Tigran Gambaryan, một công dân Mỹ, được biết đến trên toàn cầu như một người hoàn toàn cống hiến cho việc thực thi pháp luật. Trong một thập kỷ, ông làm Đặc vụ Liên bang Hoa Kỳ điều tra các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia, tài trợ khủng bố, đánh cắp danh tính, phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em, trốn thuế và vi phạm đạo luật bí mật ngân hàng. Là thành viên của nhóm điều tra mạng ưu tú trong đơn vị Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Tigran đã chỉ đạo một số cuộc điều tra trị giá hàng tỷ đô la, bao gồm các cuộc điều tra tham nhũng trên Con đường Tơ lụa, trao đổi bitcoin BTC-e và Mt. gian lận.

Anh ta cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều tra Alphabay, Welcome2Video và vụ hack Twitter "VIP" nổi tiếng, hợp tác cùng với Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Tigran sau đó đảm nhận vai trò đại diện IRS-CI tại Lực lượng đặc nhiệm chung điều tra mạng quốc gia (NCIJTF), tập trung vào an ninh quốc gia và tài trợ khủng bố.

Tigran nổi tiếng là nhà điều tra tội phạm mạng xuất sắc nhất thế giới đến nỗi cuốn sách Tracers in the Dark đã viết về những nỗ lực của ông trong việc hạ gục một số tội phạm mạng khét tiếng nhất trong lịch sử.

Với nền tảng này, Tigran đã được thuê vào năm 2021 để giúp Binance khắc phục các vấn đề tuân thủ trong quá khứ. Với tư cách là người đứng đầu nhóm Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) của Binance, ông là người ủng hộ mạnh mẽ cho Binance trong việc phát triển các chính sách và xây dựng khả năng tuân thủ nhằm đặt ra các tiêu chuẩn mới của ngành. Vào năm 2022 và 2023, nhóm Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Tigran đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đóng băng và thu giữ tài sản trị giá hơn 2,2 tỷ USD, bao gồm hơn 285 triệu USD hợp tác với các Cơ quan Hoa Kỳ như FBI, DOJ, DEA và các cơ quan khác.

Trong vài năm qua, anh cùng với nhóm FCC của mình đã trả lời hơn 600 yêu cầu thông tin đến từ các cơ quan thực thi pháp luật Nigeria hoặc liên quan đến các cuộc điều tra liên quan đến Nigeria. Thông tin được cung cấp đã giúp giải quyết các tội phạm từ lừa đảo và lừa đảo đến rửa tiền, tống tiền, bắt cóc và tống tiền, dẫn đến nhiều vụ phong tỏa và tịch thu tài sản, với tổng trị giá hơn 400.000 USD.

Nhóm của Tigran cũng cung cấp nhiều buổi đào tạo cho các chiến binh tội phạm Nigeria về vai trò của sàn giao dịch trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Điều này bao gồm một hội thảo trực tuyến kéo dài ba giờ dành cho 70 quan chức EFCC Nigeria vào giữa năm 2023 và cuối năm ngoái, hai phiên họp cả ngày dành cho các quan chức EFCC ở Abuja và Lagos, với hơn 30 nhà điều tra tham dự mỗi phiên.

Tigran là một chuyên gia thực thi pháp luật nghiêm ngặt và không thuộc ban quản lý Binance. Mặc dù đã rời bỏ công việc chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng kể từ đó, ông vẫn hoàn toàn cam kết với vai trò của nhân viên thực thi pháp luật, hoạt động với tư cách là người ủng hộ toàn cầu cho việc quản trị tốt và các thông lệ tài chính theo quy định minh bạch.

Binance trân trọng yêu cầu Tigran Gambaryan, người không có quyền ra quyết định trong công ty, không chịu trách nhiệm trong khi các cuộc thảo luận hiện tại đang diễn ra giữa Binance và các quan chức chính phủ Nigeria.