Chính phủ Nigeria và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã khởi xướng một kế hoạch phối hợp để dẫn độ Giám đốc Binance Nadeem Anjarwalla, người đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào ngày 22 tháng 3 năm 2024.
Chính phủ Nigeria tiếp tục đấu tranh chống lại các hoạt động tiền điện tử đáng ngờ
Các nguồn tin địa phương báo cáo rằng các nguồn tin chính phủ cấp cao ở Nigeria đã xác nhận riêng vào ngày 2 tháng 4 rằng quá trình dẫn độ Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực Châu Phi của Binance, đã bắt đầu, cùng với sự phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và chính phủ các nước Anh và Kenya.
“Quá trình dẫn độ ông Anjarwalla đã được bắt đầu. Chính phủ liên bang đang hợp tác với Interpol để dẫn độ anh ta, một kẻ chạy trốn khỏi nơi giam giữ hợp pháp, trở về Nigeria. Các đồng phạm của anh ta vẫn bị giam giữ và sẽ phải đối mặt với cáo buộc vào thứ Năm (4/4) cùng với Binance”, nguồn tin cho biết.
Trong khi đó, một nguồn tin an ninh cấp cao khác nói riêng với tờ báo rằng nhân viên an ninh được giao nhiệm vụ theo dõi Anjarwalla trước khi anh ta trốn thoát khi các nhà điều tra đặc biệt đang truy lùng anh ta.
Hãy nhớ lại rằng chính phủ Nigeria, thông qua văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia, đã bắt giữ Nadeem Anjarwalla và Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành cấp cao của Binance, vào ngày 28 tháng 2 năm 2024.
Việc bắt giữ họ được thực hiện trong chuyến thăm Nigeria sau khi chính phủ cấm hoạt động của Binance và các sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác. Hộ chiếu quốc tế của họ đã bị tịch thu.
Chính phủ Nigeria cáo buộc Binance và các giám đốc điều hành rửa tiền 35,4 triệu USD
Vào ngày 27 tháng 2, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria Olayemi Cardoso tuyên bố rằng Binance đã tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá 26 tỷ USD từ Nigeria trong năm qua, với nguồn gốc của số tiền này được cho là đến từ các nguồn ẩn danh và các nhà đầu tư cá nhân.
Là một phần của quá trình điều tra, chính phủ Nigeria muốn sàn giao dịch cung cấp dữ liệu về 100 nhà giao dịch/nhà đầu tư hàng đầu trong nước, cùng với lịch sử giao dịch đầy đủ của tất cả người dùng trong sáu tháng qua.
Vài ngày sau khi những yêu cầu này được đưa ra, Nadeem Anjarwalla bất ngờ bỏ trốn khỏi đất nước trong một hoàn cảnh bất thường.
Giám đốc điều hành Binance, có hai quốc tịch Anh và Kenya, được cho là đã sử dụng hộ chiếu Kenya của mình để lên máy bay rời khỏi quốc gia Tây Phi này. Việc trốn thoát của anh ta đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích ở Nigeria, trong đó một số chuyên gia an ninh bày tỏ sự bối rối khi anh ta bỏ trốn khỏi nơi giam giữ mặc dù bị lực lượng an ninh giám sát.
Sau khi nhân vật lãnh đạo này bỏ trốn, cơ quan chống tham nhũng của Nigeria, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), đã cáo buộc Binance Holdings Limited và Gambaryan bị nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền vào ngày 28 tháng 3.
Trong khi đó, Binance đã thông báo độc quyền cho tờ báo địa phương vào ngày 3 tháng 4 rằng Tigran Gambaryan, một quan chức Binance vẫn đang bị giam giữ, không thuộc ban lãnh đạo công ty nhưng đóng vai trò thực thi pháp luật và không có thẩm quyền quyết định hoặc tiết lộ dữ liệu về họ. 100 thương nhân hàng đầu ở Nigeria.
Tuyên bố của Binance có nội dung:
Binance trân trọng đề nghị không buộc tội Tigran Gambaryan, người không có thẩm quyền ra quyết định trong công ty, trong khi các cuộc thảo luận hiện tại giữa Binance và các quan chức chính phủ Nigeria vẫn đang diễn ra.
