về tài khoản" hoặc từ chối đưa ra lý do.
Sau khi bản cáo trạng được công bố, ACE đã đưa ra tuyên bố tách mình ra khỏi người sáng lập. Sàn giao dịch tiền điện tử đã làm rõ rằng Ví Alfred không phải là sản phẩm của ACE vì nó “được phát triển bởi bên thứ ba do cựu giám đốc David Pan ủy quyền”.
Cuối cùng, sàn giao dịch đảm bảo với người dùng rằng các điều kiện giao dịch và hoạt động của nó là bình thường và đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng. #ACE交易所 #洗钱指控
