1) Sam Bankman Fried và sàn giao dịch FTX - Người đồng sáng lập và người đứng đầu sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã bị kết án 25 năm tù vì bảy tội danh lừa đảo và âm mưu lừa gạt. Khách hàng của FTX mất 8 tỷ USD, các nhà đầu tư mất 1,7 tỷ USD và các chủ nợ mất 1,3 tỷ USD.
2) Do Kwon và Terra Luna - Kwon, một công dân Hàn Quốc, bị truy tố tại Hoa Kỳ về 8 tội lừa đảo, bao gồm lừa đảo chứng khoán, lừa đảo chuyển khoản, lừa đảo hàng hóa và âm mưu. Sự sụp đổ của TerraUSD và Luna đã xóa sạch khoảng 40 tỷ USD khỏi thị trường tiền điện tử.
3) Avi Eisenberg và Mango Markets - Vào tháng 12 năm 2022, một nhà giao dịch tiền điện tử đã bị bắt ở Puerto Rico với tội danh thao túng giá trên sàn giao dịch tiền điện tử Mango Markets. Eisenberg bị cáo buộc lừa đảo lấy khoảng 110 triệu đô la tiền điện tử bằng cách thao túng giá của một số hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên thị trường Mango.
4) Alex Mashinsky và Mạng lưới C - Tháng 7 năm ngoái, cựu Giám đốc điều hành của công ty cho vay tiền điện tử Mạng lưới C đã bị các công tố viên Hoa Kỳ bắt giữ và buộc tội về tội gian lận chuyển khoản và các tội danh khác. Anh ta bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch lâu dài nhằm lừa gạt khách hàng, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của chuỗi cửa hàng C với khoản nợ hơn 1 tỷ USD.
5) Thomas Smith, Kyle Nagy và Braden Caroni - Đây là những kẻ đứng sau vụ lừa đảo tiền điện tử bằng mã thông báo SafeMoon, một tài sản kỹ thuật số từng có giá trị hơn 8 tỷ USD. Họ bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư về tính thanh khoản của token và đưa ra những lời hứa sai lầm về các tính năng của nó, cho rằng điều này sẽ dẫn đến mức tăng giá kỷ lục.
Như những trường hợp này cho thấy rõ ràng, không ai an toàn trước những trò gian lận. Đó là lý do tại sao hãy đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn và bám sát hồ sơ rủi ro của bạn.
