Một giám đốc điều hành của công ty tiền điện tử Binance đã không nhận tội rửa tiền tại tòa án Nigeria.
Công dân Mỹ Tigran Gambaryan bị bắt vào tháng 2 cùng với đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, người mang hai quốc tịch Anh và Kenya.
Việc bắt giữ họ diễn ra khi Nigeria cáo buộc Binance đứng đằng sau tình trạng bất ổn kinh tế của đất nước.
Hai tuần trước, ông Anjarwalla đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ và không rõ tung tích của ông.
Hôm thứ Hai, ông Gambaryan đã bác bỏ 5 cáo buộc rửa tiền do Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đệ trình chống lại ông.
Sau phiên điều trần, anh ta bị chuyển đến Trung tâm Cải huấn Kuje, một nhà tù ở thủ đô Abuja. Cơ sở này trước đây từng giam giữ các tù nhân từ chiến binh thánh chiến đến chính trị gia.
Trong một tuyên bố được đưa ra sau phiên điều trần hôm thứ Hai, vợ của ông Gambaryan, Yuki, nói: "Tôi rất đau lòng khi người chồng vô tội của tôi bị đưa đến một nhà tù, nơi giam giữ những kẻ khủng bố và giết người... đối xử với một người đàn ông hoàn toàn vô tội."
Người phát ngôn của Binance cho biết các cáo buộc chống lại ông Gambaryan là "vô căn cứ".
Họ nói với BBC: "Chúng tôi vô cùng thất vọng khi Tigran Gambaryan, người không có quyền quyết định trong công ty, tiếp tục bị giam giữ."
EFCC đã cáo buộc Binance – được hiểu là một trong những nền tảng tiền điện tử phổ biến nhất ở Nigeria – cùng với ông Gambaryan và ông Anjarwalla, rửa 35,4 triệu đô la (28 triệu bảng).
Vào tháng 2, ông Gambarayan, người phụ trách tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance và ông Anjarwalla, Giám đốc khu vực Châu Phi của Binance, đã bị giam giữ sau khi đến Nigeria để họp thảo luận về hoạt động của nền tảng tại quốc gia này.
Cuối tuần đó, Binance được lệnh phải nộp phạt 10 tỷ USD (8 tỷ bảng Anh).
Chính phủ cáo buộc họ đầu cơ tiền tệ và ấn định tỷ giá hối đoái, dẫn đến đồng nội tệ naira rơi tự do.
Sự suy yếu của đồng naira, cùng với lạm phát lương thực và chi phí sinh hoạt tăng vọt, đã gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nigeria.
Binance không đơn độc - chính quyền Nigeria đã kiểm soát chặt chẽ các nền tảng tiền điện tử nói chung vì cáo buộc chúng đang được sử dụng để rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Ngoài cáo buộc rửa tiền, Binance và hai giám đốc điều hành còn phải đối mặt với bốn tội danh trốn thuế, do Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) đệ trình.
Sau khi ông Anjarwalla trốn khỏi đất nước, chính quyền Nigeria cho biết ông đã trốn thoát bằng "hộ chiếu lậu", nhưng một nguồn tin gia đình cho biết ông đã rời đi "bằng các biện pháp hợp pháp".
Nigeria cho biết họ đang "làm việc với Interpol để có lệnh bắt giữ quốc tế đối với nghi phạm".
Tính đến thứ Hai, ông Anjarwalla không có tên trong danh sách đỏ của Interpol về "những kẻ đào tẩu bị truy nã quốc tế".
