Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền trong vòng tròn tiền tệ, nếu tôi rút tiền thì ngân hàng có hỏi về nguồn tiền không?

Cho dù bạn là người mới tham gia vào lĩnh vực tiền tệ hay người đã cũ thì vẫn có rất nhiều nhầm lẫn về việc rút tiền. Người mới thì sợ không rút được tiền, người già thì sợ gặp phải tiền bẩn.

Nếu người mới chỉ giao dịch số tiền nhỏ thì không cần phải lo lắng về điều này. Suy cho cùng, thị trường OTC trong nước là giao dịch điểm-điểm (C2C), có người muốn mua, có người muốn bán nên sẽ luôn có phương thức giao dịch C2C. Hiện tại, thị trường giao dịch C2C của Binance và Ouyiokx vẫn ổn định, nếu bạn tìm được những thương gia có uy tín cao và không tham lam lợi nhuận nhỏ thì bạn có thể yên tâm sử dụng.

Phần sau đây tập trung vào vấn đề mà những người có thâm niên trong giới tiền tệ lo lắng, cụ thể là việc đóng băng thẻ ngân hàng rút tiền, tức là nỗi lo nhận được tiền đen.

Bài viết sau tuy dài nhưng đầy đủ thông tin thực tế, các trường hợp cụ thể các bạn có thể tham khảo ý kiến ​​của mình nhé.

Mục lục

1 Tiền đen là gì

2 Đặc điểm của tiền đen

3 Cách giải quyết vấn đề tiền đen khi rút tiền

4. Phải làm gì nếu thẻ ngân hàng của bạn bị đóng băng?

5 ý tưởng nâng cao

6 Tóm tắt:

tiền đen là gì

Nếu giá mua trên thị trường giao dịch c2c thấp hơn giá bán.

Về mặt lý thuyết, bạn có thể mua 1.000 usdt với giá 6,34 và bán 1.000 usdt với giá 6,38, tạo ra lợi nhuận ròng là 0,04*1000=40 dao=280 nhân dân tệ. Bạn có thể thực hiện kinh doanh chênh lệch giá theo một chu kỳ liên tục.

Nhưng thị trường không phải là kẻ ngốc, và tỷ suất lợi nhuận đã được san bằng từ lâu.

Nguyên nhân là do người buôn bán sử dụng tiền hợp pháp để mua USDT (tức là 6,38) có tiền đen trong đó nên sẵn sàng mua USDT với giá cao hơn giá thị trường để loại bỏ tiền đen trong người mình. và bạn trở thành kẻ rửa tiền.

Trong năm 2018 và trước đó, thị trường C2C tương đối bình thường. Sau này, đủ loại tiền đen như lừa đảo viễn thông đều cố gắng đi qua thị trường C2C trong vòng tròn tiền tệ. GA chuyên truy tìm tiền đen hiện nay đã chặt chẽ hơn trong lĩnh vực này, khi gặp những quân bài mà tiền đen chảy qua sẽ phong tỏa để hợp tác điều tra.

Đặc điểm của tiền đen

Rất giống một căn bệnh truyền nhiễm. Nó rất dễ lây lan và tiềm ẩn và không thể nhìn thấy trên bề mặt. Vì vậy, nó mang lại hai đặc điểm:

1. Chỉ cần thẻ này nhận được tiền đen, nó sẽ bị nhiễm virus và có thể bị đóng băng. Nếu thẻ này được chuyển sang thẻ bất kỳ, nó sẽ lây nhiễm sang thẻ mới.

2. Bạn không biết thẻ hoặc tiền nào có vấn đề trước khi bị đóng băng, cho đến khi bị đóng băng bạn sẽ không biết nên hơi khó phòng ngừa.

Cách giải quyết vấn đề tiền đen khi rút tiền

1. Khi rút tiền mặt, hãy tìm những thương nhân có khối lượng giao dịch lớn, thời gian đăng ký lâu, giá bình thường (giá bán thấp hơn giá mua trên thị trường), đừng tham lợi nhỏ:

Thông thường, nếu khối lượng giao dịch lớn hơn 2.000, nếu thời gian đăng ký trên một năm thì giá sẽ thấp hơn giá mua. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch nhỏ và trong vòng một tháng kể từ khi đăng ký, hầu như tất cả các mức giá hàng đầu đều gặp vấn đề.

2. Sử dụng thẻ trống không được sử dụng phổ biến để thu tiền. Số tiền trên một thẻ không được quá lớn. Mỗi thẻ chỉ nên giao dịch với một thương gia càng nhiều càng tốt. Thẻ tín dụng nên cách ly trong 1-3 tháng và chuyển vào thẻ chính sau khi không bị đóng băng. Bởi vì chúng tôi không biết thương gia nào gặp sự cố nên đó hoàn toàn là xác suất nên chúng tôi cần giảm tổn thất do bị đóng băng. Với phương pháp cách ly trước này, dù có bị đông cứng cũng không thành vấn đề lớn, sẽ xử lý sau.

Phải làm gì nếu thẻ ngân hàng của bạn bị đóng băng:

Bước đầu tiên là bạn hãy đến chi nhánh ngân hàng mở tài khoản để giải tỏa thẻ càng sớm càng tốt (nếu có thể bạn phải đến chi nhánh ngân hàng mở tài khoản, các chi nhánh khác có thể không giải quyết được) vì thẻ có thể bị hỏng. để tham gia vào vụ án và bạn có thể kiểm tra tình hình và sự liên quan của vụ án bằng cách đến ngân hàng mở tài khoản Thông tin liên hệ của cảnh sát địa phương.

Bước thứ hai là liên hệ với cảnh sát liên quan đến vụ án ở nơi khác và cung cấp bằng chứng chứng minh bạn không tham gia vào các hoạt động trái pháp luật. Lúc này GA off site sẽ yêu cầu bạn mang theo các bằng chứng liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn sao kê ngân hàng, bản ghi chat, biên lai mua hàng, biên lai chuyển khoản của khách hàng, v.v.) để ghi chú.

Bước thứ 3, sau khi GA thu thập thông tin sẽ chuyển cho trung tâm chống lừa đảo của ngân hàng mở tài khoản, lúc này bạn phải đến trung tâm FZ của ngân hàng mở tài khoản để ghi chép lại. Hiệu quả dịch vụ của FZ nhìn chung tương đối cao, sẽ mất vài ngày để vượt qua quá trình xét duyệt, bạn cần quay lại ngân hàng nơi bạn đã mở tài khoản để xác nhận lại thao tác xóa danh sách.

Tại thời điểm này, vấn đề đã được giải quyết chưa? Thực tế là điều này có thể không xảy ra.

GA đã đưa bạn vào danh sách đen cấp một các tài khoản liên quan đến vụ án, hồ sơ này không chỉ có thể thấy ở ngân hàng mở tài khoản mà còn trong toàn bộ hệ thống PBOC, nếu ngân hàng mở tài khoản không đủ sức nâng những hạn chế dành cho bạn, các ngân hàng khác vẫn sẽ từ chối bạn.

Bước 4: Liên hệ lại với GA từ xa để giải thích tình huống. Nếu bạn hợp tác cung cấp thông tin, GA sẽ giao tài liệu cho Ngân hàng Nhân dân Thành phố Trung Quốc để giải phóng quyền kiểm soát. Nếu ngân hàng thành phố đã đồng ý dỡ bỏ kiểm soát mà bạn vẫn không sử dụng được thẻ thì hãy đến trung tâm FZ, có thể FZ chưa xử lý kịp thời.

Bước năm, bước này cũng rất quan trọng. Chỉ vì thẻ không bị đóng băng và có thể sử dụng bình thường không có nghĩa là bạn có thể yên tâm. Lúc này, bạn phải quay lại ngân hàng nơi bạn mở tài khoản và yêu cầu họ xóa hoàn toàn hồ sơ khỏi danh sách liên quan.Điều này sẽ đảm bảo rằng không có dấu vết nào cho thấy bạn có liên quan đến vụ việc và việc kiểm soát rủi ro trong ngân hàng hoặc trong báo cáo tín dụng. Nó sẽ không còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong tương lai như thẻ tín dụng, khoản vay, thế chấp, ô tô và nhà ở.

Ý tưởng nâng cao:

1. Nếu bạn có nhiều tiền và có nhu cầu sử dụng đô la Mỹ, bạn có thể mở tài khoản tại sàn giao dịch đô la Mỹ Kraken, rút ​​usdt về usd, sau đó rút tiền về thẻ đô la Mỹ của bạn

2. Một số người có thể thanh toán ngay thẻ tín dụng/khoản vay, mua sản phẩm tài chính hoặc tham gia thị trường chứng khoán sau khi nhận được tiền. Nói chung, xác suất bị đóng băng thấp hơn.

3. Tốt hơn hết bạn nên sử dụng thẻ ngân hàng. Alipay và WeChat không thể giảm khả năng bị đóng băng.

Tóm tắt:

Chỉ cần bạn vận hành đúng cách và không lợi dụng những việc nhỏ thì khả năng gặp phải tiền đen sẽ giảm đi rất nhiều. #币圈生存 #币圈起伏落袋为安 #BTC

Vào ngành phải mất ba năm, năm năm để làm chủ, mười năm để trở thành vua. Giao dịch không phải là làm giàu trong một lần, mà là lợi nhuận hợp lý có thể lâu dài, ổn định, bền vững và có khả năng xảy ra cao để bạn có thể liên tục có được sự giàu có. Tính chuyên nghiệp tạo ra giá trị và chi tiết quyết định thành công hay thất bại.

Tôi là Thần Tài, một cựu chiến binh trong giới tiền tệ và tôi chỉ nói sự thật. Nếu bạn quan tâm đến vòng tròn tiền tệ và muốn bắt đầu nhanh chóng nhưng cảm thấy bối rối, hãy theo dõi tôi và liên hệ với tôi qua trang chủ. Tôi sẽ cung cấp cho bạn những lời khuyên thực tế, có giá trị để giúp bạn vững bước tiến về phía trước. Hãy cùng nhau khám phá, phát triển và tạo ra sự rực rỡ trong vòng tròn tiền tệ!