Ngân hàng Commonwealth (CBA), ngân hàng lớn nhất ở Úc, cho biết họ sẽ từ chối hoặc tạm thời giữ một số khoản thanh toán nhất định cho các sàn giao dịch tiền điện tử, với lý do nguy cơ bị lừa đảo.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai sàn giao dịch lớn toàn cầu đang phải đối mặt với vụ kiện từ cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ và chỉ vài tuần sau khi một ngân hàng lớn khác của Úc, Westpac, cấm khách hàng giao dịch với sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
Vào ngày 8 tháng 6, CBA cho biết họ sẽ từ chối hoặc tạm dừng 24 giờ đối với “các khoản thanh toán nhất định cho các sàn giao dịch tiền điện tử”. Ngân hàng không giải thích những giao dịch hoặc hình thức thanh toán nào sẽ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp mới.
“Ngân hàng Commonwealth hôm nay đã giới thiệu các biện pháp mới để giúp bảo vệ khách hàng khỏi rủi ro lừa đảo liên quan đến việc thực hiện một số khoản thanh toán nhất định cho các sàn giao dịch tiền điện tử,” ngân hàng này viết trong một tuyên bố.
Họ nói thêm rằng giới hạn 10.000 đô la Úc (6.650 USD) mỗi tháng đối với khách hàng gửi tiền đến các sàn giao dịch tiền điện tử để mua tiền điện tử sẽ được áp dụng “trong những tháng tới”.
“Kể từ hôm nay, CBA sẽ từ chối hoặc giữ một số khoản thanh toán nhất định cho các sàn giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ. Trong những tháng tới, Ngân hàng cũng sẽ đưa ra giới hạn 10.000 USD trong một tháng dương lịch để Ngân hàng có thể xác định các khoản thanh toán của khách hàng là trao đổi để mua tiền điện tử,” nó cho biết.
Tổng giám đốc dịch vụ quản lý gian lận của CBA, James Roberts, tuyên bố rằng “những kẻ lừa đảo trên toàn cầu đang lợi dụng” sự quan tâm đến tiền điện tử, giả vờ là “cơ hội đầu tư hợp pháp hoặc chuyển tiền vào các sàn giao dịch tiền điện tử”.
Ngân hàng cho biết biện pháp này sẽ “đang được xem xét liên tục” và sẽ giám sát tác động của các biện pháp này.
Cointelegraph đã liên hệ với Ngân hàng Commonwealth để bình luận nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.