Trong một diễn biến gần đây trong câu chuyện lừa đảo tiền điện tử OneCoin đang diễn ra, Irina Dilkinska, cựu giám đốc pháp lý và tuân thủ của công ty lừa đảo, đã bị kết án 4 năm tù, theo báo cáo của Bloomberg News vào ngày 3 tháng 4 năm 2024 Dilkinska, 42 tuổi, đã nhận tội vào tháng 11 năm 2023 để buộc tội gian lận và âm mưu rửa tiền vì vai trò của cô trong kế hoạch Ponzi quốc tế trị giá 4 tỷ USD.

Bloomberg đưa tin, OneCoin, chưa bao giờ có tiền điện tử hoạt động, được vận hành bằng cách cung cấp hoa hồng cho các thành viên trên toàn thế giới để tuyển dụng người khác mua các gói OneCoin vô giá trị. Kế hoạch này được cho là do Ruja Ignatova, “Nữ hoàng tiền điện tử” tự xưng dàn dựng, người đã biến mất vào năm 2017 khi tổ chức này bị nghi ngờ. Theo Bloomberg, Ignatova đã được thêm vào danh sách Mười kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào năm 2022.

Theo các công tố viên, theo báo cáo của Bloomberg, Dilkinska đã hỗ trợ Mark Scott, luật sư có trụ sở tại Hoa Kỳ của OneCoin, rửa 400 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin thông qua một loạt quỹ đầu tư giả mạo ở Quần đảo Cayman từ năm 2014 đến năm 2019. Scott, cựu đối tác của Locke Lord LLP, được cho là đã bị kết tội rửa tiền vào năm 2019 và bị kết án 10 năm tù vào tháng 1.

Trong phiên điều trần tuyên án, Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Mỹ đã từ chối yêu cầu của Dilkinska để trốn khỏi nhà tù và trở về nhà ở Bulgaria để chăm sóc hai đứa con nhỏ của cô. Gọi cô là “một người phụ nữ có trí thông minh tuyệt vời và một người phụ nữ lẽ ra phải biết rõ hơn”, Ramos cũng yêu cầu Dilkinska phải trả 118,4 triệu USD tiền bồi thường. Thẩm phán bày tỏ sự không tin tưởng vào việc cô ấy tiếp tục tham gia vào kế hoạch này, nói rằng, "Tôi thực sự không hiểu điều gì đã ngăn cản cô ấy rời khỏi kế hoạch trước thời điểm nó bị phá bỏ."

Bài báo của Bloomberg tiếp tục nói rằng luật sư của Dilkinska, John P. Buza, lập luận rằng sự nghiệp của cô đã đi chệch hướng và cô đã “bị mê hoặc” bởi những kẻ lừa đảo đằng sau OneCoin. Dilkinska tìm kiếm sự khoan hồng, viện dẫn những điều kiện khắc nghiệt mà cô phải chịu đựng trong suốt một năm bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ đô thị liên bang (MDC) ở Brooklyn. Theo Bloomberg, MDC đã bị chỉ trích vì điều kiện bẩn thỉu, thường xuyên bị đóng cửa, chăm sóc y tế kém và thiếu nhân viên. Trong một lá thư viết tay gửi thẩm phán, Dilkinska mô tả nhà tù là “một lò thử thách gian khổ, một nơi dường như được thiết kế để xói mòn phẩm giá và tinh thần con người”.

Thẩm phán Ramos thừa nhận rằng “một số biện pháp khoan hồng” trong việc tuyên án là phù hợp với thời gian Dilkinska ở MDC. 16 tháng cô bị giam giữ ở Bulgaria trước khi bị dẫn độ sẽ được tính vào bản án của cô.

Báo cáo của Bloomberg cũng đề cập rằng Dilkinska là người mới nhất phải nhận án tù vì liên quan đến vụ lừa đảo OneCoin. Karl Sebastian Greenwood, người đồng sáng lập và nhà quảng bá chính của OneCoin, đã bị kết án 20 năm tù vào tháng 9 năm 2023 và hiện đang kháng cáo bản án của mình dựa trên tuyên bố rằng một nhân chứng của chính phủ chống lại ông đã nói dối trên lập trường.

Hình ảnh nổi bật qua Pixabay