Giới thiệu: Tôi là El Ogiso | Nghệ sĩ kỹ thuật số | Tác giả
Giao dịch tiền điện tử mang lại tiềm năng lợi nhuận to lớn nhưng cũng thu hút các hoạt động lừa đảo và gian lận. Binance, là một trong những sàn giao dịch phổ biến nhất, có khá nhiều vụ lừa đảo nhắm vào người dùng. Chìa khóa để bảo vệ bản thân là luôn cập nhật thông tin và cảnh giác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về các trò lừa đảo phổ biến nhắm vào người dùng Binance, cách tránh chúng và cách báo cáo các hoạt động đáng ngờ.
1. Lừa đảo lừa đảo:
Lừa đảo lừa đảo liên quan đến những kẻ tấn công mạo danh Binance thông qua các trang web, email hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo. Chúng nhằm mục đích đánh lừa người dùng cung cấp thông tin nhạy cảm như thông tin đăng nhập hoặc khóa riêng.
Làm sao để tránh:
- Luôn kiểm tra kỹ URL của trang web, đảm bảo đó là tên miền Binance hợp pháp (https://www.binance.com)
- Không bao giờ nhấp vào các liên kết đáng ngờ trong email hoặc tin nhắn trên mạng xã hội
- Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) cho tài khoản của bạn
2. Mô hình Ponzi và chương trình đầu tư lợi nhuận cao (HYIP):
Các kế hoạch Ponzi và HYIP hứa hẹn lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu, thu hút các nhà đầu tư thông qua lợi nhuận tăng cao giả tạo, không bền vững. Các nhà đầu tư không nghi ngờ thường bị thiệt hại đáng kể khi kế hoạch sụp đổ.
Làm sao để tránh:
- Vẫn hoài nghi về những cơ hội đầu tư nghe có vẻ quá tốt để có thể trở thành sự thật
- Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về dự án, người sáng lập và kiểm toán của bên thứ ba
- Theo dõi các dấu hiệu hoạt động bất thường, chẳng hạn như hoa hồng giới thiệu cao hoặc lợi nhuận được đảm bảo
3. Quà tặng giả và airdrop:
Những kẻ lừa đảo thường tổ chức các quà tặng hoặc airdrop giả mạo, nơi người dùng tin rằng họ sẽ nhận được token miễn phí để đổi lấy số tiền gửi nhỏ. Trên thực tế, những kẻ lừa đảo không bao giờ gửi bất kỳ token nào, khiến nạn nhân thua lỗ.
Làm sao để tránh:
- Xác minh tính xác thực của quà tặng hoặc airdrop thông qua các kênh liên lạc chính thức của Binance
- Hãy thận trọng với các airdrop yêu cầu tiền gửi hoặc dữ liệu cá nhân
- Kiểm tra kỹ tính hợp pháp của địa chỉ hợp đồng, hình thức airdrop và trang web dự án
4. Phương án bơm và đổ:
Các kế hoạch bơm và bán phá giá liên quan đến một nhóm phối hợp thổi phồng giá của một tài sản có vốn hóa thị trường thấp một cách giả tạo trước khi nhanh chóng bán ra để kiếm lợi nhuận, khiến các nhà đầu tư khác nắm giữ các token bị mất giá.
Làm sao để tránh:
- Tránh xa các nhóm quảng cáo thao túng giá hoặc hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng
- Nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản, nhóm và tin tức của dự án để tránh đầu tư vào các token vô giá trị
- Tránh chạy theo giá tăng đột ngột mà không hiểu rõ nguyên nhân cơ bản
Cách báo cáo các hoạt động đáng ngờ:
Binance cam kết duy trì một môi trường giao dịch an toàn và minh bạch. Nếu bạn gặp bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào, hãy báo cáo kịp thời thông qua nền tảng Binance chính thức. Đây là cách thực hiện:
- Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Binance với thông tin chi tiết về vụ việc
- Báo cáo các trang web lừa đảo cho Đội chống lừa đảo của Binance
- Gắn cờ các tài khoản mạng xã hội đáng ngờ hoặc nội dung liên quan đến Binance
Phần kết luận:
Luôn cảnh giác và cập nhật thông tin là điều quan trọng để tránh lừa đảo trên Binance. Bằng cách hiểu các chiến thuật phổ biến được những kẻ lừa đảo sử dụng và cách xác định chúng, bạn có thể bảo vệ khoản đầu tư của mình và có trải nghiệm giao dịch an toàn hơn. Luôn ưu tiên bảo mật và báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ cho Binance để giúp duy trì môi trường giao dịch đáng tin cậy.
