Bối cảnh của vụ án
Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, đã khởi xướng hành động pháp lý chống lại chính quyền Nigeria, đặc biệt nhắm vào Cố vấn An ninh Tự nhiên (NSA) và Ủy ban Tội phạm Tài chính Kinh tế (EFCC). Vụ kiện được Premium Times đưa tin vào ngày 18 tháng 3, cáo buộc các cơ quan này vi phạm các quyền con người cơ bản của Gambaryan. Động thái pháp lý này được đưa ra sau khi Gambaryan bị giam giữ cùng với giám đốc khu vực Châu Phi của Binance, Nadeem Anjarwalla, như một phần trong chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn của Nigeria đối với các sàn giao dịch tiền điện tử vì cáo buộc vi phạm quy định về thuế.
Vụ kiện cá nhân được nộp
Ngoài vụ kiện của Gambaryan, Nadeem Anjarwalla đã đệ đơn kiện pháp lý riêng để thực thi các quyền của mình lên Thẩm phán Ekwo. Mặc dù trốn tránh việc giam giữ vào ngày 22 tháng 3, Anjarwalla vẫn tìm kiếm các giải pháp pháp lý tương tự như Gambaryan, nhằm đạt được công lý đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Tính đến thời điểm hiện tại, Binance vẫn chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến vụ kiện.
Cáo buộc và hành động của chính phủ
Các vụ bắt giữ vào tháng 2, bao gồm cả việc tịch thu hộ chiếu của họ, là một phần trong nỗ lực của Nigeria nhằm điều tiết thị trường sàn giao dịch tiền điện tử, cáo buộc Binance không tuân thủ luật thuế địa phương. Cuộc đàn áp này diễn ra trong bối cảnh đồng Naira của Nigeria mất giá liên tục so với đồng đô la Mỹ, với việc các nhà chức trách cho rằng việc Binance thiếu tài liệu hóa đơn VAT phù hợp đã cản trở việc thu thuế từ người dùng.
Yêu cầu pháp lý và thủ tục tố tụng tại tòa án
Gambaryan, mang quốc tịch Hoa Kỳ, cho rằng việc giam giữ anh ta và việc tịch thu hộ chiếu sau đó vi phạm quyền tự do cá nhân của anh ta như được bảo vệ theo Hiến pháp Nigeria. Anh ta yêu cầu trả tự do ngay lập tức, trả lại hộ chiếu, lệnh tòa án vĩnh viễn chống lại các vụ giam giữ trong tương lai liên quan đến cuộc điều tra Binance, một lời xin lỗi công khai và bồi thường chi phí pháp lý. Ông biện minh chuyến thăm Nigeria vào ngày 26 tháng 2 như một cam kết kinh doanh, phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Tình trạng hiện tại và các phiên điều trần trong tương lai
Phiên tòa gần đây chứng kiến sự xuất hiện của luật sư cấp cao người Nigeria, TJ Krukrubo, người đại diện cho cả hai giám đốc điều hành mặc dù đã làm rõ việc họ không có đại diện pháp lý chính thức. Với việc Anjarwalla rút khỏi cuộc chiến pháp lý vào ngày 26 tháng 3, Justice Echo đã hoãn phiên điều trần đến ngày 8 tháng 4, dành thời gian để có được đại diện pháp lý và chuẩn bị thêm cho các bên liên quan.
Để ý:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên đầu tư trong mọi tình huống. Nội dung của các trang này không được coi là lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể gặp rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.”
