Cựu Giám đốc pháp lý của OneCoin bị kết án 4 năm vì tội lừa đảo và rửa tiền
Irina Dilkinska, cựu Trưởng phòng Pháp lý và
Hãy theo dõi chúng tôi cho đến khi chúng tôi đạt được 5.000 người theo dõi 🫂+ lượt thích 👍 để chúng tôi có thể phát quà chung. Cảm ơn
#BullorBear #BinanceLaunchpool #Nonfarm #BinanceLaunchpool #SHIB
Tuân thủ tại OneCoin, đã bị kết án bốn năm tù sau khi cô nhận tội về tội gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền. Bản án này được đưa ra bởi Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ ở Quận phía Nam New York, đánh dấu một bước phát triển đáng kể trong các hành động pháp lý đang diễn ra chống lại các cá nhân liên quan đến chương trình OneCoin.
Thủ tục tố tụng
Dilkinska bị dẫn độ từ Bulgaria sang Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2023, thể hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết hậu quả từ vụ lừa đảo OneCoin. Bản án của cô phản ánh sự tham gia của cô vào các hoạt động và hành vi sai trái tài chính của OneCoin, nơi cô có công trong việc rửa 110 triệu đô la tiền bất hợp pháp cho một thực thể ở Quần đảo Cayman.
Lời nhận tội của cô vào tháng 11 năm ngoái đối với những âm mưu liên quan đến vai trò của cô trong OneCoin đã nêu bật những hậu quả pháp lý từ hành động của cô. Ngoài án tù, công dân Bulgaria 42 tuổi còn phải chịu một tháng quản chế có giám sát và bị buộc phải tịch thu số tiền đáng kinh ngạc 111.440.000 USD.
Tuyên bố từ cơ quan chức năng
