Coin loa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh điều tra các giao dịch tiền điện tử trị giá 20 tỷ đô la gắn liền với Nga trong bối cảnh lệnh trừng phạt leo thang
Bóng tối do cuộc chiến Ukraine bao trùm đến cả thế giới tiền điện tử. Cụ thể, chính quyền Mỹ và Anh đang điều tra hơn 20 tỷ USD từ Garantex, một nền tảng tiền ảo có trụ sở tại Nga, vì khả năng trốn tránh các lệnh trừng phạt, nhấn mạnh những tác động sâu rộng của cuộc xung đột.
Một cuộc điều tra đã điều tra các giao dịch liên quan đến Tether (USDT), một loại tiền điện tử được chốt bằng đồng đô la Mỹ, được chuyển qua Garantex sau khi sàn giao dịch này phải đối mặt với lệnh trừng phạt từ cả chính quyền Mỹ và Anh vào tháng 4 năm 2022. Người ta lo ngại rằng Garantex đã tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp và tội phạm ở Nga , thúc đẩy các biện pháp trừng phạt này.
Cuộc điều tra nhấn mạnh những khó khăn liên tục mà các quốc gia phương Tây gặp phải trong việc hạn chế dòng tài chính chảy vào Nga một cách hiệu quả. Bất chấp các lệnh trừng phạt trên diện rộng, Nga đã khéo léo né tránh các hạn chế thông qua việc chuyển dầu phức tạp ra nước ngoài, trao đổi công nghệ thông qua các quốc gia bên thứ ba và, như trường hợp này tiết lộ, các giao dịch tiền kỹ thuật số được mã hóa được che giấu bí mật.
Trong trường hợp cụ thể liên quan đến 20 tỷ USD này, cuộc điều tra ở giai đoạn đầu cho thấy bản chất phức tạp và không rõ ràng của việc chuyển giao tài sản kỹ thuật số này. Về bản chất không rõ ràng, các giao dịch kỹ thuật số này đặt ra những thách thức trong việc xác định mục đích và nguồn gốc rõ ràng của số tiền đáng kể.
Tether, với hơn 100 tỷ USD đang lưu hành, là loại tiền điện tử được giao dịch tích cực nhất trên thế giới. Đáng chú ý, hiện tại không có cáo buộc nào về hành vi sai trái đối với Tether Holdings Limited, công ty phát hành Tether. Công ty tuyên bố sự cống hiến của mình cho sự cởi mở, khẳng định khả năng theo dõi đầy đủ của tất cả các giao dịch và tài sản.
Garantex phải đối mặt với sự giám sát đối với các giao dịch bất hợp pháp trị giá 100 triệu đô la
Sàn giao dịch Garantex trước đó đã tuyên bố cam kết ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp và tích cực hợp tác với các nhà chức trách châu Âu và Hoa Kỳ cho đến khi có lệnh trừng phạt. Bất chấp cuộc điều tra đang diễn ra, Garantex vẫn giữ im lặng. Họ kiên trì khẳng định sự hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và phủ nhận việc tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm.
Tuy nhiên, Garantex ban đầu thiết lập hoạt động ở Estonia nhưng sau đó đã chuyển hướng phần lớn hoạt động sang Moscow. Estonia đã thu hồi giấy phép hoạt động của Garantex vào tháng 2 năm 2022, trùng với các hoạt động quản lý của Hoa Kỳ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cáo buộc Garantex không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và chống khủng bố.
Bộ Tài chính đã truy tìm các giao dịch của Garantex, với tổng trị giá hơn 100 triệu USD, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp có liên quan đến nhóm ransomware Conti có trụ sở tại Nga, vốn nổi tiếng với các hoạt động độc hại. Ngoài ra, nền tảng của Garantex cho phép rút tiền thông qua các ngân hàng Nga bị trừng phạt và một hình ảnh do Bloomberg thu được được cho là mô tả một quan chức cấp cao đang thảo luận về khả năng tiếp cận đô la Mỹ được hỗ trợ bằng tiền điện tử thông qua các bên trung gian.
Bản chất kép của Tether gây ra lỗ hổng
Tether sở hữu bản chất kép, đưa ra một kịch bản phức tạp. Tiện ích của nó tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư chuyển đổi liền mạch giữa token và sàn giao dịch. Tuy nhiên, tính ẩn danh, tốc độ nhanh và tính ổn định của nó cũng đã thu hút sự chú ý của bọn tội phạm. Sau khi tiền được chuyển đổi thành Tether và chuyển sang ví ẩn danh, chúng có thể được chuyển ngay lập tức, khiến việc truy tìm nguồn hoặc người nhận trở nên khó khăn.
Sự gia tăng sử dụng Tether trong các âm mưu lừa đảo trực tuyến, như “làm thịt lợn” và sự tham gia rộng rãi của nó vào các tội phạm liên quan đến tiền điện tử vào năm 2023 dựa trên phân tích của TRM Labs. Phân tích này báo cáo rằng Tether đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá 19,3 tỷ USD vào năm 2023, so với 24,7 tỷ USD của năm trước.
Mặc dù Tether Holdings phủ nhận mọi sự đồng lõa trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp và tuyên bố hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, cuộc điều tra đang diễn ra nhấn mạnh sự cần thiết phải có các quy định nghiêm ngặt hơn. “Với Tether, mọi hành động đều trực tuyến, mọi giao dịch đều có thể truy nguyên, mọi tài sản đều có thể bị tịch thu và mọi tội phạm đều có thể bị bắt,” công ty cho biết trong tuyên bố của mình.
Kế tiếp
Hoa Kỳ và Vương quốc Anh điều tra các giao dịch tiền điện tử trị giá 20 tỷ USD gắn liền với Nga trong bối cảnh lệnh trừng phạt leo thang
