Sống trong một ngôi nhà sang trọng với giá thuê hàng tháng lên tới 155.000 nhân dân tệ, tôi hoặc đi du lịch khắp nơi trên những chiếc ô tô sang trọng mỗi ngày hoặc chi hàng trăm nghìn vào các trung tâm mua sắm cao cấp, với đồ trang sức ở khắp mọi nơi và thậm chí mua một căn nhà cần có vài biệt thự. ... ..
Chỉ xét từ mô tả, khó có thể tưởng tượng rằng đây là cuộc sống của một nhân viên giao hàng bình thường người Anh, nhưng tất cả những điều này quả thực đã xảy ra với người phụ nữ người Mỹ gốc Hoa Wen Jian. Bạn không cần phải suy nghĩ quá cũng biết chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra nên cảnh sát đương nhiên sẽ tập trung vào cô ấy.
Ngày 18/3, tòa án Anh kết luận Wen Jian, 42 tuổi, phạm tội tham gia rửa tiền và kết án anh ta vào ngày 10/5. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu giữ hơn 61.000 Bitcoin, hiện trị giá khoảng 3,4 tỷ bảng Anh, con số lớn nhất từng bị tịch thu tiền điện tử lớn nhất. Tổng số tiền mà tên tội phạm chính liên quan lên tới con số đáng kinh ngạc là 6,3 tỷ USD, khiến vụ án trở thành vụ án rửa tiền lớn nhất thế giới.
Tương tự như mọi câu chuyện làm giàu chỉ sau một đêm nhưng lại mất đi đôi cánh, Wen Jian cũng gặp được người mà cô gọi là “người cao quý” trong cuộc sống. Nếu không có sự điều tra của cảnh sát Anh, có lẽ Wen Jian vẫn sống cả đời với ước mơ làm giàu và tri ân ân nhân của mình nhưng đáng tiếc cuối cùng cô lại phải vào tù. và người đàn ông cao quý đã biến mất. Họ không hề biết rằng trò hề "tổng thống độc đoán phải lòng tôi" này thực ra có liên quan đến một vụ án lớn ở đất nước tôi bảy năm trước - vụ gây quỹ bất hợp pháp trị giá 43 tỷ nhân dân tệ của Blue Sky Green.
Vụ án liên quan đến 61.000 Bitcoin này đã trở nên phức tạp và khó hiểu hơn.
Trường hợp 01: Chàng trai giao hàng bỗng trở nên giàu có khi gặp được “quý ông”
Đánh giá từ kinh nghiệm sống của mình, Wen Jian không khác gì những người bình thường, thậm chí anh ta còn sống trong cảnh nghèo khó một thời gian. Wen Jian sinh năm 1982, lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Trung Quốc với hoàn cảnh gia đình trung bình. Sau đó, cô gặp chồng mình là Marcus Barraclough. Năm 2007, Wen Jian có thai và đến Anh theo diện vợ chồng.
Nhưng gia đình ba người sớm tan vỡ. Không lâu sau khi con trai chào đời, Wen Jian ly hôn chồng và trở thành bà mẹ đơn thân với cuộc sống chật vật. Wen Jian không từ bỏ chính mình. Dù cuộc sống khó khăn nhưng anh đã lấy được bằng cử nhân luật và kinh tế ở Leeds. Năm 2017, Wen Jian chuyển đến London. Để hỗ trợ gia đình, cô sống dưới tầng hầm của một nhà hàng bán đồ ăn mang đi Trung Quốc ở Abbey Wood, phía đông nam London và làm nhân viên giao hàng cho nhà hàng. Cô kiếm được thu nhập hàng năm là 5.979 USD. bảng Anh (khoảng 54.000 nhân dân tệ), một con số rất tốt đối với một người phụ nữ. Những bà mẹ đơn thân ở Anh chỉ đơn giản là bỏ tiền ra mua. Để giảm bớt áp lực kinh tế, Wen Jian đã làm những công việc lặt vặt khắp nơi. Có lẽ vì trình độ hiểu biết tương đối cao nên trong thời gian này, cô cũng phải đối mặt với nhu cầu công việc tạm thời của một số loại tiền điện tử.
Sự khởi đầu đã thay đổi số phận của tôi là việc tuyển dụng. Wen Jian vô tình nhìn thấy một tin tuyển dụng trên WeChat. Một người phụ nữ tự nhận đang tham gia buôn bán kim cương và đồ cổ quốc tế muốn tìm một "quản gia" với mức lương rất hậu hĩnh. Không chút do dự, Wen Jian liên lạc với nhà tuyển dụng bí ẩn.
Và mối liên hệ này cũng khiến “quý nhân” tương lai của Wen Jian – Qian Zhimin (bút danh Zhang yadi) chính thức lộ diện.
Hai người trò chuyện vui vẻ tại khách sạn năm sao Royal Garden ở Kensington, Qian Zhimin đã sớm thuê Wen Jian làm người hộ tống và quản gia toàn thời gian cho cô, với mức lương hàng tháng là 30.000 nhân dân tệ, bao gồm cả tiền thưởng hàng triệu đô la. Có lẽ để thể hiện sự hào phóng và tin tưởng của mình, Qian Zhimin đã trả cho Wen Jian 40.000 bảng Anh vào ngày gặp mặt. Bằng cách này, Wen Jian chuyển từ tầng hầm đến một biệt thự ở Hampstead với giá thuê hàng tháng hơn 150.000 USD và bắt đầu cuộc sống phản công của mình.
Công việc của cô ấy rất đơn giản. Một là mở một tài khoản tiền điện tử để thực hiện các giao dịch và ghi lại chúng; hai là tiêu tiền cho chủ lao động của mình.
Theo mô tả của Wen Jian, Qian Zhimin, người trước đây từng bị tai nạn ô tô, chân tay không thoải mái, thở nặng nhọc, rất yếu, nằm trên giường hơn 20 tiếng mỗi ngày và thường xuyên gặp ác mộng khi tỉnh dậy. lên, anh ấy sử dụng máy tính xách tay của mình để chơi trò chơi, mua sắm và bán Bitcoin.
Sau đó, cả hai giả làm người buôn bán đồ trang sức, đi khắp châu Âu dưới các bút danh, đổi Bitcoin thành tiền mặt để lấy đồ trang sức cao cấp và từng chi hàng triệu đô la cho đồng hồ tại Van Cleef & Arpels. Nhiều khoản tiền khác nhau liên tục được chuyển đến Qian Zhimin dưới nhiều hình thức khác nhau thông qua tài khoản của Wen Jian, và Qian Zhimin đã thực hiện được lời hứa của mình, Wen Jian có được cuộc sống xa hoa mà anh hằng mơ ước. Con trai của Wen Jian được gửi đến trường dự bị Heathside bên cạnh biệt thự, với học phí lên tới 6.000 bảng mỗi học kỳ. Wen Jian cũng mua một chiếc Mercedes-Benz E-Class trị giá 25.000 bảng và trở thành VIP nổi bật của cửa hàng bách hóa cao cấp hàng đầu Harrods. Chỉ trong vòng 3 tháng, cô đã mua hơn 90.000 bảng Anh (khoảng 810.000 nhân dân tệ) quần áo, trang sức và giày hàng hiệu tại Harrods.
Ngoài trang sức và chi tiêu hàng ngày, bất động sản cũng là ưu tiên hàng đầu để tiêu tiền. Ở Dubai, Wen Jian chi 500.000 bảng cho một căn hộ; ở Ý, cô đấu giá một ngôi nhà cổ nhìn ra biển của Venice trị giá 10 triệu bảng, sau đó mua một bất động sản trị giá 4,5 triệu bảng ở London.
Vào năm 2018, khi cô đang cố gắng mua một căn biệt thự 7 phòng ngủ có bể bơi ở Hampstead với giá 23,5 triệu bảng Anh (khoảng 200 triệu nhân dân tệ) và một căn biệt thự gần đó trị giá 12,5 triệu bảng Anh (khoảng 100 triệu nhân dân tệ), một khoản tiền cực lớn. Lượng tiêu thụ bất động sản đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý. Theo yêu cầu hiện hành ở Anh, cơ quan quản lý yêu cầu Wen Jian cung cấp bằng chứng về nguồn vốn hợp pháp để chứng minh rằng anh ta không vi phạm các quy định chống rửa tiền. rõ ràng là không thể cung cấp được và giao dịch cuối cùng đã bị hủy bỏ. Điều này cũng khiến cảnh sát nghi ngờ.
02 Vụ án chuyển nhượng: Cảnh sát đập tan giấc mơ, 61.000 Bitcoin lộ diện
Sáng sớm ngày 31 tháng 10 năm 2018, cảnh sát đã có lệnh khám xét và ập vào nhà của Wen Jian và Qian Zhimin. Tại chỗ, họ thu giữ 69.000 bảng Anh tiền mặt và thu được máy tính xách tay, máy tính bảng và một chiếc điện thoại màu hồng đựng trong kim loại. lon USB và mật khẩu khóa riêng, ngày hôm sau, cảnh sát lại tìm thấy các thiết bị điện tử trong két sắt. Nhưng lúc đó không biết có phải do không đủ bằng chứng hay không mà cảnh sát không bắt giữ hai người mà sáu tháng sau họ trả lại hộ chiếu.
Sau gần 2 năm điều tra, cảnh sát đã tiến hành một cuộc khám xét khác đối với biệt thự của hai người vào năm 2020. Chỉ một tháng sau cuộc khám xét này, Qian Zhimin, người ngửi thấy mùi nguy hiểm, đã biến mất khỏi Vương quốc Anh.
Vào năm 2021, sau ba năm để mở khóa, cảnh sát Anh cuối cùng đã xác nhận rằng thiết bị điện tử này chứa hơn 61.000 Bitcoin, một trong những lượng Bitcoin lớn nhất từng bị cơ quan thực thi pháp luật Anh thu giữ. Theo giá thời điểm đó, lô Bitcoin này có giá trị lên tới 1,4 tỷ bảng Anh (khoảng 12,7 tỷ nhân dân tệ) và hiện có giá trị hơn 3,4 tỷ bảng Anh (khoảng 31 tỷ nhân dân tệ).
Tháng 5 năm 2021, Wen Jian chính thức bị bắt. Thật bất ngờ, trong quá trình thẩm vấn, Wen Jian nói rằng anh ta không biết gì về nguồn gốc của số tiền liên quan và chỉ làm theo hướng dẫn. Ban đầu anh ta tuyên bố rằng tiền điện tử là lợi ích hợp pháp từ việc khai thác và sau đó tuyên bố rằng nó đã được trao cho anh ta. của Qian Zhimin. "Love Gift" nhấn mạnh rằng Qian Zhimin chỉ là một doanh nhân giàu có, làm giàu nhờ kinh doanh trang sức, đầu tư bất động sản và khai thác Bitcoin hợp pháp. Nói cách khác, cô ấy chỉ là một vật tế thần bị nạn nhân vô tội.
Trong bối cảnh đó, khi Wen Jian bị xét xử lần đầu tiên vào năm 2023, trong số 12 cáo trạng, 2 cáo trạng không thể được quyết định và 10 cáo trạng được cho là không có tội. Tuy nhiên, do điều tra sau đó, người ta phát hiện ra rằng một trong ba chiếc ví mà anh ta lấy trộm tiền có mục đích phạm tội nhất định. Vì vậy, trong phiên tòa xét xử vào tháng 3, Wen Jian cuối cùng đã bị kết tội rửa tiền và được xếp vào loại cao. -Nguy cơ loại A do số tiền quá lớn. Tội phạm sẽ bị kết án vào tháng 5 năm nay.
Giấc mơ của Huang Liang cuối cùng đã rơi nước mắt sau song sắt. Mặc dù rất buồn khi câu chuyện của Wen Jian về cơ bản kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của Qian Zhimin vẫn chưa kết thúc.
Hàng chục tỷ RMB liên quan đến vụ án đến từ đâu? Làm sao một phụ nữ trung niên bình thường có thể đến Anh với số tiền khổng lồ? Tất cả điều này liên quan đến một vụ án cũ từ 7 năm trước.
03 Vụ án khép lại: Vụ án cũ 7 năm không hút thuốc lại được khơi lại, người phụ nữ bí ẩn lại bỏ trốn
Vào tháng 3 năm 2014, Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Thiên Tân Blue Sky Gerui được thành lập với số vốn đăng ký 30 triệu USD, phạm vi kinh doanh bao gồm thiết kế và phát triển mạch điện tử, nghiên cứu và phát triển sản phẩm điện tử, v.v. Công ty này có vẻ bình thường nhưng ở Trung Quốc đại lục, họ đang vận hành mô hình kim tự tháp dưới chiêu bài công nghệ, tuyên bố có hoạt động kinh doanh phụ là khai thác Bitcoin và lừa dối các nhà đầu tư để thu được lợi nhuận cao.
Cụ thể, công ty đã tung ra một số sản phẩm được gọi là "đầu tư ngắn hạn và quản lý tài chính" sử dụng "lợi suất cao", "lợi nhuận được đảm bảo mà không mất tiền" và "lý thuyết giàu có trong ba thế hệ" làm mồi nhử. khoảng thời gian từ nửa năm đến 30 tháng, điểm khởi đầu đầu tư là từ 6.000 đến 60.000, và tỷ lệ hoàn vốn hàng năm được đảm bảo đạt 100% -300%. Đánh giá từ cách quảng cáo, Blue Sky Gerui đã nhanh chóng thành lập hơn 30 chi nhánh trên khắp đất nước thông qua sơ đồ kim tự tháp phát triển tuyến dưới từng lớp, và những người bị lừa đảo chủ yếu là người lớn tuổi.
Ngày 17/8/2016, Công an thành phố Linghai tổ chức lực lượng cảnh sát đưa hơn 20 người tình nghi có hành vi lừa đảo trái phép tại một khách sạn thương mại trong thành phố về trụ sở để điều tra. Sau đó, người ta phát hiện hơn 20 người là nhân viên. của Blue Sky Green. Cảnh sát nhận ra rằng tình hình không hề đơn giản. Trong quá trình điều tra, người ta tin rằng hành vi của công ty bị nghi ngờ là thu giữ trái phép tiền gửi công, và Wu Xiaolong, tổng giám đốc lúc đó, đã bị giam giữ hình sự. Sau đó, Blue Sky Grey đã hối lộ các thành viên của đội điều tra 15 triệu USD để Bruce Wu được tại ngoại chờ xét xử, điều này từng làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên diện rộng.
Năm 2017, sản phẩm Blue Sky Gerui phát nổ, cảnh sát chính thức mở án. Năm 2019, 50 người ở mọi cấp độ của Blue Sky Green đã bị bắt, bao gồm người đại diện theo pháp luật, tổng giám đốc và những người khác có liên quan đến vụ án. Phải đến tháng 12 năm 2022, Blue Sky Grey mới bắt đầu từ từ hoàn trả các yêu cầu bồi thường. Theo tiết lộ, vụ án đã thu được số tiền bất hợp pháp lên tới 43 tỷ nhân dân tệ từ hơn 128.000 nhà đầu tư.
Người điều hành thực sự đằng sau tổ chức này là Qian Zhimin (còn được gọi là "Huahua"). Nhưng cô ấy hầu như vẫn vô hình trong suốt vụ án. Đánh giá từ người đăng ký công ty, cô ấy đã lên kế hoạch từ khi bắt đầu thành lập công ty, cô ấy đã bổ nhiệm Ren Jiangtao làm người đại diện theo pháp luật với mức lương hàng tháng là 26.948 nhân dân tệ và tiền thưởng một lần là 997.000 nhân dân tệ, đồng thời yêu cầu cô ấy làm vậy. mở tài khoản Huobi và tuyên bố sẽ giải quyết mọi vấn đề pháp lý.
Nhưng sự thật là ngay khi Ren Jiangtao bị cảnh sát điều tra, Qian Zhimin đã ngay lập tức chuyển Bitcoin và bắt đầu hành trình trốn thoát với tư cách tội phạm bị truy nã. Xét theo hướng bỏ trốn, Qian Zhimin đã rất chu đáo và sử dụng hộ chiếu Myanmar mà anh ta đã mua trước đó với danh nghĩa NAN YIN, sau đó giả làm Zhang yadi để lấy hộ chiếu St. Kitts và Nevis khác. Bằng cách này, cô đã trốn từ Myanmar sang Anh, đến London vào năm 2017.
Được biết, Qian Zhimin đã ghi lại kế hoạch trốn thoát của mình một cách chi tiết trong sổ tay cá nhân. Lần đầu tiên anh ta mua đất nước tư nhân Liberland, xây dựng ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở châu Âu và yêu cầu các nhà lãnh đạo tôn giáo phong thánh cho cô là nữ thần tái sinh và Nữ hoàng của Liberland, nhờ đó được phong thánh. bế quan tỏa cảng. Cô ta đã lừa tiền tỷ mà vẫn muốn trở thành nữ thần. Toàn bộ kế hoạch có thể gọi là khá kiêu ngạo.
Vì cây kỹ năng tiếng Anh không được kích hoạt và sức khỏe của cô kém nên trước tiên cô quyết định tìm một người trung gian ở London, người có thể kết nối với cô để xử lý số tiền bị đánh cắp. Lúc này Văn Kiện đã lọt vào tầm mắt của cô. Ở nước ngoài, bất lực và thiếu tiền, những đặc điểm này có nghĩa là dễ kiểm soát, và đây có thể là lý do tại sao Qian Zhimin chọn Wen Jian. Đúng như dự đoán, Wen Jian cũng vô tình trở thành đồng phạm dưới nhiều cám dỗ khác nhau, gần như cùng hoạt động với Nhậm Giang Đào.
Ngay cả trong những lần tiếp xúc hàng ngày với Wen Jian, Qian Zhimin cũng không mất cảnh giác. Không quốc gia nào họ đến có cơ quan dẫn độ của Trung Quốc, và Qian Zhimin cũng chưa bao giờ xuất hiện trong các bức ảnh để ngăn chặn cảnh sát chống trinh sát phát hiện ra tung tích của anh ta. được gọi là hạng nhất. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, Qian Zhimin có thể nhanh chóng biến mất mỗi khi có sự cố xảy ra. Hiện tại, tung tích của anh ta vẫn chưa được xác định.
04 Di sản của vụ án: Liệu số tiền khổng lồ cuối cùng đã lọt vào tay người khác?
Nhìn lại toàn bộ sự việc, mặc dù rất phẫn nộ khi kẻ chủ mưu lại đang lẩn trốn nhưng điều thu hút nhiều sự chú ý hơn chính là việc phân chia số tiền trộm cắp bị thu giữ. Đánh giá từ nguồn tin, số tiền khổng lồ 3,4 tỷ bảng Anh này chắc chắn đã bị người dân Trung Quốc lừa gạt, nhưng dựa trên tình hình hiện tại, nhiều khả năng nó sẽ rơi vào tay người Anh.
Hiện tại, Cơ quan Công tố Vương quốc Anh đã khởi xướng các thủ tục bồi thường dân sự tại Tòa án Tối cao để xác định xem liệu có chủ sở hữu quyền hợp pháp nào khác hay không. Nếu không có ai yêu cầu thu hồi, toàn bộ số tiền sẽ bị tịch thu, một nửa được chuyển cho cảnh sát Anh và nửa còn lại cho Bộ Nội vụ Anh.
Tuy nhiên, việc phục hồi xuyên biên giới vốn đã khó khăn và khả năng bồi thường cá nhân là rất nhỏ. Ngay cả khi chính phủ Trung Quốc, cơ quan tư pháp và cảnh sát vào cuộc thì độ khó vẫn rất cao. Theo quy định trước đây, các vụ cướp giật xuyên biên giới thành công đều rất cao. Thức ăn từ miệng hổ cực kỳ hiếm. Đặc biệt khi nói đến tiền ảo, việc xác định quyền sở hữu, đánh giá giá trị và phương tiện kỹ thuật đều thiếu. Ngay cả ở Trung Quốc cũng không có phương pháp xử lý toàn diện. Vì vậy, mặc dù việc phân chia số tiền bị đánh cắp là thông lệ quốc tế, ngay cả khi Trung Quốc và Anh tiến hành phối hợp ngoại giao lần này, việc trả lại tài sản trong nước cũng không khả quan. Theo báo cáo của Caixin, xét theo tiến độ bồi thường hiện tại trong vụ Blue Sky Grey, dự kiến chỉ có chưa đến 5% số tiền trong nước được hoàn trả.
Bước ngoặt duy nhất của vụ việc là bắt được Qian Zhimin. Trong trường hợp này, khi Trung Quốc và Anh hợp tác với tư cách là thành viên FATF để thu hồi hàng hóa bị đánh cắp, Trung Quốc cũng có thể thu được nhiều lợi ích hơn. Nhưng xét từ góc độ đạo đức, dù khó khăn đến đâu, đối với phía Anh, có lẽ Qian Zhimin có thể có giải pháp đơn giản hơn nếu không bị bắt, dù sao tài sản lên tới 31 tỷ đồng cũng có thể coi là một gia tài. số tiền khổng lồ của đất nước.
Đối với các bên liên quan, rốt cuộc tất cả đều vô ích. Dù bạn có thông minh đến đâu thì phần lớn số tiền bị lừa đảo cuối cùng cũng sẽ được chuyển vào tay người khác. Tôi không biết liệu số tiền đó có còn chạy trốn hay không. Thân thể tan nát, khả năng cao là sẽ không có kết cục tốt đẹp. Zhimin sẽ nghĩ gì? Liệu anh ta sẽ tìm ra vật tế thần tiếp theo?
Đối với Wen Jian, người đang bị giam cầm, số phận quá cao khiến anh ta mất đi sự cảnh giác đáng lẽ phải có trong lòng tham và ham muốn của mình. Có phải anh ta hoàn toàn không biết về nguồn gốc khối tài sản khổng lồ của Qian Zhimin hay anh ta thà không biết điều đó? không cần phải bàn luận.
Nhưng đồng thời, chúng ta cần phải cẩn thận để không trở thành Wen Jian tiếp theo. Suy cho cùng, sự cám dỗ của sự giàu có đột ngột khó có thể cưỡng lại, nhưng đằng sau sự giàu có bất ngờ không có lý do, có thể có một nhà tù được lát bằng xích sắt. và máu.
