Ví cá nhân của Gaza Now đã nhận được hơn 40.000 đô la tiền vào từ các tài sản tiền điện tử khác nhau.

Sau vụ tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10, chính quyền Hoa Kỳ và Anh đã tăng cường trấn áp các thực thể liên quan đến tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử.

Do đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Văn phòng Thực thi Trừng phạt Ngoại giao (OFSI) của Vương quốc Anh vào đầu tuần này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với hai cá nhân và ba thực thể vì bị cáo buộc liên quan đến chính trị của người Sunni ở Palestine. Tổ chức Hồi giáo Hamas gây quỹ.

Các tổ chức ủng hộ Hamas đối mặt lệnh trừng phạt

Các thực thể bị trừng phạt bao gồm Gaza Now, một cơ quan truyền thông xã hội có trụ sở tại Gaza và hai doanh nghiệp có trụ sở tại London, Al-Qureshi Executives và Aakhirah Limited. Người sáng lập Gaza Now Mustafa Ayash và giám đốc London Enterprise Aozma Sultana cũng là mục tiêu. Họ bị phát hiện đã quảng bá nội dung ủng hộ Hamas và tạo điều kiện cho các hoạt động gây quỹ cho nhóm.

Mặc dù Gaza Now từ lâu đã thúc đẩy quyên góp tiền điện tử và theo phát hiện mới nhất của Chainalysis, một số địa chỉ được nêu trong lệnh trừng phạt đã bắt đầu nhận tiền vào năm 2021.

Tuy nhiên, Gaza Now đã tăng cường những nỗ lực này sau ngày 7 tháng 10, thường xuyên thay đổi địa chỉ do tăng cường kiểm duyệt sau các cuộc tấn công và sự gia tăng số lượng người theo dõi sau đó của kênh. Gaza Now thường xuyên xuất bản và sau đó xóa các bài đăng kêu gọi quyên góp, đồng thời chuyển đổi giữa việc sử dụng một số loại tiền điện tử khác nhau trong những nỗ lực này.

Theo Chainaanalysis, Gaza Now đã công khai tuyên bố hỗ trợ cho Hamas và đã thực hiện một chiến dịch quyên góp tiền điện tử trong một thời gian khá lâu, với một số địa chỉ được gắn cờ là nhận tiền kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, công ty tình báo blockchain này phát hiện ra rằng các kênh truyền thông trực tuyến ủng hộ Hamas thường xuyên thay đổi địa chỉ quyên góp, đăng và xóa các yêu cầu quyên góp, thậm chí chuyển đổi giữa các loại tiền điện tử khác nhau sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10.

tiết lộ bổ sung

Chainalysis cũng phát hiện ra rằng tất cả dòng vốn chủ yếu đến từ các sàn giao dịch tiền điện tử chính thống. Các địa chỉ được gắn cờ đã nhận tiền từ ba ví trước đây bị Lực lượng đặc nhiệm chống hàng giả và buôn bán tiền mặt số lượng lớn quốc gia (NBCTF) tịch thu, cũng như từ một sàn giao dịch của Iran ở Iran và một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ có trụ sở tại Gaza (MSB).

Công ty cũng phát hiện ra rằng ví cá nhân của Gaza Now đã nhận được hơn 40.000 USD tiền điện tử khác nhau.

Trao đổi tức thời, máy trộn tiền điện tử và hợp đồng thông minh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền này, cho thấy các nhà tài trợ đã tìm cách che giấu hoạt động của họ.

Số tiền giao dịch đến của Gaza Now khác nhau, hầu hết đều dưới 10.000 USD. Chainalysis suy đoán rằng các khoản chuyển tiền lớn hơn có thể là chuyển động quỹ nội bộ của tổ chức hoặc các chi nhánh của nó, thay vì quyên góp. #加密募捐 #联合制裁