Những điểm chính:

  • Binance đã đưa ra tuyên bố liên quan đến việc giam giữ giám đốc điều hành của họ, Tigran Gambaryan, tại Nigeria.

  • Giám đốc Tuân thủ Binance Gambaryan bị buộc tội rửa tiền cùng với đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, người được cho là đã trốn khỏi đất nước.

  • Chính quyền Nigeria, phối hợp với Interpol và các cơ quan khác, đang nỗ lực xác định vị trí và dẫn độ Anjarwalla về Nigeria.

Binance đã đưa ra một tuyên bố đề cập đến việc giam giữ giám đốc điều hành của họ, Tigran Gambaryan, ở Nigeria.

Tigran Gambaryan (trái) và Nadeem Anjarwalla buộc tội Giám đốc tuân thủ Binance vì tội rửa tiền

Giám đốc Tuân thủ Binance Gambaryan, một công dân Mỹ, trước đây từng là đặc vụ liên bang trong một thập kỷ, chuyên điều tra an ninh quốc gia và tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, Binance làm rõ rằng Gambaryan không thuộc nhóm quản lý của mình và chỉ hoạt động với tư cách là chuyên gia thực thi pháp luật.

Công ty nhấn mạnh vai trò của Gambaryan trong việc hỗ trợ các vấn đề tuân thủ kể từ khi gia nhập vào năm 2021, đồng thời nêu bật những nỗ lực của ông trong việc nâng cao năng lực của nhóm Tuân thủ Tội phạm Tài chính. Mặc dù bị giam giữ cùng với đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, người được cho là đã trốn khỏi đất nước, Binance nhấn mạnh Gambaryan thiếu quyền ra quyết định trong công ty.

Những nỗ lực quốc tế đang được tiến hành để dẫn độ đồng nghiệp Binance đang chạy trốn

Hơn nữa, Binance đã tham gia thảo luận với các quan chức Nigeria, kêu gọi Gambaryan không phải chịu trách nhiệm do vai trò hạn chế của anh ta trong tổ chức. Trong khi đó, các câu hỏi liên quan đến nơi ở của Anjarwalla vẫn chưa được Binance trả lời.

Tình hình leo thang khi Gambaryan và Anjarwalla bị buộc tội rửa tiền lên tới 35,4 triệu USD tại Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja. Trong khi Giám đốc tuân thủ Binance vẫn bị giam giữ, chính quyền Nigeria đang nỗ lực tiến hành, bao gồm hợp tác với Interpol, FBI và các chính phủ khác, để xác định vị trí và dẫn độ Anjarwalla về Nigeria để đối mặt với cáo buộc.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.