• ACE Exchange duy trì tính liêm chính trong hoạt động bất chấp cáo trạng của người sáng lập.

  • Kế hoạch gian lận bị cáo buộc nhấn mạnh rủi ro đầu tư tiền điện tử

  • Các vấn đề pháp lý của David Pan khiến việc quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử bị xem xét kỹ lưỡng.

Các công tố viên Đài Loan gần đây đã truy tố David Pan, người sáng lập ACE Exchange, cùng với 6 nghi phạm khác, về tội rửa tiền và lừa đảo liên quan đến tài sản trị giá ít nhất 10,7 triệu USD. Các cáo buộc xoay quanh việc thành lập một thực thể ở nước ngoài với mục đích cung cấp dịch vụ có tên là “Ví Alfred”, được cho là đã lôi kéo các nhà đầu tư gửi stablecoin của họ vào các ví này. Sau đó, các nghi phạm bị buộc tội chuyển nhượng và rửa tiền số tài sản này.

Các nạn nhân của vụ lừa đảo bị cáo buộc này đã phát hiện ra rằng họ đã bị lừa gạt khi không thể rút tài sản từ ví của mình. Theo các công tố viên, nhóm này đã nhắm mục tiêu vào ít nhất 162 cá nhân và liên quan đến hơn 342 triệu Đài tệ (10,7 triệu USD).

ACE Exchange đã tìm cách tránh xa các cáo buộc, khẳng định rằng Pan, tuy là cựu giám đốc điều hành, nhưng không tham gia vào hoạt động của ACE vào thời điểm xảy ra cáo buộc vi phạm. Họ làm rõ rằng dịch vụ ví liên quan đến vụ việc chỉ được phát triển bởi Pan và nhóm bên thứ ba mà anh ta đã thuê.

Để đáp lại bản cáo trạng chống lại người sáng lập của họ, ACE Exchange đã đưa ra một tuyên bố đảm bảo cho người dùng về trạng thái hoạt động bình thường của nền tảng và tính bảo mật tài sản của họ. Họ nhấn mạnh chức năng liền mạch của các dịch vụ gửi và rút tiền điện tử và đô la Đài Loan mới.

Những rắc rối pháp lý của David Pan không chỉ dừng lại ở bản cáo trạng gần đây. Anh ta cũng đã bị giam giữ vì liên quan đến một vụ lừa đảo khác, được cho là đã dàn xếp với một đồng phạm tên Lin. Vào tháng 1, Pan và Lin bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trong ba năm, sử dụng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội để thu hút các nhà đầu tư vào một số loại tiền điện tử nhất định.

ACE Exchange làm rõ rằng Pan đã ngừng tham gia vào các hoạt động hàng ngày kể từ năm 2022, nhấn mạnh hơn nữa cam kết duy trì các tiêu chuẩn pháp lý và lên án mọi hành vi sai trái.

Bài đăng ACE Exchange đối mặt với sự hỗn loạn khi người sáng lập David Pan gặp rắc rối sâu sắc hơn xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.