Tigran Gambaryan, một công dân Mỹ, được biết đến trên toàn cầu như một người hoàn toàn cống hiến cho việc thực thi pháp luật. Trong một thập kỷ, ông làm Đặc vụ Liên bang Hoa Kỳ điều tra các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia, tài trợ khủng bố, đánh cắp danh tính, phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em, trốn thuế và vi phạm đạo luật bí mật ngân hàng.

Là thành viên của nhóm điều tra mạng ưu tú thuộc đơn vị Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Tigran đã chỉ đạo một số cuộc điều tra trị giá hàng tỷ đô la, bao gồm các cuộc điều tra tham nhũng trên Con đường Tơ lụa, trao đổi bitcoin BTC-e và Mt. gian lận.

Anh ta cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều tra Alphabay, Welcome2Video và vụ hack Twitter "VIP" nổi tiếng, hợp tác cùng với Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ.

Tigran sau đó đảm nhận vai trò đại diện IRS-CI tại Lực lượng đặc nhiệm chung điều tra mạng quốc gia (NCIJTF), tập trung vào an ninh quốc gia và tài trợ khủng bố.

Tigran nổi tiếng là nhà điều tra tội phạm mạng xuất sắc nhất thế giới đến nỗi cuốn sách Tracers in the Dark đã viết về những nỗ lực của ông trong việc hạ gục một số tội phạm mạng khét tiếng nhất trong lịch sử.

Với nền tảng này, Tigran đã được thuê vào năm 2021 để giúp Binance khắc phục các vấn đề tuân thủ trong quá khứ. Với tư cách là người đứng đầu nhóm Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) của Binance, ông là người ủng hộ mạnh mẽ cho Binance trong việc phát triển các chính sách và xây dựng khả năng tuân thủ nhằm đặt ra các tiêu chuẩn mới của ngành.

Vào năm 2022 và 2023, nhóm Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Tigran đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đóng băng và thu giữ tài sản trị giá hơn 2,2 tỷ USD, bao gồm hơn 285 triệu USD hợp tác với các Cơ quan Hoa Kỳ như FBI, DOJ, DEA và các cơ quan khác.

Trong vài năm qua, anh cùng với nhóm FCC của mình đã trả lời hơn 600 yêu cầu thông tin đến từ các cơ quan thực thi pháp luật Nigeria hoặc liên quan đến các cuộc điều tra liên quan đến Nigeria.

Thông tin được cung cấp đã giúp giải quyết các tội phạm từ lừa đảo và lừa đảo đến rửa tiền, tống tiền, bắt cóc và tống tiền, dẫn đến nhiều vụ phong tỏa và tịch thu tài sản, với tổng trị giá hơn 400.000 USD.

Nhóm của Tigran cũng cung cấp nhiều buổi đào tạo cho các chiến binh tội phạm Nigeria về vai trò của sàn giao dịch trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Điều này bao gồm một hội thảo trực tuyến kéo dài ba giờ dành cho 70 quan chức EFCC Nigeria vào giữa năm 2023 và cuối năm ngoái, hai phiên họp cả ngày dành cho các quan chức EFCC ở Abuja và Lagos, với hơn 30 nhà điều tra tham dự mỗi phiên.

Tigran là một chuyên gia thực thi pháp luật nghiêm ngặt và không thuộc ban quản lý Binance. Mặc dù đã rời bỏ công việc chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng kể từ đó, ông vẫn hoàn toàn cam kết với vai trò của nhân viên thực thi pháp luật, hoạt động với tư cách là người ủng hộ toàn cầu cho việc quản trị tốt và các thông lệ tài chính theo quy định minh bạch.

Binance trân trọng yêu cầu Tigran Gambaryan, người không có quyền ra quyết định trong công ty, không chịu trách nhiệm trong khi các cuộc thảo luận hiện tại đang diễn ra giữa Binance và các quan chức chính phủ Nigeria.

TIGRAN LÀ AI?

Sinh ra ở Yerevan, Armenia và lớn lên ở California, Tigran là một người chồng, một người con và quan trọng nhất là một người cha đáng chú ý. Ông là cựu quan chức Chính phủ Hoa Kỳ và là chuyên gia được công nhận trên toàn cầu về công việc của mình trong lĩnh vực thực thi pháp luật.

Tigran nổi tiếng trên toàn thế giới vì sự cống hiến của mình trong việc làm trong sạch ngành công nghiệp tiền điện tử và hợp tác với các chính phủ cũng như các bên liên quan để chống lại tội phạm tài chính.

Những nỗ lực của ông đã hạ bệ một số tội phạm mạng khét tiếng nhất trong lịch sử, bao gồm những kẻ buôn bán ma túy, buôn người và những kẻ rửa tiền.

Công việc của Tigran trong việc chống lại tội phạm mạng và thu về hàng triệu đô la cho chính phủ Hoa Kỳ quan trọng đến mức nó đã được đưa vào cuốn sách có tên "Những kẻ theo dấu trong bóng tối".

Nó nhấn mạnh Tigran là một phần không thể thiếu trong việc đánh sập thị trường web đen Alphabay khét tiếng và điều tra một đặc vụ DEA tham nhũng đã đánh cắp hàng triệu bitcoin.

Anh được Binance thuê để giúp tiền điện tử trở nên an toàn hơn và khắc phục các vấn đề tuân thủ trong quá khứ. Anh ta thậm chí còn huấn luyện các sĩ quan EFCC của Nigeria - chính những người đang giam giữ anh ta - về cách chống lại tội phạm mạng. Trong suốt năm 2022 và 2023, Tigran và nhóm của ông đã giúp cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu thu giữ khoản tài trợ bất hợp pháp trị giá hơn 2,2 tỷ USD.

Thật là mỉa mai khi anh ta lại bị buộc tội vì những tội ác mà anh ta đã dành cả đời để chiến đấu. Chồng tôi là một người đàn ông vô tội, một con tốt trong ván cờ của người khác.

Điều khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn là chính phủ của chúng tôi, chính phủ Hoa Kỳ, vẫn chưa đạt được tiến triển nào trong việc đưa chồng tôi về nước. Trên thực tế, tính đến ngày 3 tháng 4, đại diện Đại sứ quán Mỹ ở Nigeria thậm chí đã không đến thăm ông trong hơn 12 ngày.

CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA THẾ?

Sau một ngày họp chính sách, Tigran và đồng nghiệp của anh được đưa trở lại khách sạn, được yêu cầu đóng gói đồ đạc và đưa đến một khu nhà an toàn do chính phủ Nigeria kiểm soát.

Hộ chiếu của Tigran đã bị tịch thu và anh ấy bị giữ kể từ đó.

Vào thời điểm đó, nhà chức trách đã nhận được lệnh của tòa án giữ anh ta trong 14 ngày để tiến hành một "cuộc điều tra", tuy nhiên, người ta chưa bao giờ giải thích những cuộc điều tra này nhằm mục đích gì, vì Tigran biết anh ta không phạm tội. Mặc dù lệnh của tòa án này đã hết hạn - và không được tòa án Nigeria gia hạn - Tigran chưa bao giờ được trả tự do.

Hai tuần sau khi lệnh 14 ngày ban đầu hết hạn và Tigran vẫn bị giam giữ, chính phủ Nigeria buộc tội anh ta với những cáo buộc không có thật liên quan đến thuế.

Trớ trêu thay, Tigran lại là một cựu đặc vụ IRS được kính trọng, người đã dành sự nghiệp của chính phủ để chống lại những tên tội phạm lừa dối chính phủ Mỹ và thu hồi hàng triệu đô la tiền bị đánh cắp từ khắp nơi trên thế giới.

Đáng buồn thay, tất cả chúng ta đều có thể thấy chính xác những gì đang xảy ra, một người đàn ông vô tội đang bị chính phủ Nigeria sử dụng làm con tốt đàm phán.

TẠI SAO LỜI KIẾN NGHỊ NÀY LÀ QUAN TRỌNG

Vào ngày 25 tháng 2 năm 2024, chồng tôi, Tigran Gambaryan, đã đến Abuja, Nigeria theo lời mời của chính phủ Nigeria để tham dự các cuộc họp chính sách thay mặt cho người chủ của anh ấy.

Tigran bay đến từ Suwanee, Georgia nơi gia đình trẻ của chúng tôi sinh sống. Lẽ ra anh ta chỉ ở đó 48 giờ và đi du lịch chỉ với một chiếc túi nhỏ.

Bây giờ, nhiều tuần sau, chính quyền Nigeria tiếp tục từ chối cho phép anh ta rời khỏi đất nước khi họ đưa ra những cáo buộc không có thật, và điều kiện giam giữ anh ta ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Tôi yêu cầu bạn không chỉ ký vào bản kiến ​​​​nghị này mà còn chia sẻ nó với bạn bè và gia đình của bạn, kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ làm nhiều hơn nữa để đưa một trong những ngôi nhà của chính họ.

CHÚNG TA SẼ ĐI ĐÂU TỪ ĐÂY?

Cho đến nay vẫn chưa có tiến triển nào trong việc đưa Tigran thoát khỏi cơn ác mộng này. Gia đình và bạn bè của Tigran đang cầu xin Chính phủ Hoa Kỳ làm nhiều hơn nữa để đưa một công dân Mỹ vô tội về nước.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, “mối quan hệ đối tác của Mỹ với Nigeria, nền kinh tế và dân chủ lớn nhất châu Phi, được xây dựng dựa trên lợi ích và giá trị chung cũng như mối quan hệ giữa người dân với người dân bền chặt.

Hoa Kỳ và Nigeria có mối quan hệ đối tác sâu sắc và lâu dài kéo dài hơn sáu thập kỷ.”

Trên thực tế, như Bộ Ngoại giao đã chỉ ra, “Hoa Kỳ tự hào là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Nigeria với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 5,6 tỷ USD vào năm 2022”.

Do đó, chúng tôi yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ dựa vào mối quan hệ chặt chẽ đó với chính phủ Nigeria để đưa một người Mỹ đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp của mình để chống tội phạm và duy trì pháp quyền trở về nhà với gia đình anh ta.

Hãy ký tên thỉnh nguyện này và chia sẻ rộng rãi tới #BRINGTIGRANHOME!