Vào tháng 11, người đứng đầu bộ phận tuân thủ pháp luật của OneCoin đã nhận tội liên quan đến âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Quận phía Nam của New York thông báo rằng Irina Dilkinska đã bị Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ kết án bốn năm tù vì vai trò của cô trong kế hoạch lừa đảo OneCoin lan rộng.

Dilkinska, người đứng đầu bộ phận tuân thủ pháp luật tại OneCoin, đã bị bắt ở Bulgaria vào tháng 3 năm 2023 và bị dẫn độ về Hoa Kỳ.

quyết định tư pháp

Theo tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Dilkinska đã tham gia vào các hoạt động hàng ngày của OneCoin và tiến hành các hoạt động rửa tiền cho OneCoin mà không đảm bảo rằng hành động của mình tuân thủ luật pháp. Chúng bao gồm việc dàn xếp việc chuyển 110 triệu đô la tiền OneCoin lừa đảo cho một thực thể ở Quần đảo Cayman.

Dilkinska đã nhận tội vào tháng 11 về tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền liên quan đến vị trí của cô tại OneCoin.

Bình luận về phán quyết, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “Việc Irina Dilkinska tham gia vào kế hoạch kim tự tháp OneCoin khổng lồ là một hành vi vi phạm trắng trợn. Thay vì tuân thủ luật pháp và đảm nhận nhiệm vụ của mình với tư cách là nhân viên tuân thủ pháp luật, cô ấy đã hỗ trợ và thực hiện các hoạt động rửa tiền. Đã giúp khai thác hàng triệu nạn nhân, như Dilkinska đã học được ngày hôm nay, văn phòng này sẽ buộc mọi người tham gia chương trình OneCoin phải chịu trách nhiệm, bất kể họ trốn ở đâu.”

Ngoài án tù, Dilkinska, một công dân Bulgaria 42 tuổi, còn bị kết án một tháng giám sát, hướng dẫn xã hội và buộc phải tịch thu 111,44 triệu USD.

sự kiện OneCoin

Ra mắt vào năm 2014 và có trụ sở chính tại thủ đô Sofia của Bulgaria, OneCoin quảng bá và giao dịch loại tiền điện tử lừa đảo cùng tên thông qua chiến lược tiếp thị đa cấp (MLM) toàn cầu.

Do thông tin sai lệch về OneCoin, các nhà đầu tư đã đầu tư hơn 4 tỷ USD vào loại tiền điện tử lừa đảo này. Dilinska trước đó đã nhận tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng và âm mưu phạm tội rửa tiền.

Đầu năm nay, Mark Scott, cựu đối tác của công ty luật Locke Lord của Hoa Kỳ, đã bị kết án 10 năm tù vì liên quan đến OneCoin. Scott bị kết án vào tháng 11 năm 2019 về tội âm mưu rửa tiền và lừa đảo ngân hàng.

Ngoài án tù, Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ đã ra lệnh tịch thu tài sản trị giá 392,94 triệu USD của Scott, bao gồm tài khoản ngân hàng, một du thuyền, hai chiếc Porsche và bốn bất động sản.

Trong khi đó, Ruja Ignatova biến mất vào tháng 10 năm 2017 sau khi nhận được tin báo về cuộc điều tra của cảnh sát đang leo thang về OneCoin. Interpol sau đó đã đưa ra thông báo đỏ và Ignatova được thêm vào "Danh sách bị truy nã gắt gao nhất" của Europol, mặc dù danh sách này sau đó đã bị xóa.

FBI đã thêm Ignatova vào danh sách 10 kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất và đưa ra thông báo tại cuộc họp báo chung với Cơ quan điều tra hình sự IRS và Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York. #OneCoin #加密诈骗