Vào ngày 22 tháng 5 năm 2010, Laszlo, một lập trình viên đến từ Florida, Hoa Kỳ, lần đầu tiên đã mua thành công 2 chiếc pizza bằng 10.000 Bitcoin.
Ngày này sau đó được chỉ định là "Ngày Pizza Bitcoin".
Mười nghìn Bitcoin có giá trị khoảng 30 USD vào thời điểm đó.
Ngày nay, mọi người đều biết rằng giá của hai chiếc pizza này đủ cao để chiêu đãi các báu vật khắp nước Mỹ ăn pizza.
Vào tháng 3 năm nay, giá Bitcoin lần đầu tiên đã vượt quá 70.000 USD mỗi đồng và 10.000 Bitcoin trị giá hơn 700 triệu USD.
Sự vượt mặt của Laszlo với khối tài sản khổng lồ khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy tiếc cho anh.
Điều đáng buồn hơn nữa là Laszlo sau đó đã tiêu khoảng 90.000 Bitcoin.
Cả Laszlo và chàng trai 19 tuổi người California, người đã thỏa thuận với Laszlo, đều không được hưởng khối tài sản khổng lồ do giá Bitcoin tăng vọt mang lại.
Những người thực sự kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ nó là một nhóm rất nhỏ, bao gồm Changpeng Zhao, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance, Li Xiaolai, “người đầu tiên sử dụng Bitcoin của Trung Quốc” và Winklevoss, người từng kiện Zuckerberg vì đạo văn . Anh em và vân vân.
Và ngày càng nhiều người dân bình thường đang phải gánh chịu những tác hại gián tiếp do nó gây ra.
Mới đây, cảnh sát Anh đã phát hiện một vụ rửa tiền quy mô lớn.
Phương thức rửa tiền của những người liên quan là chuyển đổi tài sản thu được bất hợp pháp thành Bitcoin.
Vào năm 2014, Qian Zhimin, người trước đây ít được biết đến, đã đăng ký Công ty Blue Sky Gurui ở Thiên Tân, bán các sản phẩm đầu tư bằng cách hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận lên tới 300% và tuyên bố rằng công ty có một hoạt động kinh doanh phụ là khai thác Bitcoin.
Nhìn lại thì đây là một vụ lừa đảo gây quỹ có tính toán trước.
Ngay sau khi công ty được thành lập, Qian Zhimin đã dùng mức lương cao làm mồi nhử để thuyết phục thành công nhân viên Ren Jiangtao trở thành cổ đông duy nhất và người đại diện theo pháp luật.
Đồng thời, Qian Zhimin đã mở một tài khoản Bitcoin dưới tên Ren Jiangtao.
Trong ba năm tiếp theo, Qian Zhimin đã lừa đảo thành công 130.000 nhà đầu tư không ngờ tới số tiền 6,3 tỷ USD và chuyển đổi một phần lớn trong số đó thành Bitcoin.
Năm 2017, các cơ quan hữu quan của Trung Quốc đang chuẩn bị mở cuộc điều tra về Lantian Grei, và Qian Zhimin đã trốn khỏi đất nước sau khi biết tin.
Năm 2018, cảnh sát Anh đã chú ý đến sự biến đổi của một bà mẹ đơn thân người Trung Quốc từ một nhân viên giao hàng nghèo thành tỷ phú trong tích tắc, đồng thời lần theo những manh mối dẫn tới vụ rửa tiền khổng lồ này.
Kể từ vụ việc, Qian Zhimin đã bị tịch thu hơn 61.000 Bitcoin.
Đồng tiền kỹ thuật số được mã hóa phi tập trung được đại diện bởi Bitcoin đương nhiên đã trở thành một công cụ rửa tiền do tính ẩn danh, miễn thuế, lưu thông toàn cầu và khó giám sát.
Zhao Changpeng từng trở thành người giàu nhất Trung Quốc nhưng giờ đây ông chỉ còn là một con cừu non chờ bị làm thịt.
Vào tháng 11 năm 2023, Binance và Changpeng Zhao đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Changpeng Zhao đã nhận tội rửa tiền, từ chức CEO và nộp phạt 50 triệu USD.
Binance cũng sẽ nhận tội hình sự và đồng ý nộp phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD.
Một tháng sau, tòa án Hoa Kỳ lại áp dụng hình phạt dân sự 150 triệu USD đối với Zhao Changpeng.
Nó cũng yêu cầu Binance phải nộp 1,35 tỷ USD phí giao dịch không phù hợp và trả số tiền phạt tương đương cho Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ.
Ngoài ra, Binance và Changpeng Zhao cũng đang phải đối mặt với sự truy tố từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
